Ухвала суду № 65603088, 21.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9465/17

Провадження № 1-кс/761/5939/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Трохименка Віталія Михайловича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), яка знаходиться в приміщенні Голосіївської районної в місті Києві Державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Трохименко Віталій Михайлович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 по кримінальному провадженню № 12016100100011274, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), яка знаходиться в приміщенні Голосіївської районної в місті Києві Державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості, в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року, група невстановлених слідством осіб, діючи від імені ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), уклало з ТОВ «КРАФТ ФІНАНС» договір №ч/н 18/07-3 на поставку 108 259 літрів дизельного палива марки Євро-5, клас С, стандарт LST EN 590:2014+АС, виробництва АВ «ORLEN Lietuva», Литва. 28 липня 2016 року, посадові особи ТОВ «КРАФТ ФІНАНС», діючи відповідно до умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016, перебуваючи в приміщенні офісу розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 9/28, офіс 2, через систему клієнт-банк ПАТ «Вернум Банк», перерахували на рахунок ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) грошові кошти на загальну суму 1 452 230 гривень. Однак, невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «ПАЛВІС» використовуючи при цьому підроблені документи, умов договору №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016 не виконали та шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ ТОВ «КРАФТ ФІНАНС», розпорядившись ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) являється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, якого під час пред'явлення для впізнання за фотознімками фінансовий директор ОСОБА_3 впізнав як охоронця ОСОБА_4

В рамках розслідування кримінального провадження надавався запит до Голосіївської районної в місті Києві Державної адміністрації з метою надання для ознайомлення із застосуванням фото фіксації, реєстраційну справу ТОВ «ПАЛВІС», код ЄДРПОУ 37924374.

У відповідь на вказаний запит було повідомлено, що відповідно до пункту 1 статті 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному Законом.

Під час досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої та судово-технічної експертизи з метою встановлення достовірності підписів директора ОСОБА_2 та печаток ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) в довідці від 29.07.16 вих.№ 29.07-ТМЦ/1, повідомленні від 03.08.2016 вих. № 03.08-7, повідомленні від 04.08.16 вих. №04.08-11, повідомленні від 05.08.16 вих. № 05.08-13 та в договорі №ч/н 18/07-3 від 18.07.2016р.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, було встановлено, що юридична адреса місця знаходження ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), м. Київ, вул. Льва Толстого, 33, офіс 75.

Крім того, встановлено, що зразки підписів директора ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) ОСОБА_2 та печатки знаходяться та зберігається в реєстраційній справі ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374) в приміщенні Голосіївської районної в місті Києві Державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42.

У судовому засіданні старший слідчий відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Трохименко Віталій Михайлович підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні слідчим не конкретизовано, до яких саме документів реєстраційної справи ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), перелік яких визначений ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» необхідно надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні старшого слідчого ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції Трохименка Віталія Михайловича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ПАЛВІС» (код ЄДРПОУ 37924374), яка знаходиться в приміщенні Голосіївської районної в місті Києві Державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя