Ухвала суду № 65656023, 23.03.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/530/17

Номер провадження 1-кс/404/564/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Вербового Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12017120020000415, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017120020000415 від 11.01.2017 року, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами Управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА (код ЄДРПОУ 04013850, юридична адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29) і підрядником приватним підприємцем ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1), виділених для капітального ремонту комплексу будівель комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» по вул. Пугачова,2 в м. Кропивницький.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником управлінням капітального будівництва Кіровоградської облдержадміністрації і підрядником ПП ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 89/16 від 20.12.2016 на проведення робіт по обєкту «Капітальний ремонт комплексу будівель комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» по вул. Пугачова,2 в м. Кропивницький» на загальну суму 1237537 грн. зі строком виконання договірних умов до 31.12.2016 р. Фактично за період до 31.12.2016 за виконані підрядником роботи замовником було здійснено наступні оплати - згідно довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3 №1 було 27.12.2016 р. оплачено 1200 410,89 грн. та 37126,11 грн. відповідно. Загалом оплату проведено в сумі 1237 537 грн., тобто у повному обсязі.

Проведеним 11.01.2017 р. слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області оглядом місця події, а саме території здійснення будівельних робіт по обєкту «Капітальний ремонт комплексу будівель комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» по вул. Пугачова, 2 в м. Кропивницький» встановлено, що обєкт не завершений (відсутні деякі конструктивні елементи утеплення будівлі, асфальтне замощення, не зведений паркан з бетонних плит тощо), закінчений ремонтом обєкт не введено в експлуатацію.

В рамках кримінального провадження, 20.02.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровоград було проведено тимчасовий доступ до документів, що стосуються капітального ремонту КЗ «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді по вул. Пугачова, 2 в м. Кропивницький».

В ході аналізу документів, що були надані підрядником ПП «ОСОБА_3О.» було встановлено, що будівельні матеріали за договором поставки № 08/12-06, та видатковими накладними останній закуповував у ТОВ «Ромкаст» (код ЄДРПОУ 39333966, адреса 69006, м. Запоріжжя, пр.-т Металургів, 2, оф. 17). При вивченні видаткових накладних стало відомо, що будівельні матеріали нібито відвантажувались в м. Запоріжжя, що мало ймовірно у звязку зі значною транспортною складовою поставки товарів. Також у видаткових накладних зазначається закупівля електроенергії та води, що вказує на фіктивність та безтоварність фінансово-господарської операції.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Ромкаст» (код ЄДРПОУ 39333966, адреса 69006, м. Запоріжжя, пр.-т Металургів, 2, оф. 17) відкрито розрахунковий рахунок № 26009013046417 в банку ПАТ «Сбербанк» (МФО: 320627), код ЄДРПОУ: 25959784), м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 12017120020000415 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № 26009013046417 (валютний рахунок українська гривня) ТОВ «Ромкаст» (код ЄДРПОУ 39333966, адреса 69006, м. Запоріжжя, пр-т Металургів, 2, оф. 17), який знаходиться у володінні в банку ПАТ «Сбербанк» (МФО: 320627), код ЄДРПОУ: 25959784), м. Київ, вул. Володимирська, 46 та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 10.12.2016 р. по 31.01.2017 р.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26009013046417 (валютний рахунок українська гривня) ТОВ «Ромкаст» (код ЄДРПОУ 39333966, адреса 69006, м. Запоріжжя, пр.-т Металургів, 2, оф. 17), який знаходиться у володінні в банку ПАТ «Сбербанк» (МФО: 320627), код ЄДРПОУ: 25959784), м. Київ, вул. Володимирська, 46 по кримінальному провадженню № 12017120020000415 від 11.01.2017 року.

Зобовязати ПАТ «Сбербанк» (МФО: 320627), код ЄДРПОУ: 25959784), м. Київ, вул. Володимирська, 46 надати копії наступних документів: документи про відкриття розрахункового рахунку № 26009013046417 (валютний рахунок українська гривня); відомості чи підключено розрахунковий рахунок № 26009013046417 (валютний рахунок українська гривня) до системи дистанційного керування каналами звязку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.12.2016 р. по 31.01.2017 р.; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № 26009013046417 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 10.12.2016 р. по 31.01.2017 р.

Строк дії ухвали визначити до 23.04.2017 року включно.

Розяснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган