Ухвала суду № 65572063, 28.03.2017, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/977/17

Провадження № 1-кс/323/309/17

УХВАЛА

іменем України

28.03.2017 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Щербань Л.С.,при секретарі Щербині Л.Г.. за участю старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко О.М., звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в паперовому вигляді ( чи матеріальних носіїв з цифровими записами), а саме: кредитного договору під № SAMDNWFO00002046785 від 18.02.2014 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», код: НОМЕР_1, юридична адреса: Україна, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50; відкриття банківського кредитного договору під № SAMDNWFO00002046785 від 18.02.2014 року, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про місце відкриття кредитного договору, особи, що оформлювала кредит, відділення банку, рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по кредитному договору під № SAMDNWFO00002046785 від 18.02.2014 року на період з 18.02.2014 року по 31.12.2015 рік; інформацію про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, що зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», код: НОМЕР_1, юридична адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко О.М., в.о. начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Паленко А.В., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Грицаненко Д.О., старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Черепасі С.О. слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Лисоті Т.М., слідчому Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Царегородцеву С.І., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Петрову В.І., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Слиньку А.В., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Здановській М.М., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Довгушку Д.В.. ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що 28.02.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом оформила кредитний договір № SAMDNWFO00002046785 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Підставою вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № SAMDNWFO00002046785 від 18.02.2014 року, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» є факт відкриття на потерпілого ОСОБА_2 кредитного договору, що підтверджується квитанціями та роздруківкою по картковому рахунку потерпілого.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити факт заволодіння чужим майном та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення документів (розкриття банківської таємниці). Іншими способами встановити рух грошових коштів та їх зняття чи перерахунок з рахунку неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст..60 ЗУ «Про банківську таємницю» , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим доведено, що з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити факт заволодіння чужим майном та притягнення винної особи до скоєного кримінального правопорушення, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення документів (розкриття банківської таємниці). Іншими способами встановити рух грошових коштів та їх зняття чи перерахунок з рахунку неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.160-166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Резніченко Олександра Миколайовича , задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в паперовому вигляді ( чи матеріальних носіїв з цифровими записами), а саме: кредитного договору під № SAMDNWFO00002046785 від 18.02.2014 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», код: НОМЕР_1, юридична адреса: Україна, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50; відкриття банківського кредитного договору під № SAMDNWFO00002046785 від 18.02.2014 року, із зазначенням прізвища, ім'я по батькові, рік народження, при наявності фотознімків особи, місце реєстрації (проживання) особи, ідентифікаційний код платників податків його власника; документи про місце відкриття кредитного договору, особи, що оформлювала кредит, відділення банку, рух, нарахування, перерахування, зняття, відрахування грошових коштів по кредитному договору під № SAMDNWFO00002046785 від 18.02.2014 року на період з 18.02.2014 року по 31.12.2015 рік; інформацію про те де саме було проведено зняття грошових коштів, з отриманням на електронному носії фото та відеокамер спостереження у відділеннях, філіях банку, чи банкоматах, що зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», код: НОМЕР_1, юридична адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, тобто надати можливість старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Резніченко О.М., в.о. начальника СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Паленко А.В., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Грицаненко Д.О., старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області Черепасі С.О. слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Лисоті Т.М., слідчому Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Царегородцеву С.І., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Петрову В.І., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Слиньку А.В., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Здановській М.М., слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Довгушку Д.В.. ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Щербань Л.С.