Ухвала суду № 65657056, 24.03.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/3240/17

Провадження № 1-кс/369/701/17

У Х В А Л А

іменем України

24.03.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Волчко А.Я. при секретарі Раситюк М.П., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016110200000101 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг ), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних субєктів господарювання ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418) , ТОВ «Снарт Лайн » (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К», ( код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744) ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408).

Підставою для початку досудового розслідування, було надходження заяви від громадської організацією «Фінансовий контроль», отримано інформацію про незаконну діяльність ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418) , ТОВ «Снарт Лайн » (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К», ( код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408) від журналіста ОСОБА_4, а саме голови громадської організації «Фінансовий контроль»

В ході досудового розслідування допитаний, як свідок журналіст ОСОБА_4, який повідомив, що дійсно йому відомо інформацію щодо незаконної діяльності ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418) , ТОВ «Снарт Лайн » (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К», ( код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408).

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено що, ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418) , ТОВ «Снарт Лайн » (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К», ( код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408) було укладено договір щодо отримання електронних ключів підпису, та печатки з ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, які подавалися підприємством ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418) , ТОВ «Снарт Лайн » (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К», ( код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408) для отримання видачі посиленого сертифікату електронних ключа, які знаходяться у володінні ТОВ «Український сертифікаційний центр».

У речах та документах які належить ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753) щодо видачі посиленого сертифікату електронного ключа підприємствам ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418) , ТОВ «Снарт Лайн » (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К», ( код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408). для подачі електронної звітності містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення що, будуть свідчити про ухилення від сплати податків службовими особами.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити в ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Тому є всі підстави вважати, що в разі знищення первинних документів орган слідства буде позбавлений можливості об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження та проведення необхідних експертиз та перевірок.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які знаходяться в ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням речей та документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 102) з можливістю вилучення їх оригіналів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 102) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 102) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Прокурором у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1 або особі уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ 36865753, адреса: м. Київ, вул. Фрунзе, 102) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-документів, які стали підставою видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та ДФС підприємствами, ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418) , ТОВ «Снарт Лайн » (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К», ( код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408).

- договорів щодо, отримання електронних ключів, підпису та печаток підприємств ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «ХУПЕР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719418) , ТОВ «Снарт Лайн » (код ЄДРПОУ 39822838), ТОВ «Оптіма Стандарт К», ( код ЄДРПОУ 39868652), ТОВ «Молер ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719512), ТОВ «Арса Компані» (код ЄДРПОУ 40402744), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (40509652), ТОВ «Промконсалт ЛТД» (40590408).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А. Я. Волчко