Ухвала суду № 65529329, 24.03.2017, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/825/17

24.03.2017

1-кс/328/211/17

УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2017 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Петренко Л.В., за участі слідчого Єгорової Н.Ю., секретаря судового засідання Похвалітової М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080350000345 від 20.03.2017року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановила:

24.03.2017 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових носіях інформації у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» про банківський рахунок.

Слідчий Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не зявився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

09 березня 2017 року приблизно о 18 годині 00 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом, під час телефонної розмови, представившись робітником «Ощадбанк», під приводом підвищення безпеки дізналася номер банківської картки вказаного банку №5167*****4167 та персональні дані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в результаті чого з рахунку вищезазначеної картки, через мережу «Інтернет», заволоділа грошовими коштами в сумі 1904 гривні 44 копійки, що належать останній, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом 20 березня 2017 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, ОСОБА_3 є клієнтом ПАТ «Державний ощадний банк України», у неї відкритий рахунок №0070-26251520173193 та картка до нього № 5167 **** ***** 4167.

09.03.2017 року на мобільний номер потерпілої ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа, назвавшись працівником ПАТ «Державний ощадний банк України» під приводом перевірки безпеки рахунку, дізналася номер картки «Ощадбанк» ОСОБА_3 №5167 *********4167 та інформацію (кодом) яка надійшла у вигляді SMS-повідомлення на телефон потерпілої, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1904 гривні 44 копійки, що належать потерпілій.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рахунок №0070-26251520173193 та картку до нього №5167 ********* 4167 відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунок №0070-26251520173193 та картку до нього № 5167 ********* 4167, відкритих в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12г, та згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Для подальшого розслідування необхідно отримати наступну інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку рахунок №0070-26251520173193 та картку до нього №5167 *********4167 в період часу з 08 березня 2017 року по 20 березня 2017 року, анкетні дані особи яка є їх власником, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12г.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Для подальшого досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів на рахунку рахунок №0070-26251520173193 та картку до нього №5167 *********4167 в період часу з 08 березня 2017 року по 20 березня 2017 року, анкетні дані особи яка є їх власником, з архіву ПАТ «Державний ощадний банк України».

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах; 4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «Державний ощадний банк України» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб'єкта кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12г, які становлять банківську таємницю, про рахунок №0070-26251520173193 та картку до нього №5167 ********* 4167, відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», а саме:

- на паперовому носії - повний номер картки відкритої до рахунку №0070- 26251520173193;

- на паперовому носи - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00 годин 01 хвилина 08 березня 2017 року до 00 годин 01 хвилина 20 березня 2017 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №0070-26251520173193 та картки до нього №5167 ********* 4167, відкритого у Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 23.04.2017 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: