Ухвала суду № 65495146, 22.03.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1713/17

Номер провадження 1-кс/404/557/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого Вербового Д.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 420161201010000107, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Вербовий Д.Ф., звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Джулай М.В.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.11.2016 року до чергової частини Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області надійшло повідомлення ОСОБА_3, який мешкає АДРЕСА_1, відносно директора НВО №18 ОСОБА_4, щодо зловживання службовим становищем, а саме нанесення матеріальних збитків в сумі 100 000 грн. учням зазначеної школи, які отримувала під приводом оплати за навчання по предмету «автосправа» без дозвільних документів на вказану спеціальність.

За вищевказаним фактом, 10.11.2016 року СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 420161201010000107 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

07.09.2012 року директор Комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання багатопрофільний ліцей-фізико-математична школа загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня» № 18 - ЦДЮТ «Надія» Кіровоградської міської ради»(далі - НВО №18) розташований по вул. Маршала Конєва,9 а, м. Кропивницький, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою АДРЕСА_2. Реєструє Кіровоградський обласний благодійний фонд «Надії та добра» (ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, тобто за її домашньою адресою).

Перед початком навчального року у 10 та 11 класах ( 2014-2015, 2015-2016 роки) батькам учнів повідомили, що після закінчення навчання з предмету «автосправа» курс платний, становить 2 500 тисячі гривень за два навчальних роки по завершенню отримують посвідчення водія. Батьки погодились з умовами навчання, однак після сплати коштів за авто курси, батькам стало відомо, що вони добровільно сплатили кошти в Кіровоградський обласний благодійний фонд «Надії та добра» ідентифікаційний код НОМЕР_1, розрахунковий рахунок у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ№ НОМЕР_2.

Засновником та керівником до 25.03.2016 року вищевказаного благодійного фонду є директор НВО № 18 гр. ОСОБА_4

На даний час, учні вище вказаних класів навчання закінчили, але посвідчення водія не отримали, у зв'язку з тим, що 24.12.2015 року в НВО № 18, закінчився термін дії сертифікату про акредитацію виданий Міністерством внутрішніх справ України, а новий не оформлювався.

Згідно статутних документів та навчального плану НВО № 18 навчання учнів з предмету «автосправа» безкоштовний.

Таким чином, посадова особа НВО № 18 порушила права неповнолітніх дітей на безкоштовну освіту; обманним шляхом заволоділи коштами батьків, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересів окремих громадян, нанесли збитки не менше 100 000 гривень.

Протягом 2014-2016 років невідомі особи слідству здійснили зняття коштів з розрахункового рахунку у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» № НОМЕР_2 Кіровоградського обласного благодійного фонду «Надії та добра» ідентифікаційний код НОМЕР_1, чим спричинили батькам учнів, які навчаються в НВО №18 матеріальну шкоду на загальну суму більш ніж 100 000 гривень.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку з розкриттям контрагентів, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 Кіровоградського обласного благодійного фонду «Надії та добра» ідентифікаційний код НОМЕР_1, у період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області Вербовому Д.Ф. тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по з розрахункового рахунку НОМЕР_2 Кіровоградського обласного благодійного фонду «Надії та добра» ідентифікаційний код НОМЕР_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50), по кримінальному провадженню №420161201010000107 від 10.11.2016 року

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати копії наступних документів:

Документ про відкриття з розрахункового рахунку НОМЕР_2 Кіровоградського обласного благодійного фонду «Надії та добра» ідентифікаційний код НОМЕР_1;

Документи про рух коштів з відкриттям контрагентів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 Кіровоградського обласного благодійного фонду «Надії та добра» ідентифікаційний код НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_2 Кіровоградського обласного благодійного фонду «Надії та добра» ідентифікаційний код НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 22.04.2017 року включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган