Ухвала суду № 65652457, 31.03.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/2993/17

Провадження № 1-кс/243/269/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2017 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі Головкіної Н.А., за участю слідчого Приходько О.П., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2017 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором Словянської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що на протязі тривалого періоду часу з 01.01.2015 року до 23.03.2016 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді керівника Єнакіївської державної нотаріальної контори, вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, на підставі яких Управлінням Головного територіального управління юстиції у Донецькій області останній було нараховано заробітну плату за рахунок державних коштів.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12016050510001134 від 26 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді Словянського міськрайонного суду була вилучена документація, а саме: табелі обліку робочого часу відділу Першої Єнакіївської державної нотаріальної контори за січень-грудень 2015 року та січень-травень 2016 року та матеріали особової справи ОСОБА_2 завідувача Першої Єнакіївської державної нотаріальної контори. З метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_2, зокрема за договором № НОМЕР_1, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебітових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрактів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також фото, відео та інших відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з рахунку за вказаним договором в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно. Зазначені відомості мають значення для встановлення обстави у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємства до фізичних осіб не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_3 Аваль» та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У вязку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та іншим, визначеним дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2), зокрема за договором № НОМЕР_1, з повною розшифровкою всіх кредитових, дебітових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, також фото, відео та інших відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з рахунку за вказаним договором, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в посадових та службових осіб Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335, ЄДРПОУ 14305909) за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30 квітня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_4