Ухвала суду № 65602674, 22.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9689/17

Провадження № 1-кс/761/6119/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), що знаходиться у Броварській районній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С., по кримінальному провадженню №42017101100000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Інвест-Україна» ( код за ЄДРПОУ 31957802), що знаходиться у Броварській районній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42017101100000065 від 22.02.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладі фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2008 року між ТОВ «Інвест-Україна» в особі директора ОСОБА_4 та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» укладено Договір про Мультивалютну кредитну лінію №02м-01-08 з наступними змінами та доповненнями (надалі - Кредитний договір), відповідно до якого Позичальнику - ТОВ «Інвест Україна») було надано на умовах поворотності, строковості, платності кредитні кошти в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом у розмірі 10 520 648,44 гривень з кінцевим строком повернення кредитних коштів до 27 вересня 2012 року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором від 31.07.2008 року між ОСОБА_5 (надалі - Поручитель), ТОВ «Інвест-Україна» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» укладено Договір поручительства №127 (надалі - Договір поруки), відповідно до якого Поручитель зобов'язувався перед Кредитором відповідати в повному об'ємі за своєчасне та повне виконання гам зобов'язань за Кредитним договором.

Також з метою забезпечення зобов'язань за кредитним договором є Договір застави основних засобів - обладнання боулінг-клубів 1247 ОЗ\0908 від 18.09.2008 року з усіма додатковими угодами та Договору застави основних засобів № 193ОЗ\0708 від 31.07.2008 з усіма додатковими угодами до нього.

У звязку з невиконанням умов кредитного договору Банком звернуто стягнення на предмети Іпотеки шляхом вчинення виконавчого напису на договорі іпотеки 28.07.2011 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстрованого в реєстрі № 1676.

З метою організації опису та арешту працівником Банку здійснено 10.04.2014 року за місцем знаходження майна, а саме: просп. Московський 34 Б та було встановлено, що заставне майно відсутнє. Згідно умов Договору застави основних засобів місцезнаходження майна наданого в заставу повинно було бути саме за адресою м. Київ, пр. Московським 34Б. Однак на момент виїзду за вищевказаною адресою невідомими особам було вказано, що майна що перелічено в Договорах застави немає. Повідомлено що наявні на момент виїзду обладнання боулінг клубу є власністю іншої юридичної особи. У зв'язку з відсутністю зазначеного заставного майна виконавчий напис виявилося не можливим виконати.

На даний час в рамка кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, об'єктом якої є Договір про мультивалютну кредитну лінію № 02м-01-08 від 31 липня 2008 року, додаткові угоди до нього, Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, Договір застави основних засобів № 1193 ОЗ\0708 від 31 липня 2008 року, Договір застави основних засобів № 1247 \ОЗ\0908 від 18 вересня 2008 року. Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53\5 від 08.10.98 для проведення порівняння необхідні вільні зразки підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які містяться на документах реєстраційної справи ТОВ «Інвест-Україна» ( код за ЄДРПОУ 31957802), що знаходиться у Броварській районній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15

З врахуванням вищевикладеного виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Інвест-Україна» ( код за ЄДРПОУ 31957802), що знаходяться у Броварській районній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, а саме: протокол загальних зборів про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), статути ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), наказ про призначення на посаду директора, бухгалтера у ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) ОСОБА_4 та ОСОБА_5, протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5, договір оренди приміщення, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу і т.д.

Кримінальне провадження №42017101100000065, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у Броварській районній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), що знаходиться у Броварській районній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15 - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Броварській районній державній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15, а саме: протоколу загальних зборів про створення товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), статути ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера у ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) ОСОБА_4 та ОСОБА_5, протоколів Загальних зборів учасників ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802), довіреностей про представлення інтересів підприємства, виданого від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5, договору оренди приміщення, реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційних карток на проведення зміни складу засновників, місця знаходження, акту оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя