Ухвала суду № 65512459, 22.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15082/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Семка В.Б. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Семка В.Б. про тимчасовий доступ до речей та документі,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Семка В.Б. про тимчасовий доступ до речей та документі, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001819 від 13.07.2016 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 4 ст. 368 КК України. Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 обіймаючи посаду заступника керівника Каховської місцевої прокуратури Херсонської області, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, будучи наділеним повноваженнями керівника органу прокуратури, використовуючи надане йому службове становище, проявляючи ініціативу, з метою незаконного особистого збагачення, на початку 2016 року (у невстановлений досудовим розслідування день та час) розробив протиправну схему направлену на одержання для себе неправомірної вигоди - грошових коштів за вчинення в інтересах третіх осіб дій, а саме непритягнення до кримінальної відповідальності та не перешкоджання здійснюваної ними господарської діяльності. З метою перевірки відомостей отриманих в ході досудового розслідування та підтвердження інформації про вчинення ОСОБА_3 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль», у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку ОСОБА_3, а також про рух коштів на рахунку, тощо, за допомогою, в яких можуть міститись відомості щодо майна на яке може бути накладено арешт Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим судею не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Семка В.Б. про тимчасовий доступ до речей та документі - задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Семку В.Б. на здійснення тимчасового доступу до речей та документіякі перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу а саме: обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку; анкети клієнта банку по рахунку; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по рахунку; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахунку співробітниками банківської установи; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначеного рахунку; всіх документів, щодо зарахування на рахунок будь-якої іноземної валюти її переведення та документів щодо купівлі-продажу з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання та видачі співробітниками банківської установи чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по рахунку, векселів та інше; договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок та з указаного рахунку; документів щодо нарахування дивідендів по рахунку; заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»; договору на обслуговування системи «клієнт-банк»; акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківському рахунку НОМЕР_1, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; інформацію щодо інших рахунків відкритих власником рахунку НОМЕР_1 у АТ «Райффайзен Банк Аваль»; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку НОМЕР_1 та інших рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_3 - в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю зробити копії з вказаних даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/15082/17-к Прим.2 - Слідчому Семку В.Б. Копія: АТ «Райффайзен Банк Аваль» Виконавець: Остапчук Т.В.

22.03.2017 р.