Ухвала суду № 65566283, 27.03.2017, Оболонський районний суд міста Києва

27.03.2017 Справа № 756/4122/17

№ 756/4122/17

№ 1-кс/756/563/17

У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Чепис О.В., старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Забродського Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Забродський Р.М., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100050000165 від 12 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, з посиланням на те, 03.03.2016 року начальник відділу (головний інженер) управління освіти Оболонського районної Державної адміністрації у м. Києві в особі ОСОБА_3 затвердив дефектний акт від 03.03.2016 року на відновлення груп в ДНЗ № 581 розташованого за адресою: м. Київ, вул. М.Залки 5б, який склав та підписав ОСОБА_4. Згідно даного дефектного акту необхідно було провести роботи по монтажу системи центрального опалення 1 і 2-го поверхів блоку ,,А" та блоку ,,Б", а саме: прокладання трубопроводів опалення, встановлення радіаторів, відмостку блоків А,Б,В та огородження території але в своїх поясненнях директор ДНЗ № 581 ОСОБА_5 та завідуюча господарством ДНЗ № 581 ОСОБА_6 повідомляє, що у 2016 році будівельні роботи в ДНЗ № 581 не планувались, та взагалі не виконувались, і безпосередньо роботи по капітальному ремонту дитячого навчального закладу були виконані та здані до 01.09.2015 року.

В подальшому тендерним комітетом управління освіти Оболонської РДА у м. Києві в березні 2016 року надається оголошення про проведення допорогової закупівлі в ,,Прозорро", де участь приймає два підприємства, а саме: ТОВ ,,Інбуд XX1" та ТОВ,,Теплоенергосервіс-2100". В ході допиту голови тендерного комітету управління освіти Оболонської РДА ОСОБА_7, остання показала, що керівник ТОВ ,,Теплоенергосервіс-2100" не надав документи в повному обсязі, а саме статут підприємства, та інших документів, у зв'язку з чим останнім в прийняття участі в тендері було відмовлено, та переможцем визнано ТОВ ,,Інбуд XX1".

В наслідок чого 21.03.2016 року начальник управління освіти Оболонського районної Державної адміністрації у м. Києві в особі ОСОБА_8 видає наказ № 190 ,,Про затвердження кошторисної документації на капітальний ремонт на відновлення груп в ДНЗ № 581, розташованого за адресою: м. Київ, вул. М.Залки, 5б" та цього ж дня з ТОВ ,,Інбуд XX1" укладає договір № 1803-5П від 21.03.2016 року щодо проведення капітального ремонту по відновленню груп на загальну вартість 242 500,00 грн., хоча роботи відображені в дефектному акті за березень 2016 року та актах виконаних робіт за квітень 2016 року були виконані у 2015 році, та необхідності у виконанні робіт по відновленню груп не було.

25.03.2016 року начальник управління освіти Оболонського районної Державної адміністрації у м. Києві в особі ОСОБА_8 укладає договір № 2103-3ПТ з керівником К П ,,Оболонь-інвестбуд" в особі ОСОБА_9 про надання послуг з технічного нагляду по об'єкту ДНЗ № 581 за адресою: м. Київ, вул. М.Залки 5Б, вартість робіт склала 8238 грн.

05.10.2016 року в ході допиту керівника КП ,,Оболонь-інвестбуд" ОСОБА_9, останній ноказав, що на початку березня 2016 року його підприємство приймало участь в публічних закупівлях ,,Prozzorro" з приводу надання послуг у сфері технічного нагляду виконанням робіт по об'єкту ДНЗ № 581 за адресою: м. Київ, вул. М.Залки 5Б, та визнано переможцем, у зв'язку з чим в подальшому укладено договір з управлінням освіти Оболонської районної Державної адміністрації в м. Києві на виконання робіт по технічному нагляді ДНЗ № 581 за адресою: м. Київ, вул. М.Залки 5Б. В ході виконання умов договору, керівник КП ,,Оболонь-інвестбуд" ОСОБА_9 самостійно здійснював перевірку відповідності виконання робіт та наявності будівельних матеріалів та обладнання згідно акту виконаних робіт на об'єкті ДНЗ № 581. Зазначені роботи згідно переліку були виконані та відповідали акту виконаних робіт, тільки дані роботи виконувались не в 2016 році а у 2015 році.

Після проведення технічного нагляду, було складено акт здачі-приймання наданих послуг № 90, який підписаний двома сторонами, та в акті не вказано номер договору, від якого числа, а також не вказано дату безпосереднього складання акту між сторонами, що не представляється можливим встановити дату дійсності виконання робіт.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Інбуд «ХХІ» (податковий номер 303105563) користується при здійсненні господарської діяльності наступним банківськими рахунками № 260694659 ( 980 - Українська гривня), відкритим у Публічному акціонерному товаристві « Родовід Банк» в м. Києві МФО 321712, код ЄДРПОУ 14349442, за адресою 04136, вул. Північно-Сирецька,1-3, Київ, № 26000436668001 ( 980 - Українська гривня), який належить вказаному Товариству та відкритий у філії "Київського Головного регіонального управління" Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" в м. Києві МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, за адресою 04116, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Київ, № 26005012238561 ( 980 - Українська гривня), відкритим у Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Києві МФО 380333 , код ЄДРПОУ 26296587, 04053, вул. Бульварно-Кудрявська, (стара назва Воровського), 11б.

З метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування та відслідкування руху грошових коштів по рахунку № 260694659 ( 980 - Українська гривня), № 26000436668001 ( 980 - Українська гривня), № 26005012238561 ( 980 - Українська гривня), слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ «Державний експортно-імпортний Банк», а також прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12 жовтня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ «Державний експортно-імпортний Банк».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві Забродського Р.М., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Любченко Т.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Оболонському УП ГУ Національної поліції в місті Києві Забродському Р.М. та старшому оперуповноваженому УЗЕ в місті Києві ДЗЕ НП України майору поліції Коханюку І.В., на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «Інбуд «ХХІ» (податковий номер 303105563) по розрахунковому рахунку № 260694659 ( 980 - Українська гривня), відкритим у Публічному акціонерному товаристві « Родовід Банк» в м. Києві МФО 321712, код ЄДРПОУ 14349442, за адресою 04136, вул. Північно-Сирецька,1-3, Київ, № 26000436668001 ( 980 - Українська гривня), який належить вказаному Товариству та відкритий у філії "Київського Головного регіонального управління" Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" в м. Києві МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, за адресою 04116, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, м. Київ, № 26005012238561 ( 980 - Українська гривня), відкритий у Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Києві МФО 380333 , код ЄДРПОУ 26296587, 04053, вул. Бульварно-Кудрявська, (стара назва Воровського) , 11б та можливість їх вилучити оригінали для подальшого використання якості доказу, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки суб'єкта господарської діяльності, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- документів, на підставі яких ТОВ «Інбуд «ХХІ» (податковий номер 303105563) відкрито по вказані рахунки;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних рахунків з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаним рахункам, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

Посадовим особам ПАТ КБ «Приват Банк», ПАТ «Родовід Банк», ПАТ «Державний експортно-імпортний Банк» тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера