Ухвала суду № 65602671, 22.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9692/17

Провадження № 1-кс/761/6122/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: стосовно документів клієнта АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) - ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ31957802), які знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Мельник М.С., по кримінальному провадженню №42017101100000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, стосовно документів клієнта АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) - ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ31957802), які знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42017101100000065 від 22.02.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладі фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 31 липня 2008 року між ТОВ «Інвест-Україна» в особі директора ОСОБА_4 та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» укладено Договір про Мультивалютну кредитну лінію №02м-01-08 з наступними змінами та доповненнями (надалі - Кредитний договір), відповідно до якого Позичальнику - ТОВ «Інвест Україна») було надано на умовах поворотності, строковості, платності кредитні кошти в межах відновлювальної мультивалютної кредитної лінії з лімітом у розмірі 10 520 648,44 гривень з кінцевим строком повернення кредитних коштів до 27 вересня 2012 року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором від 31.07.2008 року між ОСОБА_5 (надалі - Поручитель), ТОВ «Інвест-Україна» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» укладено Договір поручительства №127 (надалі - Договір поруки), відповідно до якого Поручитель зобов?язувався перед Кредитором відповідати в повному об'ємі за своєчасне та повне виконання гам зобов'язань за Кредитним договором.

Також з метою забезпечення зобовязань за кредитним договором є Договір застави основних засобів - обладнання боулінг-клубів 1247 ОЗ\0908 від 18.09.2008 року з усіма додатковими угодами та Договору застави основних засобів № 193ОЗ\0708 від 31.07.2008 з усіма додатковими угодами до нього.

З метою організації опису та арешту працівником Банку здійснено 10.04.2014 року за місцем знаходження майна, а саме: просп. Московський 34 Б та було встановлено, що заставне майно відсутнє. Згідно умов Договору застави основних засобів місцезнаходження майна наданого в заставу повинно було бути саме за адресою м. Київ, пр.Московським 34Б. Однак на момент виїзду за вищевказаною адресою невідомими особам було вказано, що майна що перелічено в Договорах застави немає. Повідомлено що наявні на момент виїзду обладнання боулінг клубу є власністю іншої юридичної особи. У звязку з відсутністю зазначеного заставного майна виконавчий напис виявилося не можливим виконати.

З метою встановленні місцезнаходження директора ТОВ «Інвест-Україна» ( код за ЄДРПОУ 31957802) ОСОБА_6, поручителя - ОСОБА_5 для чого необхідно отримати копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, встановлені правомочності ОСОБА_6 щодо укладення Договору про мультивалютну кредитну лінію № 02м-01-08 від 31 липня 2008 року, додаткових угод до нього, Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, Договору застави основних засобів № 1193 ОЗ\0708 від 31 липня 2008 року, Договору застави основних засобів № 1247 \ОЗ\0908 від 18 вересня 2008 року, а також встановлені приналежності підписів вказаних осіб на документах виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме: Договір про мультивалютну кредитну лінію № 02м-01-08 від 31 липня 2008 року з додатками та додатковими угодами, Договір поруки № 127 від 31 липня 2008 року, додаткові угоди до Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, Договір застави основних засобів № 1193 ОЗ\0708 від 31 липня 2008 року, Додатки до договору застави основних засобів № 1193 ОЗ\0708 від 31 липня 2008 року, Договір застави основних засобів №1247 ОЗ\0908 від 18 вересня 2008 року, Додатки до договору застави основних засобів № 1247 ОЗ\0908, Статут ТОВ «Інвест-Україна» ( код за ЄДРПОУ 31957802), Наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) ОСОБА_6 та ОСОБА_5, копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_6, ОСОБА_5, заяви на отримання готівки, картки із зразками підписів, виписки про рух грошових коштів по рахунках №20631002653605, №20630002653606, 20639002653607, 20686002653605, 20685002653606, 20684002653607, який належить ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ 31957802) та відкритий у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 31.07.2008 року по 20.03.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ 31957802); їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; заяви від ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ 31957802) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційній коди уповноважених осіб.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131).

Кримінальне провадження №42017101100000065, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, одержати в інший спосіб відомості в межах досудового розслідування неможливо, окрім як на підставі ухвали суду.

У судовому засіданні слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції Сушак Вікторія Михайлівна підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише в банківській установі та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: стосовно документів клієнта АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) - ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ31957802), які знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60 - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до речей і документів клієнта АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) - ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ31957802), які знаходяться в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме: Договору про мультивалютну кредитну лінію № 02м-01-08 від 31 липня 2008 року з додатками та додатковими угодами, Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, додаткових угод до Договору поруки № 127 від 31 липня 2008 року, Договору застави основних засобів № 1193 ОЗ\0708 від 31 липня 2008 року, Додатків до договору застави основних засобів № 1193 ОЗ\0708 від 31 липня 2008 року, Договору застави основних засобів №1247 ОЗ\0908 від 18 вересня 2008 року, Додатки до договору застави основних засобів № 1247 ОЗ\0908, Статут ТОВ «Інвест-Україна» ( код за ЄДРПОУ 31957802), Наказу про призначення на посаду директора ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПОУ 31957802) ОСОБА_6 та ОСОБА_5, копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_6, ОСОБА_5, заяви на отримання готівки, картки із зразками підписів, баланс ТОВ «Інвест-Україна» ( код за ЄДРПОУ 31957802), виписки про рух грошових коштів по рахунках №20631002653605, №20630002653606, 20639002653607, 20686002653605, 20685002653606, 20684002653607, які належать ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ 31957802) та відкритих у АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 31.07.2008 року по 20.03.2017 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ 31957802); їх кодів ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки; заяв від ТОВ «Інвест-Україна» (код за ЄДРПРОУ 31957802) про відкриття банківського рахунку; картки із зразками підписів і відбитками печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреностей на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційних кодів уповноважених осіб, з правом вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя