Ухвала суду № 65659039, 14.03.2017, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/213/17

Провадження № 1-кс/324/181/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Кацаренко І.О. при секретарі Пилипенко Я.М., за участю прокурора Семененко Т.О., слідчого Тимошенко Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Пологи клопотання слідчого Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001575 15 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2017 року до Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП України в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001575 15 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4188373025661452, на яку було здійснено транзакцію 12 грудня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що 14 грудня 2016 року в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в черговій частині Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області за №6907 зареєстровано заяву ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: Запорізька область, місто Пологи, вулиця Сагайдачного, будинок №12, про те, що 12 грудня 2016 року приблизно о 18:00 годині невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, через інформаційну мережу «NTERNET» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, чим завдала останній матеріальних збитків на суму 1100 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320001575 15 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

В обгрунтування клопотання в ньому зазначено, що під час досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_3, яка пояснила, що 12 грудня 2016 року в денний час вона в інформаційній мережії «NTERNET» на сайті «ОLХ» побачила обяву з приводу продажу торгівельної палатки. Ціна вказаної палатки в обяві зазначена була 1100 гривень, крім того був зазначений телефонний номер для звязку з продавцем, а саме телефон мобільного оператору МТС Україна +38095-780 33 68. Вона зателефонувала за цим номером, їй відповів невідомий чоловік, який назвався Антоном. Під час телефонної розмови невідомий розповів про характеристики палатки, які її задовольнили. Під приводом безкоштовної доставки невідомий запропонував їй відразу перевести всі грошові кошти в розмірі 1100 гривень на банківську картку ПАТ «Райфайзен банк «Аваль». На вказані умови вона погодилась і надіслала вказану суму невідомому. Через деякий час вона намагалась звязатись з невідомим для зясування місцезнаходження відправлення, проте телефонний номер невідомого ( +38095-780 33 68) був вимкнений. На теперішній час відправлення потерпілій не надійшло. Своїми шахрайськими діями невідома особа спричинила матеріальний збиток на суму 1100 гривень.

Враховуючи, що для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Судом виконані вимоги частини 1-3 статті 163 КПК України щодо повідомлення про місце, дату і час розгляду клопотання сторони кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи (а.с.10).

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом у судове засідання для розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомила суд, з заявою про відкладення розгляду клопотання з певних підстав до суду не звернулася, у звязку з чим суд розглядає клопотання за відсутності цієї особи відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухав у судовому засіданні прокурора Семененко Т.О., слідчого Тимошенко Д.Г. які підтримали клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З доданих до клопотання матеріалів, а саме витягу з кримінального провадження №12016080320001575 від 15 грудня 2016 року, постанови про створення слідчої групи (а.с.6), протоколу допиту потерпілого (а.с.7), вбачається, що з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, які знаходяться у юридичної особи ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні; враховуючи, що іншими способами встановити дану інформацію, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, є необхідність у задоволенні клопотання частково, оскільки слідчий у клопотанні не довела необхідність тимчасового доступу до зазначених у клопотанні даних шляхом їх вилучення.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,162-166,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству «ОСОБА_4 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, м.Київ, вул.Лєскова,9) надати слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_5, старшому слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_6, слідчому СВ Пологівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №4188373025661452, на яку було здійснено транзакцію 12 грудня 2016 року, шляхом ознайомлення з ними та можливості зняття з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

У задоволенні клопотання слідчого в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: