Ухвала суду № 65596493, 29.03.2017, Вараський міський суд Рівненської області (до 25.04.2025 - Кузнецовський міський суд Рівненської області)

Справа № 565/544/17

Провадження № 1-кс/565/118/17

У Х В А Л А

29 березня 2017 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Малков В.В.

при секретарі судового засідання Панчук Г.І.

розглянувши в залі судових засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180050000122 від 01.03.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно із клопотанням про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» 23-24 лютого 2017 року потерпілий ОСОБА_2 перерахував невідомим особам на банківські рахункив ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 4393 9251 6187, 4149 4393 9457 5157 приблизно 12000 гривень двома транзакціями за придбання двигуна автомобіля. Проте особа, яка запропонувала продати потерпілому двигун автомобіля, цей двигун не продала. Вказаними діями невстановленої особи потерпілому завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Слідчий та представник володільця інформації викликались на розгляд клопотання, проте не з»явились, хоча були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду скарги.

Оскільки всі викликані особи на розгляд клопотання не зявились, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, згідно із ч.4 ст.107 КПК.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч. 1 і 2 ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Інформація, до якої необхідно надати доступ, перебуває у володінні операторів мобільного звязку та містить охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч.5 і ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності із ст..60 та ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 цього Закону України передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Отже інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Оскільки з клопотання слідує, що іншим способом неможливо встановити осіб, причетних до заволодіння належними потерпілому коштами та можливість використання отриманої інформації як доказу причетності до вчинення злочину певних осіб, зокрема ОСОБА_3, якому належить рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 4393 9251 6187, наявні підстави надати оперативним працівникам поліції можливість вилучити у володільця відповідну інформацію та документи у спосіб, що вказаний у клопотанні.

У відповідності із ст.166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у володільця.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 131, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення у паперовому та електронному вигляді в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 ) копії наступних документів та матеріалів фото-відеофіксації, що містять охоронювану законом таємницю:

-відомості та повні анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок № 4149 4393 9251 6187, номери телефонів цієї особи;

-відомості про надходження в період з 23.02.2017 року до 24.03.2017 року грошових коштів на банківський рахунок № 4149 4393 9251 6187, з зазначенням сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку № 4149 4393 9251 6187, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті з 23.02.2017 року до 24.03.2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через каси відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку № 4149 4393 9251 6187 або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів з 23.02.2017 року до 24.03.2017 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Малков В.В.