Ухвала суду № 65648682, 23.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/4222/17

Провадження № 1-кс/234/1516/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Пікалової Н.М.,

при секретарі Романенко К.П.,

за участю старшого слідчого першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201605 НОМЕР_1 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2В про надання тимчасового доступу до відомостей стосовно КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» (ЄДРПОУ 03343350) , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банківської установи:

Краматорської філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 335548; юридична адреса Донецька область, місто Краматорськ. Вул. Катеринича, б.16 :

а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківських розрахункових рахунках КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (ЄДРПОУ 03343350), з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

- № 26005053611238;

- № 26056053609976;

- № 26044053601254;

- № 26009053613243,

2. Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані банківські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3. Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних банківських розрахункових рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2016 року, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

4. Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна КП «Бахмутський КПП» (ЄДРПОУ 03343350), на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних банківських розрахункових рахунків за період 2016 року, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

З клопотання вбачається, службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби УДВС ГТУ юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, в період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА» (ЄДРПОУ 31614936), КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863); КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (КП «Бахмутський КПП» - ЄДРПОУ 03343350); КП «АРТЕМІВСЬКЖИТЛОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32426980), засновником яких є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628). В свою чергу, КП «Бахмутський КПП» використовувало наступні банківські розрахункові рахунки у Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 335548):

- № 26005053611238, який відкрито 17.05.2016;

- № 26056053609976, який відкрито 17.05.2016;

- № 26044053601254, який відкрито 17.05.2016;

- № 26009053613243, який відкрито 17.05.2016.

Однак слідчий зобов?язаний, у відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак, ознайомившись з клопотанням, та матеріалами доданими до нього суд не вбачає жодних підстав для надання тимчасового доступу, слідчим не надано доказів на підтвердження того, що дані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Випадки, коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим учасником кримінального провадження, який має право на його подання, доводів, не можуть бути оцінені як недоліки клопотання, оскільки свідчать про їх необґрунтованість.

Крім того згідно до вимог ст.164 КПК України в ухвалі суду має бути зазначено: прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів, а в клопотанні не вказано ці данні, і суд не може їх зазначити, крім того в ухвалі зазначається найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів, а філія банку не є юридичною особою.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 1 класу ОСОБА_2 ,по кримінальному провадженню , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201605 НОМЕР_1 від 25.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ч.2 ст.364; ч.2 ст.366 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містяться в Краматорській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»-залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.М.Пікалова