Ухвала суду № 65524409, 23.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16069/16-к

н/п 1-кс/640/2293/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Пічугіної А.Г.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Ісаєва А.С. по кримінальному провадженню № 42016051110000113 від 13.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Ісаєва А.С., погоджене прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Коломенським О.Г., по кримінальному провадженню № 42016051110000113 від 13.07.2016 року, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку від 20.03.2017 року у гаражному боксі за адресою: АДРЕСА_1, власника якого на теперішній час не встановлено, а саме на наступні предмети:

№ з/п Назва вилученого товару, їх особливі ознаки Кількість

1 предмет, вироблений з пластику та металу, циліндричної форми, із маркуванням ВВТ10КШ 5 шт.

2 пластику та металу, циліндричної форми, з однієї сторони із маркуванням «ВВТ10КШ» 1 шт.

3 металевий дріт, на кінцях якого з обох сторін містяться предмети, вироблені з пластику та металу, циліндричної форми, з однієї сторони із маркуванням «ВВТ10КШ 1 шт.

4 предмет вироблений з пластику та металу, коричневого та сірого кольорів, із маркуванням «РПКМ1-38Ш1-В920403730» 42 шт.

5 предмет вироблений з пластику та металу, коричневого та сірого кольорів, із маркуванням «РПКМ3-67/67Г1-В02060170» 3 шт.

6 трансформатор ТА 30-115-400 30 шт.

7 трансформатор ТПП 229-220-400, 75 шт.

8 АЭР-85М 18 шт.

9 АЭР-85 24 шт.

10 ТАН 44-220-400 В 30 шт.

11 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7, партія 03820 6 шт.

12 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7 партія 02181 9 шт.

13 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7 партія 02181 1 шт.

14 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7, партія 01626 2 шт.

15 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7 партія 00440 3 шт.

16 з'єднувачі електричні 2РТТ60КПН47СИ3713 партія 00196 6 шт.

17 з'єднувачі електричні 2РТТ60КПН47СИ3713, партія 00196 7 шт.

18 з'єднувачі електричні РПКМ1-38Г1-8 партія 0262 5 шт.

19 з'єднувачі електричні РПКМ1-38Г1-8 партія 0262 10 шт.

20 з'єднувачі електричні РПКМ1-6Г1-2-В партія 0306 9 шт.

21 з'єднувачі електричні СШРГ36П15ЭШ5 партія 00474 3 шт.

22 соеденители типа 48 к 100 шт.

23 соеденители типа 48 к 50 шт.

24 соеденители типа 48 к 100 шт.

25 соеденители типа 48 к 50 шт.

26 соеденители типа 47 к 100 шт.

27 Держатели вставок плавких ДВП8 партия № 3 50 шт.

28 Держатели вставок плавких ДВП8 партия № 3 50 шт.

29 Реле РЭС 80, партия № 39 56 шт.

30 Реле РЭС 80, партия № 15 16 шт.

31 Реле РЭС 80, партия № 25 43 шт.

32 Реле РЭС 80, партия № 56 56 шт.

33 Реле РЭС 80, партия № 39 21 шт.

34 Реле РЭС 80Т, партия № 97 18 шт.

35 Реле РЭС 80Т, партия № 02 6 шт.

36 Реле РПС-43-ОС, партия № 13 5 шт.

37 Реле РПС-43-ОС, партия № 53 1 шт.

38 Реле РПС-43-ОС, партия № 20 1 шт.

39 Реле РПС-42-Б, партия № 12 4 шт.

40 Реле РПС-42-Б, партия № 51 2 шт.

41 РЕЛЕ РЭН33, партия 069 3 шт.

42 РЕЛЕ РЭН33, партия 054 3 шт.

43 РЕЛЕ РЭС80, партия 6 48 шт.

44 РЕЛЕ РЭС80, партия 6 48 шт.

45 РЕЛЕ РЭС60, партия 73 40 шт.

46 РЕЛЕ РЭС34, партия 31 18 шт.

47 РЕЛЕ РЭС53, партия 051 10 шт.

48 РЕЛЕ РЭС43, партия 14 11 шт.

49 соеденители типа 47 к 25 шт.

50 РЭН33 2 шт.

51 АПН-2 4 шт.

52 АПН-3 2 шт.

53 ТА2-220-400 21 шт.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування головним відділом контррозвідки Управління встановлені громадяни України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, які причетні до організації незаконного переміщення товарів, що підлягають експортному контролю через державний кордон України до Російської Федерації без передбаченого законом України дозволу Державної служби експортного контролю України.

Основною сферою діяльності вказаних осіб є торгівля товарами подвійного використання та військового призначення, виробництва підприємств оборонно-промислового комплексу України. Придбання товару на підприємствах обороно-промислового комплексу України здійснюється через підконтрольні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суб'єкти господарювання, а також за готівку та в подальшому, контрабандним шляхом переправляється до Російської Федерації. В Російській Федерації переміщений контрабандним шляхом товар реалізовується на підприємства оборонно-промислового комплексу через суб'єкти господарювання зареєстровані у Російській Федерації ЗАО «Радиоелектронная промышленность Украины», ЗАО «Московский Индустриальный Союз», ООО «Белрегион-Сервис» та інші (назви на російській мові).

У відповідності до отриманих даних, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для організації забезпечення протиправної діяльності використовують приміщення, які обладнані під офісні, а саме будівлю, за адресою АДРЕСА_2

При цьому, в ході проведення 20.03.2017 р. санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1, в період часу з 11-11 год. по 18-58 год. було виявлено та вилучено товари, які у відповідності до довідки спеціаліста від 21.03.2017 року є товарами подвійного використання згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення збереження доказової інформації, уникнення псування, зникнення, знищення, передачі предметів, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

У судове засідання слідчий, прокурор не з'явились. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Власник майна (органом досудового розслідування невстановлений) у судове засідання не викликався, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42016051110000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 20.03.2017 р. з 11-11 год. по 18-58 год. обшуку у гаражному боксі за адресою: АДРЕСА_1, на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції Ісаєва А.С. по кримінальному провадженню № 42016051110000113 від 13.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 333 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку від 20.03.2017 року у гаражному боксі за адресою: АДРЕСА_1, власника якого на теперішній час не встановлено, а саме на наступні предмети:

№ з/п Назва вилученого товару, їх особливі ознаки Кількість

1 предмет, вироблений з пластику та металу, циліндричної форми, із маркуванням ВВТ10КШ 5 шт.

2 пластику та металу, циліндричної форми, з однієї сторони із маркуванням «ВВТ10КШ» 1 шт.

3 металевий дріт, на кінцях якого з обох сторін містяться предмети, вироблені з пластику та металу, циліндричної форми, з однієї сторони із маркуванням «ВВТ10КШ 1 шт.

4 предмет вироблений з пластику та металу, коричневого та сірого кольорів, із маркуванням «РПКМ1-38Ш1-В920403730» 42 шт.

5 предмет вироблений з пластику та металу, коричневого та сірого кольорів, із маркуванням «РПКМ3-67/67Г1-В02060170» 3 шт.

6 трансформатор ТА 30-115-400 30 шт.

7 трансформатор ТПП 229-220-400, 75 шт.

8 АЭР-85М 18 шт.

9 АЭР-85 24 шт.

10 ТАН 44-220-400 В 30 шт.

11 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7, партія 03820 6 шт.

12 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7 партія 02181 9 шт.

13 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7 партія 02181 1 шт.

14 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7, партія 01626 2 шт.

15 з'єднувачі електричні ШРТ48п9эш7 партія 00440 3 шт.

16 з'єднувачі електричні 2РТТ60КПН47СИ3713 партія 00196 6 шт.

17 з'єднувачі електричні 2РТТ60КПН47СИ3713, партія 00196 7 шт.

18 з'єднувачі електричні РПКМ1-38Г1-8 партія 0262 5 шт.

19 з'єднувачі електричні РПКМ1-38Г1-8 партія 0262 10 шт.

20 з'єднувачі електричні РПКМ1-6Г1-2-В партія 0306 9 шт.

21 з'єднувачі електричні СШРГ36П15ЭШ5 партія 00474 3 шт.

22 соеденители типа 48 к 100 шт.

23 соеденители типа 48 к 50 шт.

24 соеденители типа 48 к 100 шт.

25 соеденители типа 48 к 50 шт.

26 соеденители типа 47 к 100 шт.

27 Держатели вставок плавких ДВП8 партия № 3 50 шт.

28 Держатели вставок плавких ДВП8 партия № 3 50 шт.

29 Реле РЭС 80, партия № 39 56 шт.

30 Реле РЭС 80, партия № 15 16 шт.

31 Реле РЭС 80, партия № 25 43 шт.

32 Реле РЭС 80, партия № 56 56 шт.

33 Реле РЭС 80, партия № 39 21 шт.

34 Реле РЭС 80Т, партия № 97 18 шт.

35 Реле РЭС 80Т, партия № 02 6 шт.

36 Реле РПС-43-ОС, партия № 13 5 шт.

37 Реле РПС-43-ОС, партия № 53 1 шт.

38 Реле РПС-43-ОС, партия № 20 1 шт.

39 Реле РПС-42-Б, партия № 12 4 шт.

40 Реле РПС-42-Б, партия № 51 2 шт.

41 РЕЛЕ РЭН33, партия 069 3 шт.

42 РЕЛЕ РЭН33, партия 054 3 шт.

43 РЕЛЕ РЭС80, партия 6 48 шт.

44 РЕЛЕ РЭС80, партия 6 48 шт.

45 РЕЛЕ РЭС60, партия 73 40 шт.

46 РЕЛЕ РЭС34, партия 31 18 шт.

47 РЕЛЕ РЭС53, партия 051 10 шт.

48 РЕЛЕ РЭС43, партия 14 11 шт.

49 соеденители типа 47 к 25 шт.

50 РЭН33 2 шт.

51 АПН-2 4 шт.

52 АПН-3 2 шт.

53 ТА2-220-400 21 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський