Ухвала суду № 65480285, 22.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16344/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

за участю слідчого Мусіюка Ю.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

22 березня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича, яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Вакаровим Д.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 580310462), за період 2015-2017 років, а саме: до первинних фінансово-господарських документів ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 580310462) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з реалізації природного газу в адресу ТОВ «Укртрансгазсервіс» (ЄДРПОУ 38917242), ТОВ «Еверест Енергопостач» (ЄДРПОУ 38148611), ТОВ «Газпромпостач» (ЄДРПОУ 36424636), ТОВ «Газенергопроект» (ЄДРПОУ 39796845), ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630) та первинних фінансово-господарських документів ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 580310462) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Альберо Транс Груп» (ЄДРПОУ 39990793), ТОВ «Азія Інтелтранс Солюшнс» (ЄДРПОУ 38454924), ТОВ «Армагон Констракшн» (ЄДРПОУ 39531192), ТОВ «Грюндер Інвест-Групп» (ЄДРПОУ 40389818), з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що протягом 2016 року, службові особи ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія», діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Інтернафтогазбуд», зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов'язання по договору про спільну інвестиційну діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площ, видобули з свердловини №1, яка є власністю НАК «Надра України» природний газ загальним об'ємом 750 тис.м.куб. вартістю майже 7 млн. грн., який у подальшому незаконно привласнили та використали у своїй діяльності.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що 4 січня 2011 року між ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 01432606) та ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) підписано договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі (далі - Спільна діяльність/Договір СД ЄДРПОУ 580310462).

Протягом дії Договору СД за кошти Інвестора було пробурено 3 свердловини, які знаходяться на балансі СД та є спільною власністю її учасників.

Однак, наказом Державної служби геології та надр України від 01.06.2016 року №113 дію спеціального дозволу на користування надрами №2337 по Ретичинській площі зупинено.

У зв'язку із зупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами та будучи про це повідомленим, Інвестор мав припинити будь-які роботи на площі, в тому числі дослідно-промислову розробку (видобуток).

Таким чином, службові особи ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086) та ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 01432606), зловживаючи службовим становищем, незаконно привласнили та використали у своїй діяльності 750 тис. м. куб. вартістю майже 7 млн. грн., чим завдали державі збитків.

Крім того, оперативним підрозділом отримано відомості, що службові особи ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086), у період 2016-2017 років, у податковому обліку підприємства задекларували проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та за рахунок яких сформували схемний податковий кредит з ПДВ, а саме: ТОВ «Альберо Транс Груп» (ЄДРПОУ 39990793), ТОВ «Азія Інтелтранс Солюшнс» (ЄДРПОУ 38454924), ТОВ «Армагон Констракшн» (ЄДРПОУ 39531192), ТОВ «Грюндер Інвест-Групп» (ЄДРПОУ 40389818).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000386 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 580310462), за період 01.01.2015 по 22.03.2017, а саме:

- первинних фінансово-господарських документів ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 580310462) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з реалізації природного газу в адресу ТОВ «Укртрансгазсервіс» (ЄДРПОУ 38917242), ТОВ «Еверест Енергопостач» (ЄДРПОУ 38148611), ТОВ «Газпромпостач» (ЄДРПОУ 36424636), ТОВ «Газенергопроект» (ЄДРПОУ 39796845), ТОВ «Енергія України» (ЄДРПОУ 34528630), а саме: договорів з додатками, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, вантажні накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали в'їзду та виїзду автотранспорту, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок,

- первинних фінансово-господарських документів ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 580310462) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Альберо Транс Груп» (ЄДРПОУ 39990793), ТОВ «Азія Інтелтранс Солюшнс» (ЄДРПОУ 38454924), ТОВ «Армагон Констракшн» (ЄДРПОУ 39531192), ТОВ «Грюндер Інвест-Групп» (ЄДРПОУ 40389818), а саме: договорів з додатками, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, журнали в'їзду та виїзду автотранспорту, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок;

- журналів обліку видобутого природного газу, документів у яких містяться показники лічильників щодо видобутку газу, документи (форми) статистичної звітності, складені на вимогу чинного законодавства, інші документи у яких можуть міститись відомості про видобуток природного газу ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (31031086), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» (ЄДРПОУ 580310462), у період 2015-2016 років в т.ч. паспорт свердловини, журнал по видобутку газу, конденсату і води, вахтовий журнал збірного пункту, картограма витратоміру по видобутку газу, опис робіт, проведених на свердловині і не відображених у вахтовому журналі оператора, акти про витрати газу під час продувки свердловин, акти про виконання робіт з підземного ремонту свердловин, результати випробувань свердловин, інформація про відбір проб і результатів лабораторних аналізів газу, конденсату і рідини, добові рапорти і місячні звіти з видобутку газу, акти замірів статичних тисків з інформацією типу манометра, результатів їх перевірки і умов вимірів, результати замірів положення вибою і робіт з його очистки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПрАТ «Інтернафтогазбуд» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа №757/16344/17-к

Прим. 2 - старший слідчий з ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніч Є.О.

Копія - ПрАТ «Інтернафтогазбуд»

Виконавець: Батрин О.В.

22.03.2017