Ухвала суду № 65612416, 29.03.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2146/17

Провадження № 1-кс/265/1177/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Костромітіна  О.О., при секретарі Куксенко А.С., за участю старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області Лапаєвої І.В., розглянувши клопотання слідчого, погоджене із заступником керівника Маріупольської місцевої прокуратури №2 Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене із заступником керівника Маріупольської місцевої прокуратури №2 Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42016051700000079, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (ЄДОПОУ 24155428), умисно не виконується Постанова Донецького апеляційного адміністративного суду від 02.06.2015 року, по справі № 805/752/15-а, яка набрала законної сили, про стягнення на користь Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області, податкового боргу з плати за землю, у сумі 396 122.16 грн.

Допитана у якості свідка ОСОБА_5, показала, що вона є заступником начальника відділу погашення боргу Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області. Одним з підприємств боржників перед місцевим бюджетом в особі Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС в Донецькій області, є ТОВ «Проектно-будівельне підприємство« Азовінтекс »(ОКПО 24155428).

Так, 02.06.2015 року, було винесено Постанову Донецьким апеляційним адміністративним судом у справі № 805/752/15-а, яка набрала законної сили, про стягнення з ТОВ «ПБП« Азовінтекс» грошових коштів в сумі 396 122,16 грн., які були боргом по орендній платі за землю.

Дана Постанова надійшла до ОДПІ, була прийнята в роботу. Після цього, до банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки ТОВ «ПБП «Азовінтекс», були розіслані інкасові доручення, згідно яких, банк зобов'язаний у разі наявності грошей на розрахунковому рахунку, перерахувати їх на рахунки бюджету, які вказані в даних дорученнях.

Розрахункових рахунків в ТОВ «ПБП «Азовінтекс» було відкрито дуже багато в різних банках, відповідно інкасові доручення були розіслані по всім банківським установам.

Інкасові доручення оновлювалися до 10-ти разів, багато які повертались без виконання з причини відсутності грошових коштів на рахунках.

Так, за станом на 14.03.2017 року, ТОВ «ПБП «Азовінтекс», згідно даних індивідуальної картки платника автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» в рахунок погашення боргу за вищевказаною Постановою суду, погасило 167 483,25 грн. Останнє надходження грошових коштів було 17.06.2016 року в сумі 13656,43 грн.

Борг ТОВ «ПБП «Азовінтекс» за вказаною Постановою суду, станом на 14.03.2017 року становить - 228 638,91 грн.

Згідно даних Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Донецькій області, у ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (податковий номер 24155428) відкрито наступні банківські рахунки:

30.03.2004 року в філії ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі МФО 335742, рахунок № 2606892141711, 980-українська гривня.

06.01.2006 року в філії ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі МФО 335742, рахунок № 26108900175375, 980-українська гривня.

30.03.2004 року в філії ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі МФО 335742, рахунок № 2606892, 980-українська гривня.

21.05.2007 року в філії ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі МФО 335742, рахунок № 26059900116906, 980-українська гривня.

На даний час, з метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні повного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (податковий номер 24155428).

Документи, що мають відношення до відкриття та використання зазначених рахунків:

№ 2606892141711, 980-українська гривня, № 26108900175375, 980-українська гривня,

№ 2606892, 980-українська гривня, № 26059900116906, 980-українська гривня, перебувають у володінні філії ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі МФО 335742 та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містить охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушень, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а також з ціллю перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (податковий номер 24155428), слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ».

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ «ПУМБ», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області Лапаєвої І.В., погоджене із заступником керівника Маріупольської місцевої прокуратури №2 Церахто Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «ПУМБ» МФО 334851, місце знаходження головного офісу - м. Київ, вул. Андріївська, 4 (контактний телефон (044) 231-70-00), місце знаходження філії ПАТ «ПУМБ» у місті Маріуполі (МФО 335742), вул. Енгельса, 39-а (контактний телефон 54-10-95, 54-10-15, 54-10-32), надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Лапаєвій Ірині Віталіївні, тимчасовий доступ до відомостей на паперових та магнітних носіях, що містять дані про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс» (податковий номер 24155428):

№ 2606892141711, 980-українська гривня,

№ 26108900175375, 980-українська гривня,

№ 2606892, 980-українська гривня,

№ 26059900116906, 980-українська гривня,

філії ПАТ «ПУМБ» у місті Маріуполі (МФО 335742), за період з 02.06.2015 року по день пред»явлення ухвали до виконання (з обов'язковим зазначенням повного найменування платників, їх реквізитів ( кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати банківських операцій, суми, зазначення платежів), з можливістю їх влучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 29 березня 2017 року по 29 квітня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя