Ухвала суду № 65600527, 29.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15705/17-к

примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Манзенка Р.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Громадського О.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ЛомакіноюЮ.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_12 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т», а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси АБ «Укргазбанк» вкладникам АТ «Брокбізнесбанк» та вкладникам ПАТ «Дельта Банк».

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Громадському Олегу Анатолійовичу, старшому слідчому ГСУ НП України майору поліції Росік Наталії Айварівні, слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Манзенку Руслану Анатолійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1.1. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «Енергобанк» та АТ «КБ «Експо Банк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ КБ «Приват Банк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладникам АТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3) або ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4) або ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_5); вкладникам АТ «КБ «Експо Банк»: ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6) та ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_7); вкладнику ПАТ «Енергобанк» ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_8);

1.2. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Імексбанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ КБ «Приват Банк» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладникам АТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_21), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_22), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_23); вкладнику ПАТ «Імексбанк»: ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_24).

1.2. документів (в тому числі рух коштів), що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» для погашення заборгованості вище вказаним вкладникам (клієнтам) АТ «Брокбізнесбанк», АТ «КБ «Експо Банк», ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «Імексбанк» та проведення виплати указаних коштів;

1.3. заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) зазначеними особами чи особами, що представляли їх інтереси, в тому числі: ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_25), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_26), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_27), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_28), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_29), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_30), ОСОБА_45, ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_31), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_32), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_33), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_34), ОСОБА_49, ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_35), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_36), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_37), під час звернення до відділень ПАТ КБ «Приват Банк», для погашення заборгованості вкладників АТ «Брокбізнесбанк» і ПАТ «Імексбанк» та проведення виплати указаних коштів;

1.4. документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, закріплених за банківськими картками, що отримувалися ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_25), а саме: заяв про відкриття рахунків, анкет, договорів на відкриття рахунків, відомостей про залишок коштів на вказаних рахунках рахунках, а також про рух коштів по кожному рахунку окремо на паперовому та електронному носії інформації із зазначенням дат, місць та сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента і т.інше), призначення платежу починаючи з моменту відкриття рахунків по 29.03.2017.

1.5. записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ КБ «Приват банк», для виплати компенсацій від Фонду гарантування вкладів фізичним особам та проведення виплати указаних коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/15705/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Манзенку Р.А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова