Ухвала суду № 65532046, 21.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/3794/17

Номер провадження:1-кс/521/1321/17

21 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням за № 12016160470001744 від 05.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470001744 від 05.12.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадови особи обслуговуючого кооперативу «Нові Черемушки 1», ідентифікаційний код 34929935, місцезнаходження: 65074, м. Одеса, вул., Маршала Малиновського 53-55, та посадови особи ТОВ «Ліберті Л»», ідентифікаційний код 36553056, місцезнаходження: 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський 9, офіс 405, ІПН 365530515532, за період часу 2012-2016 року, під приводом інвестицій квартир та нежитлових приміщень, за адресою: м. Одеса, вул. М. Малиновського 53-55, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих, чим спричинили майновий збиток.

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено що, між посадови особами ОК «Нові Черемушки 1», та ТОВ «Ліберті Л», з потерпілими були укладені персональні меморандуми асоційованого члена кооперативу на обєкти будівництва, а саме квартири та нежитлові приміщення другої черги груп житлових будинків з обєктами соцкультпобуту та паркінгом, розташованих за адресою м. Одеса, вул., Маршала Малиновського, 53-55, згідно яких посадови особи ОК «Нові Черемушки 1», та ТОВ «Ліберті Л», мали бути закінчити будівництво обєктів нерухомості в 2014-2016 році та передати потерпілим квартири та нежитлові приміщення за актом приймання передачі у технічному стані, який відповідає будівельним нормам та правилам, що існували на момент проектування обєкта будівництва.

Однак, то теперішнього часу будівництво другої черги груп житлових будинків з обєктами соцкультпобуту та паркінгом, розташованих за адресою м. Одеса, вул., Маршала Малиновського, 53-55, не завершилось, квартири та нежитлові приміщення, потерпілим за актом приймання передачі у технічному стані, який відповідає будівельним нормам та правилам, що існували на момент проектування обєкта будівництва передані не були.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, встановлення можливого скоєння злочину і схеми заволодіння грошовими коштами, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий звернулась до суду з клопотанням про можливість доступу до документів, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Ліберті Л», оскільки вказані документи виступають доказами і мають істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, 6, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Разом з цим, посилання слідчого на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ОК «Нові Черемушки-1», на думку суду є безпідставними, оскільки для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можливе вилучення лише копії вищезазначених документів.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, 6, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю зняття копій та їх вилучення.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Стовпова 17, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або співробітнику КП Малиновського ВП в м.Одесі за дорученням слідчого, до оригіналу реєстраційної ТОВ «Ліберті Л» з метою зняття їх копій, ідентифікаційний код 36553056, ІПН 365530515532, МФО 328704,юридичною адресою якого є м. Одеса, пров. Лермонтовський 9, офіс 405,що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Надати можливість вилучити копій реєстраційної справи ТОВ «Ліберті Л», ідентифікаційний код 36553056, ІПН 365530515532, МФО 328704,юридичною адресою якого є м. Одеса, пров. Лермонтовський 9, офіс 405.

Співробітник Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 21.03.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 21.04.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко