Ухвала суду № 65496611, 22.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3709/17

н/п 1-кс/640/1945/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Фоменко Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУНП України в Харківській області Фоменко Юлії Миколаївни у кримінальному провадженні №12017220000000317 від 06.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

13 березня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Фоменко Ю.М. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до документів відносно клієнта ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, за період з 01.01.2008р. по 10.03.2017р. з можливістю вилучення завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: документів, які містяться в кредитній справі за кредитним договором №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р.; документів, поданих для укладання договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, копії рішень кредитного комітету про надання дозволу на видачу коштів по кредитному договору; інформації про рахунки та реєстр руху грошових коштів за рахунками, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, про заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів з рахунків, документів на здійснення міжнародних розрахунків: інвойсів, накладних, виписок руху коштів, банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками; кредитного договору №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., матеріалів кредитної справи за договором кредиту №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, документів, що стали підставою для їх укладання, довідки про існування заборгованості, суми заборгованості, процентів та пені.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП України в Харківській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000317 за ч.3 ст.191 КК України з підстав того, що протягом 2008-2017рр. посадові особи ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, адреса: м. Харків, пров. Мало-Панасівський, буд. 4/7, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи заставним майном, яке виступало в якості забезпечення виконання фінансових кредитних зобов'язань за Генеральним договором кредитування №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р. за договором застави майна №805/13-8-5/8-899, та договором поставки №537/М від 15.07.2008р., укладеними із Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, чим спричинили матеріальну шкоду. 06.03.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява начальника управління банківської безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» з якої вбачається, що 12.10.2008р. між АКБСР «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі - Банк, Кредитор, Заставодержатель) та ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», на підставі Генерального Договору №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р. укладений Договір застави майна № 805/13/18-5/8-899, за яким в якості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» передав в заставу майно, а саме: 2 універсальних екскаваторі-навантажувачі ЗСХ SM, гусеничний екскаватор JS220, гідравлічний прилад бура, гідравлічний молот HL385Q та трамбівка, на загальну заставну вартість 1.788.882,00 грн. В січні 2017р. Банку стало відомо, що вище зазначене заставне майно відсутнє. Директор ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» ОСОБА_3 надати будь-яку інформацію про зникле заставне майно відмовляється. Також відсутнє інше заставне майно згідно Договору застави майнових прав з ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» від 04.09.2008р., Заставодержатель ПАТ «Укрсоцбанк» (майнові права на поставку обладнання, що випливають з Договору поставки № 537/М від 15.07.2008 року), а саме: кран баштовий МС 200А Potain China 2008 р. виг., зав. № 08007L, реєстр. № 036774; кран баштовий МС 200А Potain China 2008 р. виг., зав. № 08007L, реестр. № 036773; бетононасос НВТ 80.16.161 RS, 2010р. вип., ідентиф. №8112221, свідоцтво про реєстрацію АХ 000219 від 26.05.2011р., державний номерний знак Т 00206; бетононасос НВТ 80.16.161 RS, 2010р. вип., ідентиф. №8112222, свідоцтво про реєстрацію АХ 000218 від 26.05.2011р., державний номерний знак Т 00205. Дії посадових осіб ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», стосовні незаконного відчуження або привласнення зазначеного заставного майна, заподіли ПАТ «Укрсоцбанк» шкоду у особливо-великих розмірах на загальну суму 404.000.000,00 грн. Згідно з інформацією ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс» має юридичну адресу: буд. №4/7 по пров. Мало-Панасівському у м. Харкові. Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №12017220000000317 за ч.3 ст.191 КК України з підстав того, що протягом 2008-2017рр. посадові особи ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, адреса: м. Харків, пров. Мало-Панасівський, буд. 4/7, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи заставним майном, яке виступало в якості забезпечення виконання фінансових кредитних зобов'язань за Генеральним договором кредитування №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р. за договором застави майна №805/13-8-5/8-899, та договором поставки №537/М від 15.07.2008р., укладеними із Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку «Укрсоцбанк», правонаступником якого є ПАТ «Укрсоцбанк», адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, чим спричинили матеріальну шкоду. Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУНП України в Харківській області Фоменко Юлії Миколаївни у кримінальному провадженні №12017220000000317 від 06.03.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, надати ст. слідчому СУ ГУНП України в Харківській області Фоменко Юлії Миколаївні право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, за період з 01.01.2008р. по 22.03.2017р., що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: документів, які містяться в кредитній справі за кредитним договором №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р.; документів, поданих для укладання договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, копії рішень кредитного комітету про надання дозволу на видачу коштів по кредитному договору; інформації про рахунки та реєстр руху грошових коштів за рахунками, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, про заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів з рахунків, документів на здійснення міжнародних розрахунків: інвойсів, накладних, виписок руху коштів, банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками; кредитного договору №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., матеріалів кредитної справи за договором кредиту №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, документів, що стали підставою для їх укладання, довідки про існування заборгованості, суми заборгованості, процентів та пені.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП України в Харківській області Фоменко Юлії Миколаївні ознайомитись, зробити копії документів відносно клієнта ТОВ «Моноліт» Будівельний альянс», код ЄДРПОУ 32436574, за період з 01.01.2008р. по 22.03.2017р., що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: документів, які містяться в кредитній справі за кредитним договором №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р.; документів, поданих для укладання договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, копії рішень кредитного комітету про надання дозволу на видачу коштів по кредитному договору; інформації про рахунки та реєстр руху грошових коштів за рахунками, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; інформації, про заборгованості по кредиту, відсоткам, комісіям, пені, графіки погашення тілу кредиту, процентів, пені; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків ТОВ: заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів з рахунків, документів на здійснення міжнародних розрахунків: інвойсів, накладних, виписок руху коштів, банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками; кредитного договору №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., матеріалів кредитної справи за договором кредиту №805/6/18/8-103 від 05.08.2008р., договору застави майнових прав №805/13-8-5/8-899, документів, що стали підставою для їх укладання, довідки про існування заборгованості, суми заборгованості, процентів та пені.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «Укрсоцбанк» у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2017р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко