Ухвала суду № 65512257, 15.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14750/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Громадського О.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Громадського О. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_6 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_7, ОСОБА_8 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС», ТОВ «Флоріант-Т» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та виявлення та фіксації додаткових джерел доказів, у слідства на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» вкладникам АТ «Брокбізнесбанк», в яких може міститися відомості про обставини скоєння кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Громадському О. А., старшому слідчому ГСУ НП України Росік Н. А, слідчому СГ ГСУ НП України Манзенку Р. А. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ «Брокбізнесбанк» з однієї сторони та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб і ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладникам АТ «Брокбізнесбанк»: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1); ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2); ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_5); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_6); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_7); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_8); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_9); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_10); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_11) або особі, що представляла його інтереси за довіреністю - ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_12);

- документи ( в тому числі рух коштів), що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» для погашення заборгованості вище вказаним вкладникам (клієнтам) ПАТ «Брокбізнесбанк», або особам, що представляли їх інтереси за довіреностями, та проведення виплати указаних коштів від Фонду гарантування вкладі фізичних осіб;

- заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта - фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреностей, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) зазначеними особами (клієнтами ліквідованих банків) під час звернення до відділень ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», для погашення заборгованості вказаних вкладників АТ «Брокбізнесбанк» та/або особам, що представляли їх інтереси за довіреністю, та проведення виплати указаних коштів;

- записів з камер відеоспостереження щодо видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», для погашення заборгованості як вкладникам АТ «Брокбізнесбанк» та проведення виплати указаних коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14750/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Громадському О.А.