Ухвала суду № 65602476, 23.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/8780/17

Провадження № 1-кс/761/5521/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції Ігнатенко Надія Вікторівна, внесене по кримінальному провадженню за №32015100000000245 від 25 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Дарницькому УП ГУНП у м. Києві, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції Ігнатенко Надія Вікторівна, по кримінальному провадженню за №32015100000000245 від 25 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у Дарницькому УП ГУНП у м. Києві.

Клопотання обґрунтовується тим, що до СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява директора та засновника ТОВ «Юнівест-Інвест» (код ЄДРПОУ40821979) ОСОБА_3 про те, що вона не здійснювала реєстрацію ТОВ «Юнівест-Інвест» та не веде фінансово - господарську діяльність підприємства.

В подальшому з метою отримання копій первинної фінансово -господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ «Юнівест -Інвест» до ТОВ «Атлант-м Дніпровська набережна» (код ЄДРПОУ36824570) надано вимогу щодо надання зазначених документів.

21.02.17 до СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист від ТОВ «Атлант-м Дніпровська набережна» про те, що підприємство не може надати зазначені копії у зв'язку з тим, що оригінали зазначених документів вилучені на підставі вимоги слідчого Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Вознюк О.Я. по кримінальному провадженню №12014100020011716 від 27.12.2014 за ч.4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження №12014100020011716 від 27.12.2014 за ч.4 ст. 190 КК України що перебувають в Дарницькому УП ГУНП у м. Києві знаходяться фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Юнівест- Інвест» (код ЄДРПОУ40821979) з ТОВ «Атлант-м Дніпровська набережна» (код ЄДРПОУ36824570), та враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив надати право тимчасового доступу.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять державну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції Ігнатенко Надія Вікторівна, внесене по кримінальному провадженню за №32015100000000245 від 25 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Дарницькому УП ГУНП у м. Києві, - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Н.В., право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення в матеріалах кримінального провадження №12014100020011716 від 27.12.2014 за ч.4 ст. 190 КК України, що перебувають в Дарницькому УП ГУНП у м. Києві належним чином завірені копії фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «Юнівест- Інвест» (код ЄДРПОУ40821979) з ТОВ «Атлант-м Дніпровська набережна» (код ЄДРПОУ36824570) за весь період діяльності.

Службовим особам Дарницького УП ГУНП у м. Києві, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити Дарницькому УП ГУНП у м. Києві, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Дарницький УП ГУНП у м. Києві (код ЄДРПОУ - 39471610) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: