Постанова № 65487817, 23.03.2017, Окружний адміністративний суд міста Києва

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

23 березня 2017 року № 826/8342/16

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Огурцова О.П., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу

за позовом 1)ОСОБА_1, 2)ОСОБА_2, 3)ОСОБА_3, 4)ОСОБА_4, 5)ОСОБА_5, 6)ОСОБА_6, 7)ОСОБА_7, 8)ОСОБА_8, 9)ОСОБА_9, 10)ОСОБА_10 до1) Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощука Ігоря Григоровича 2) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправним та скасування наказу, зобов'язання вчинити дії,

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощука Ігоря Григоровича, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання протиправним та скасування наказу, зобов'язання вчинити дії.

Свої позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, що відповідачами було протиправно не включено позивачів до переліку та реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Представник позивачів у судовому засіданні підтримала позовні вимоги.

Представник відповідача-1 у судове засідання не прибув, про дату, час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином, своєї позиції щодо позовних вимог суду не повідомив.

Представник відповідача-2 через канцелярію суду надав письмові заперечення на адміністративний позов в яких просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі. Свої заперечення на позов відповідач-2 обґрунтовує тим, що складання Загального реєстру вкладників здійснюється на підставі переліку вкладників, переданого Уповноваженою особою, в якому інформація про позивачів була відсутня.

Відповідно до частини шостої статті 128 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив продовжити розгляд справи у порядку письмового провадження.

Під час судового розгляду справи, суд,-

В С Т А Н О В И В:

16.06.2009 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_1 (Позивач-1, Клієнт) було укладено договір №1875/11/Деп банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок/рахунки у національній та/або іноземній валюті, а саме: НОМЕР_10 в НОМЕР_11 та здійснює його/їх розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

13.01.2011 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_1 (Позивач-1, Клієнт) було укладено договір №2210/11/Деп банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок/рахунки у національній та/або іноземній валюті, а саме: НОМЕР_10 в НОМЕР_24 та здійснює його/їх розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

15.09.2015 на поточний рахунок ОСОБА_1 НОМЕР_10 надійшли кошти в сумі 948547,93 грн. з призначенням платежу - «Зарахування коштів від продажу 43338,74 USD по курсу 21.952695», що підтверджується випискою по особовому рахунку НОМЕР_10 з 13.01.2011 по 17.09.2015.

17.09.2015 з власного поточного рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_1 перерахувала на поточний рахунок ОСОБА_2 НОМЕР_12 грошові кошти на загальну суму 200000,00 грн. з призначенням платежу - «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП», що підтверджується випискою по особовому рахунку НОМЕР_10 з 13.01.2011 по 17.09.2015.

23.03.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_1 (Позивач-1, Клієнт) було укладено договір №101227/11/Ф банківського «Сучасний» (виплата відсотків щомісяця), згідно якого HK відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок НОМЕР_13. Вид банківського вкладу - строковий (п. 1.1). Вкладник передає, а Банк приймає грошові кошти на умовах цього Договору в сумі 42676,05 доларів США, строком на 120 днів та зобов'язується повернути суму вкладу та нараховані відсотки Вкладнику на умовах і в порядку, що передбачені цим договором. За цим договором Банк Вкладнику ощадну книжку не надає, внесення грошових коштів підтверджується цим Договором, з видачею банківського документу, що підтверджує факт надходження грошових коштів, та виписки про рух коштів за Депозитним рахунком. Повернення Банком грошових коштів та виплата суми нарахованих відсотків Вкладнику підтверджується відповідними банківськими документами (виписки з поточного та депозитного рахунків, меморіальні ордери, касові документи) (п. 1.2 з урахуванням додаткової угоди №1).

23.03.2015 ОСОБА_1 внесла на власний вкладний (депозитний) рахунок НОМЕР_13 кошти в сумі 42676,05 доларів США, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті № 2 від 23.03.2015 та випискою по особовому рахунку НОМЕР_10 з 13.01.2011 по 17.09.2015.

Листом від 02.12.2015 №4959/03 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. повідомив позивачу, що правочини щодо перерахування з рахунку № НОМЕР_14 грошових коштів фізичним особам, а саме: за платіжним дорученням від 17.09.2015 на поточний рахунок НОМЕР_12 ОСОБА_2 суми 200000,00 грн. є нікчемним з підстав, передбачених п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" через здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

Листом від 24.05.2016 №2187/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1.

08.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_2 (Позивач-2, Клієнт) було укладено договір №26893980/11/Т банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок НОМЕР_12 в НОМЕР_24 у національній та/або іноземній валюті та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

17.09.2015 грошові кошти в розмірі 200000,00 грн. на рахунок позивача ОСОБА_2 НОМЕР_12 надійшли з власного поточного рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_1 з призначенням платежу - «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП», що підтверджується випискою по особовому рахунку.

Листом від 02.12.2015 №4826/03 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. повідомив позивачу, що правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів за платіжним дорученням в сумі 200 000 грн. з поточного рахунку, відкритого в AT "Банк "Національні інвестиції" на ім'я ОСОБА_13 НОМЕР_10 на поточний рахунок НОМЕР_12 є нікчемним з підстав, передбачених п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" через здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

Листом від 24.05.2016 №2189/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1.

08.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_3 (Позивач-3, Клієнт) було укладено договір №27162980/11/Т банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок НОМЕР_15 в НОМЕР_24 у національній та/або іноземній валюті та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

Згідно із квитанцією від 08.09.2015, ОСОБА_3 на вказаний поточний рахунок внесла грошові кошти в розмірі 99995,00 грн.

17.09.2015 грошові кошти в розмірі 100000,00 грн. на рахунок позивача ОСОБА_3 НОМЕР_15 надійшли з рахунку НОМЕР_16 ОСОБА_14 з призначенням платежу - «Надання безвідсоткової поворотної фінансової позики Без ПДВ», що підтверджується випискою по особовому рахунку з 01.08.2015 по 17.09.2015.

Листом від 02.12.2015 №4793/03 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. повідомив позивачу, що правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів за платіжним дорученням в сумі 100 000 грн. з поточного рахунку, відкритого в AT "Банк "Національні інвестиції" на ім'я ОСОБА_14 НОМЕР_16 на поточний рахунок НОМЕР_15 є нікчемним з підстав, передбачених п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" через здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

Листом від 24.05.2016 №2186/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1.

08.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_4 (Позивач-4, Клієнт) було укладено договір №26708980/11/Т банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок НОМЕР_17 в НОМЕР_24 у національній та/або іноземній валюті та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

17.09.2015 грошові кошти в розмірі 200000,00 грн. на рахунок позивача ОСОБА_4 НОМЕР_17 надійшли з рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 з призначенням платежу - «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП», що підтверджується випискою по особовому рахунку з 09.09.2015 по 17.09.2015.

Листом від 02.12.2015 №4835/03 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. повідомив позивачу, що правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів за платіжним дорученням в сумі 200 000 грн. з поточного рахунку, відкритого в AT "Банк "Національні інвестиції" на ім'я ОСОБА_15 НОМЕР_18 на поточний рахунок НОМЕР_17 є нікчемним з підстав, передбачених п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" через здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

Листом від 24.05.2016 №2191/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1.

07.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_16 (Позивач-5, Клієнт) було укладено договір №26779980/11/Т банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок НОМЕР_19 в НОМЕР_24 у національній та/або іноземній валюті та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

17.09.2015 грошові кошти в розмірі 200000,00 грн. на рахунок позивача ОСОБА_16 НОМЕР_19 надійшли з рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 з призначенням платежу - «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП», що підтверджується випискою по особовому рахунку з 07.09.2015 по 17.09.2015.

Листом від 24.05.2016 №2190/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1, відповідно до яких правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 гри. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_5, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП» є нікчемним згідно п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

15.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_6 (Позивач-6, Клієнт) було укладено договір №27906980/11/Т банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок НОМЕР_21 в НОМЕР_24 у національній та/або іноземній валюті та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

17.09.2015 грошові кошти в розмірі 200000,00 грн. на рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_21 надійшли з рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 з призначенням платежу - «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП», що підтверджується випискою по особовому рахунку з 15.09.2015 по 17.09.2015.

Листом від 24.05.2016 №2193/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1, відповідно до яких договір банківського рахунку від 15.09.2015 року № НОМЕР_23 укладений між ПАТ "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_6, правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_6, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП» є нікчемними згідно п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

15.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_7 (Позивач-7, Клієнт) було укладено договір №10044980/11/Т банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок НОМЕР_25 в НОМЕР_24 у національній та/або іноземній валюті та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

17.09.2015 грошові кошти в розмірі 200000,00 грн. на рахунок ОСОБА_7 НОМЕР_25 надійшли з рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 з призначенням платежу - «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП», що підтверджується випискою по особовому рахунку з 07.09.2015 по 17.09.2015.

Листом від 24.05.2016 №2188/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1, відповідно до яких правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_25 ОСОБА_7, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП» є нікчемним згідно п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

07.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_8 (Позивач-8, Клієнт) було укладено договір №2673298011/Т банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок НОМЕР_26 в НОМЕР_24 у національній та/або іноземній валюті та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

17.09.2015 грошові кошти в розмірі 200000,00 грн. на рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_26 надійшли з рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 з призначенням платежу - «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП», що підтверджується випискою по особовому рахунку з 07.09.2015 по 17.09.2015.

Листом від 24.05.2016 №2192/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1, відповідно до яких правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_26 ОСОБА_8, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП» є нікчемним згідно п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

07.09.2015 між Публічним акціонерним товариством "Банк "Національні інвестиції" (Банк) та ОСОБА_9 (Позивач-8, Клієнт) було укладено договір №26725980/11/Т банківського рахунку фізичної особи, згідно якого банк відкриває клієнту поточний рахунок НОМЕР_27 в НОМЕР_24 у національній та/або іноземній валюті та здійснює його розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього договору (п. 1.1). За Договором банківського рахунка Банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий Клієнтові, грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження Клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та здійснювати інші операції за рахунком у порядку та на умовах, передбачених цим Договором (п. 1.2).

17.09.2015 грошові кошти в розмірі 200000,00 грн. на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_27 надійшли з рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 з призначенням платежу - «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП», що підтверджується випискою по особовому рахунку з 07.09.2015 по 17.09.2015.

Листом від 24.05.2016 №2194/14 Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" Волощук І.Г. надав позивачу витяг з наказу від 13.11.2015 №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)" та витяг з додатку №1, відповідно до яких правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_27 ОСОБА_9, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП» є нікчемним згідно п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

В позовній заяві (стор. 6) зазначено, що 17.09.2015 ОСОБА_10 (Позивач-10) на власний поточний рахунок НОМЕР_28 було перераховано грошові кошти в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18, відкритого в AT "Банк "Національні інвестиції" на ім'я ОСОБА_15, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП».

На офіційному веб-сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (http://www.fg.gov.ua) стосовно ПАТ "Банк "Національні інвестиції" розміщено наступну інформацію.

На підставі постанови Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 р. № 613 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" до категорії неплатоспроможних" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17 вересня 2015 р. № 172 "Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку". Згідно з даним рішенням у АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" запроваджено тимчасову адміністрацію на три місяці з 18 вересня 2015 р. до 17 грудня 2015 р. включно, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", визначені статтями 37-39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", начальнику відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Волощуку Ігорю Григоровичу строком на три місяці з 18 вересня 2015 р. до 17 грудня 2015 р. включно.

13.11.2015 Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "Банк "Національні інвестиції" винесено наказ №56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)".

Відповідно до постанови Правління НБУ від 01 грудня 2015 р. № 853 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02 грудня 2015р. № 214, "Про початок процедури ліквідації АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" та делегування повноважень ліквідатора банку". Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ", визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", начальнику відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Волощуку Ігорю Григоровичу на два роки з 03 грудня 2015 року до 02 грудня 2017 року включно. Інформацію про дату початку виплат та банк-агент Фонду гарантування буде повідомлено додатково на сайті Фонду гарантування - www.fg.gov.ua та на сайті АТ "БАНК "НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ" - www.jsbni.kiev.ua. Виплати відшкодувань вкладникам здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

Позивачі, вважаючи, що їх має бути включено до переліку та реєстру вкладників, звернулися з відповідним позовом до суду.

Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд вважає позов таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених цим Законом.

У свою чергу, згідно із частиною першою статті 4 цього ж Закону, основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку.

Для цього Фонд наділений відповідними функціями, що визначені частиною другою статті 4 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Серед таких функцій є здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку; здійснює процедуру виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організовує відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку, продаж неплатоспроможного банку або створення та продаж перехідного банку і навіть застосування до банків та їх керівників відповідних фінансових санкцій і накладення адміністративних штрафів.

Наведене свідчить про те, що функції Фонду пов'язані із здійсненням владних управлінських повноважень.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України суб'єктом владних повноважень є, зокрема, будь-який суб'єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій.

Враховуючи викладене, Фонд є суб'єктом владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України.

У свою чергу, згідно з пунктом першим частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів владних повноважень.

Отже, за своїм характером спір між уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і вкладниками банку щодо включення відповідних фізичних осіб до переліку вкладників, які мають право на відшкодування за рахунок коштів Фонду, є публічно-правовим, а відтак такий спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

В той же час, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах і Судової палати у господарських справах Верховного Суду України в постанові Верховного Суду України від 16.02.2016 № 21-4846а15, враховуючи положення статті 12 Господарського процесуального кодексу України, дійшла висновку, що на спори, які виникають на стадії ліквідації (банкрутства) банку, не поширюється юрисдикція адміністративних судів.

Частиною першою статті 244-2 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів.

Відступаючи від позиції Верховного Суду України, суд зазначає, що до цих спорів немає підстав застосовувати приписи статті 12 Господарського процесуального кодексу України та поширювати на такі спори юрисдикцію господарських судів.

Так, згідно із зазначеною нормою, господарським судам підвідомчі, зокрема, справи про банкрутство (пункт 2 частини першої статті 12 ГПК України) та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого порушено справу про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів, пов'язаних із визначенням та сплатою (стягненням) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також справ у спорах про визнання недійсними правочинів (договорів), якщо з відповідним позовом звертається на виконання своїх повноважень контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України (пункт 7 частини першої цієї ж статті).

Отже, підвідомчі господарським судам саме спори з майновими вимогами саме до боржника, щодо якого порушено справу про банкрутство.

У свою чергу, з аналізу норм законодавства, яке регулює питання ліквідації боржників через їх неплатоспроможність, випливає, що в будь-якому разі учасником спору в процесі ліквідації певного суб'єкта є цей суб'єкт, тобто боржник.

Втім правовідносини між Фондом і вкладниками, які претендують на отримання відшкодування за рахунок коштів Фонду, складаються без участі банка-боржника. Такі правовідносини не породжують прав та обов'язків для банку, адже банк, який ліквідується, жодним чином не впливає на той факт, чи буде особу включено до переліку тих, хто має право на відшкодування за рахунок коштів Фонду. Це питання відповідно до норм Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" вирішує виключно Фонд.

Суд вважає, що спір щодо відшкодування вкладникам коштів за рахунок Фонду не є спором у процесі ліквідації банку, так як ці правовідносини не стосуються безпосередньо процедури ліквідації банку. Процес ліквідації має окремий перебіг і не впливає на обсяг відшкодування вкладникам. Юридичний факт неплатоспроможності банку є лише підставою для виникнення правовідносин щодо відшкодування вкладникам їх вкладів за рахунок коштів Фонду.

Статтею 4 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" законодавець чітко виокремив такі самостійні функції Фонду, як здійснення заходів щодо організації виплат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (пункт 4 частини другої статті 4); здійснення процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, у тому числі шляхом здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків, організація відчуження всіх або частини активів і зобов'язань (пункт 8 частини другої статті 4 згаданого Закону).

Отже, аналізуючи вищенаведене, можна дійти висновку, що спір стосовно права на відшкодування вкладів фізичних осіб за рахунок коштів Фонду є публічно-правовим спором, який не є спором у процесі ліквідації банку, а має окремий характер і стосується виконання окремої владної функції Фонду, а саме організації виплат відшкодувань за вкладами (пункт 4 частини другої статті 4 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб").

Аналогічна позиція викладена в ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 27.09.2016 по справі №826/4028/16.

Процедура визначення вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, складання Переліку та загального Реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду регламентовано частиною першою статті 26, частинами першою, другою, третьою, п'ятою та шостою статті 27 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; Положенням про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 09.08.2012 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2012 за № 1548/21860.

Відповідно до наведених норм вказана процедура включає наступні етапи: складення протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку уповноваженою особою Фонду переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, з визначенням сум, що підлягають відшкодуванню; передача уповноваженою особою Фонду сформованого переліку вкладників до Фонду; затвердження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників та формування переліку вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 11 частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Обов'язок Фонду безпосередньо або уповноваженої особи Фонду у разі делегування їй повноважень щодо забезпечення перевірки правочинів (договорів) на предмет виявлення правочинів (договорів), що є нікчемними; підстави для визначення правочинів (договорів) нікчемними; право повідомляти сторони за договорами про нікчемність договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів встановлено частинами другою та третьою статті 38 та пунктом 4 частини другої статті 37 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

13.11.2015 Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ "Банк "Національні інвестиції" Волощуком Ігорем Григоровичем було видано наказ № 56/1-ос "Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)", згідно якого було визнано операції, правочини, договори, перелік яких наведено в Додатку №1, нікчемними, згідно п. 9 ч. 3 ст. 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зокрема:

- відносно ОСОБА_1 (позивач-1) та ОСОБА_2 (позивач-2) - правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_1 па поточний рахунок НОМЕР_12 ОСОБА_2 з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- відносно ОСОБА_3 (позивач-3) - правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 100000,00 грн. з поточного рахунку ОСОБА_14 НОМЕР_16 на поточний рахунок № НОМЕР_29 ОСОБА_3;

- відносно ОСОБА_4 (позивач-4) - правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_30 ОСОБА_4, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- відносно ОСОБА_16 (позивач-5) - правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 гри. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_5, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- відносно ОСОБА_6 (позивач-6) - договір банківського рахунку від 15.09.2015 року № НОМЕР_23 укладений між ПАТ "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_6, правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_6, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- відносно ОСОБА_7 (позивач-7) - правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_25 ОСОБА_7, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- відносно ОСОБА_8 (позивач-8) - правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_26 ОСОБА_8, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- відносно ОСОБА_9 (позивач-9) - правочин від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_27 ОСОБА_9, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП».

З матеріалів справи вбачається, що правочини визнано нікчемними на підставі пункту 9 частини третьої статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", а саме: здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов'язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства.

В той же час, положеннями Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не передбачено обов'язкового внесення саме готівкових коштів на банківський (депозитний) рахунок особисто вкладником, оскільки в статті 2 Закону зазначено, що вкладом також є кошти в безготівковій формі, які надійшли для вкладника.

На момент розгляду даної адміністративної справи, відповідачем не надано обвинувального вироку суду, в якому було б встановлено вину позивачів, ОСОБА_14, ОСОБА_15 або посадових осіб ПАТ "Банк "Національні інвестиції".

Відповідачем-1 жодних доказів існування стосовно вищенаведених позивачів і правочинів обставин, передбачених частиною третьою статті 38 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" суду не надано.

За таких обставин, враховуючи, що відповідачем-1, на якого в силу норми частини другої статті 71 Кодексу адміністративного судочинства покладається обов'язок доказування правомірності своїх дій/бездіяльності щодо не включення позивачів-1-9 до переліку вкладників ПАТ "Банк "Національні інвестиції", не надано жодних доказів та пояснень по суті позовних вимог, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в даній частині підлягають задоволенню.

В той же час, позовні вимоги ОСОБА_10 (Позивач-10) є необґрунтованими та не підлягають задоволенню, оскільки позивачем-10 не надано суду жодного доказу на підтвердження обставин існування договору в AT "Банк "Національні інвестиції", зарахування коштів на рахунок в банку та не повернення таких коштів позивачу на підставі письмової відмови тощо.

Відповідно до положень пункту 5 розділу ІІ Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 09.08.2012 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2012 за №1548/21860, протягом дії тимчасової адміністрації та ліквідації банку уповноважена особа Фонду може надавати зміни та доповнення до переліків.

Тобто, в даному випадку, відповідач-1 наділений повноваженнями на подання додаткової (уточнюючої) інформації про вкладників, які мають право на відшкодування.

З огляду на зазначене суд дійшов висновку про обґрунтованість позовної вимоги щодо зобов'язання відповідача-1 подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про позивачів-2-9, як вкладників, яким необхідно здійснити виплату відшкодування за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Водночас, позовна вимога щодо зобов'язання відповідача-2 включити позивачів-2-9 до реєстру вкладників спрямована на майбутній захист прав та інтересів позивачів, які на час розгляду справи не були порушені, оскільки Загальний реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб складається виключно на підставі інформації, наявної в переліку вкладників, який формується та передається Уповноваженою особою, суд дійшов висновку про безпідставність заявленої позовної вимоги.

Аналогічна позиція викладена в ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 30.06.2016 по справі №826/25122/15.

З огляду на викладене, керуючись статтями 69-71, 94, 160-165, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Адміністративний позов - задовольнити частково.

2.Визнати протиправним та скасувати наказ Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ "Банк "Національні інвестиції" (ідентифікаційний код юридичної особи: АДРЕСА_9) Волощука Ігоря Григоровича «Щодо заходів, пов'язаних із наслідками виявлення нікчемних правочинів (договорів)» від 13.11.2015 №56/1-ОС в частині визнання нікчемними правочині щодо наступних осіб:

- ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1; паспорт серії НОМЕР_31, виданий Шевченківським РУ ГУ МЕС України в м. Києві, дата видачі 26 вересня 1996 року; місце проживання: АДРЕСА_1) та ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2; паспорт серія НОМЕР_32, виданий Шевченківським Py ГУ MBC України в м. Києві, дата видачі 06 червня 2002 року; місце проживання: АДРЕСА_2) на підставі правочину від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_14 ОСОБА_1 на поточний рахунок НОМЕР_12 ОСОБА_2 з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3; паспорт серії НОМЕР_33, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ MBC України в Київській області, дата видачі 07 серпня 1996 року; місце проживання: АДРЕСА_3) на підставі правочину від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 100000,00 грн. з поточного рахунку ОСОБА_14 НОМЕР_16 на поточний рахунок № НОМЕР_29 ОСОБА_3;

- ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4; паспорт серії НОМЕР_34, виданий Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецької області, дата видачі 14 жовтня 2005 року; місце проживання: АДРЕСА_4) на підставі правочину від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_30 ОСОБА_4, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5; паспорт серії НОМЕР_35, виданий Покровським РВУМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі 01 вересня 2001 року; місце проживання: АДРЕСА_7) на підставі правочину від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 гри. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_20 ОСОБА_5, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6; паспорт серії НОМЕР_36, виданий Ладижинським MB МУ MBC України у Вінницькій області, дата видачі 19 лютого 1999 року; місце проживання: АДРЕСА_8) на підставі договору банківського рахунку від 15.09.2015 року № НОМЕР_23 укладений між ПАТ "Банк "Національні інвестиції" та ОСОБА_6, правочину від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_22 ОСОБА_15 на поточний рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_6, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7; паспорт серії НОМЕР_37, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 08 травня 2001 року; місце проживання: АДРЕСА_5) на підставі правочину від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_25 ОСОБА_7, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8; паспорт серії НОМЕР_38, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, дата видачі 05 березня 1999 року; місце проживання: АДРЕСА_6) на підставі правочину від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_26 ОСОБА_8, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП»;

- ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9; паспорт серії НОМЕР_39, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, дата видачі 23 грудня 1998 року; місце проживання: АДРЕСА_6) на підставі правочину від 17.09.2015 року щодо перерахування грошових коштів в сумі 200000,00 грн. з поточного рахунку НОМЕР_18 ОСОБА_15 на поточний рахунок НОМЕР_27 ОСОБА_9, з призначенням платежу «Приватний переказ (не пов. з підпр. діяльністю) Не за ЦП».

3. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Національні інвестиції" (ідентифікаційний код юридичної особи: АДРЕСА_9) Волощука Ігоря Григоровича подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб додаткову інформацію про вкладників:

- ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2; паспорт серія НОМЕР_32, виданий Шевченківським Py ГУ MBC України в м. Києві, дата видачі 06 червня 2002 року; місце проживання: АДРЕСА_2);

- ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3; паспорт серії НОМЕР_33, виданий Києво-Святошинським РВ ГУ MBC України в Київській області, дата видачі 07 серпня 1996 року; місце проживання: АДРЕСА_3);

- ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4; паспорт серії НОМЕР_34, виданий Центрально-Міським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецької області, дата видачі 14 жовтня 2005 року; місце проживання: АДРЕСА_4);

- ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5; паспорт серії НОМЕР_35, виданий Покровським РВУМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі 01 вересня 2001 року; місце проживання: АДРЕСА_7);

- ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6; паспорт серії НОМЕР_36, виданий Ладижинським MB МУ MBC України у Вінницькій області, дата видачі 19 лютого 1999 року; місце проживання: АДРЕСА_8);

- ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7; паспорт серії НОМЕР_37, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, дата видачі 08 травня 2001 року; місце проживання: АДРЕСА_5);

- ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8; паспорт серії НОМЕР_38, виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, дата видачі 05 березня 1999 року; місце проживання: АДРЕСА_6);

- ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9; паспорт серії НОМЕР_39, виданий Комінтернівським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, дата видачі 23 грудня 1998 року; місце проживання: АДРЕСА_6).

6. В решті позовних вимог - відмовити.

Відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку для її апеляційного оскарження. У разі апеляційного оскарження постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими статтями 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя О.П. Огурцов