Ухвала суду № 65596600, 02.03.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3302/17

УХВАЛА

02 березня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), оригінали документів (електронні копії) по будівництву житлового комплексу «Золота підкова»:

-журнал-головна книга, наказ про облікову політику;

-дані синтетичного та аналітичного обліку в розрізі кожного субрахунку по рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 50 «Довгострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»;

-відомості щодо відкриття рахунків в банківських установах та в Державній казначейській службі України (її територіальних відділеннях);

-первинні касові та банківські документи;

-договори субпідряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та розрахунки з субпідрядниками;

-відомості та первинні підтверджуючі документи про кошти які залучались концерном «СЄБА» для будівництва та їх використання (бюджетні кошти, ФГВФО), окрім того вказати за рахунок яких коштів здійснюється будівництво житлового комплексу «Золота підкова» та їх суму;

-відомості щодо проданих, непроданих та повторно проданих квартир у житловому комплексі «Золота підкова», котрі знаходиться у володінні Концерн «Східно - Європейський будівельний Альянс» ЄДРПОУ 36290878 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Черняка, будинок, 30.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (далі ТОВ «ПУІІК») в період 20052009 років всупереч договору № 12 від 02.11.2005 про будівництво житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова») укладеного між замовником Управління капітального будівництва Рівненського міськвиконкому, інвестором ТОВ «ПУІІК» (12.12.2009 відступили свої права та обовязки іншій стороні ПАТ «Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан») та генпідрядником ПП «Вієта», залучивши грошові кошти інвесторів-фізичних осіб та утворивши з АКБ «Київ» Фонд фінансування будівництва, свої зобовязання щодо організації виконання робіт на даному обєкті не виконала, що унеможливило оформлення права власності на квартири інвесторів після завершення будівництва, чим заподіяли останнім майнової шкоди. На даний час відповідно до договору від 23.04.2013 замовником даного будівництва являється Концерн «Східно - Європейський будівельний Альянс».

Також встановлено, що всупереч вимогам Положення про Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та умов договору №12 від 02.11.2005, укладеного між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради (замовник), ТОВ «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія» (інвестор) та ПП «Вієта» (генпідрядник) щодо організації будівництва житлового будинку на розі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівне, службові особи Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради неналежно виконали свої обовязки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівельно-монтажних робіт, технічного та авторського нагляду, що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку.

Крім того, 28.01.2015 до ГУ НП України в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_3 від 26.01.2015 про те, що службові особи Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" Акціонерного комерційного банку "Київ" (публічного акціонерного товариства "Акціонерний ОСОБА_4 "Київ" - ПАТ "АКБ"КИЇВ", ідентифікаційний код юридичної особи 14371869, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.№ 16-22), у порушення Законів України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Правил Фонду фінансування будівництва виду "А" з 04.09.2006 по даний час неналежно виконали свої обовязки, через несумлінне ставлення до них, щодо здійснення контролю за ходом виконання будівництва житлового будинку на перехресті вулиць Соборної та Корольова в м. Рівне (м. Рівне, вул. Соборна, 283) та невиконання обов'язків, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та Правилами Фонду фінансування будівництва виду "А", що завдало істотної шкоди правам громадян, які інвестували грошові кошти у будівництво вказаного житлового будинку. В діянні службових осіб Управителя Фонду фінансування будівництва виду "А" ПАТ "АКБ"КИЇВ" (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.№ 16-22) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 367 КК України.

Відомості внесені до ЄРДР за №12014180010001871 від 08.04.2014 року.

Разом з тим, 10.03.2006 був укладений Договір № 59(ф) - Рн про виконання робіт з організації будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою : м. Рівне, вул. Соборна, 283 між ТОВ «ПУІІК» та ОСОБА_5. Обєктом даного Договору являється квартира № 47 у вищевказаному будинку, загальною площею 99,83 м кв., загальна вартість робіт на день укладання договору складала 179694 грн. ОСОБА_5 включений до списку інвесторів даного будівництва. Проте в ході досудового розслідування не встановлено чи сплачував даний інвестор грошові кошти за придбане житло. Відповідно до умов даного договору ОСОБА_5 мав сплатити вищевказану грошову суму за квартиру на рахунок ТОВ «ПУІІК» чи в касу даного товариства. В ході аналізу руху коштів ТОВ «ПУІІК» встановлено, що ОСОБА_5 гроші за вказану квартиру на рахунок ТОВ «ПУІІК» не вносив, касова книга ТОВ «ПУІІК» відсутня, що унеможливлює здійснити перевірку внесення даним інвестором грошових коштів до каси товариства. ОСОБА_5 в добровільному порядку не надав документи, які підтверджують сплату ним грошових коштів за дану квартиру та копію укладеного договору.

Так, у кримінальному провадженні 23.07.2015 призначено судово-економічну експертизу, з метою встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні.

Проте, експертами Львівського НДІСЕ Волинського відділення надано повідомлення від 7.04.2016 про неможливість проведення судово-економічної експертизи у звязку із ненаданням документів, необхідних для дачі висновку, а саме: документи фінансової звітності ТОВ ««Перша Українська Індустріально-інвестиційна Компанія» (далі - ТОВ «ПУПК») за період з дати початку терміну дії договору №1 РнБ від 13.07.2006 про організацію будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова»), укладеного між забудовником - Управлінням капітального будівництва Рівненського міськвиконкому та Замовником - ТОВ «ПУПК», та на дату закінчення терміну дії цього договору, довідки КБ-3 та акти форми КБ-2в за лютий, квітень 2007, лютий-червень 2008 року, за серпень-листопад 2008 року.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшов запит спеціаліста управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області про надання матеріалів кримінального провадження з метою надання обєктивної довідки спеціаліста щодо перевірки будівництва житлового будинку на розі вул. Соборної та вул. Корольової в м. Рівне (комплекс «Золота підкова»).

Однак, листом №13-17-19-14/1010 від 07.02.2017 надано повідомлення, про те, що провести перевірку законності використання коштів по обєкту «Будівництво житлового будинку на розі вул. Соборна та вул. Корольова у м. Рівне житловий комплекс «Золота підкова», неможливо, оскільки службові особи Концерн «Східно - Європейський будівельний Альянс» ЄДРПОУ 36290878 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Черняка, будинок, 30 на письмовий запит головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Держаудитслужби в Рівненській області запитуючу інформацію не надано.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, знаходяться у володінні Концерн «Східно - Європейський будівельний Альянс» ЄДРПОУ 36290878 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Черняка, будинок, 30, що підтверджується матеріалами кримінального провадження та необхідні для подальшого їх використання при проведенні невідкладних слідчих дій допити свідків, призначені позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 367 КК України.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині надання копій документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії документів по будівництву житлового комплексу «Золота підкова»:

-журнал-головна книга, наказ про облікову політику;

-дані синтетичного та аналітичного обліку в розрізі кожного субрахунку по рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи», 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 15 «Капітальні інвестиції», 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти», 36 «розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», 50 «Довгострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»;

-відомості щодо відкриття рахунків в банківських установах та в Державній казначейській службі України (її територіальних відділеннях);

-первинні касові та банківські документи;

-договори субпідряду, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та розрахунки з субпідрядниками;

-відомості та первинні підтверджуючі документи про кошти які залучались концерном «СЄБА» для будівництва та їх використання (бюджетні кошти, ФГВФО), окрім того вказати за рахунок яких коштів здійснюється будівництво житлового комплексу «Золота підкова» та їх суму;

-відомості щодо проданих, непроданих та повторно проданих квартир у житловому комплексі «Золота підкова», котрі знаходиться у володінні Концерн «Східно - Європейський будівельний Альянс» ЄДРПОУ 36290878 за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Черняка, будинок, 30.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак