Ухвала суду № 65478783, 23.03.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/855/17

Справа № 711/2249/17

23 березня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Тараненко В.О., слідчого Запорожець Д.І.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2І винесеного у кримінальному провадженні №12016250000000347 від 25 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2І звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ГУ НП в Черкаській області надійшло депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_3 про можливі факти розкрадання бюджетних коштів службовими особами Золотоніської міської ради та КП «Міський водоканал» м. Золотоноша, які виділені на реконструкцію колектора в м. Золотоноша.

25 листопада 2016 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016250000000347.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.12.2016 між КП «Міський водоканал» м. Золотоноша (ЄДРПОУ 32601205) та ТОВ «Ресурстехнобуд» (ЄРДРПОУ 36621754) укладено договір на виконання робіт № 07-12/16, предметом якого являється «реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області І черга», ціна договору становить 30999999 грн., строк виконання робіт 30.12.2016. Також встановлено, що ТОВ «Ресурстехнобуд» у грудні 2016 року перераховувало ПП «Альбіон-трейд» (ЄДРПОУ 40391654) грошові кошти за поставку полімерних труб на загальну суму 22746881 грн. Крім того, в ході проведення обшуку за місцем проживання головного інженера ТОВ «Ресурстехнобуд» ОСОБА_4 (Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Ринкова, 16А) вилучено документи, що підтверджують придбання ПП «Альбіон-трейд» труб «Polycorr» у ТОВ «Бровари-платмас» без відповідних підписів та печаток покупця, що може свідчити про те, що вказані труби купувалися ТОВ «Ресурстехнобуд» напряму у ТОВ «Бровари-платмас», а ПП «Альбіон-трейд» являється транзитною фірмою, що використовувалася для завищення вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей. З огляду на викладене виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ПП «Альбіон-трейд» (ЄДРПОУ 40391654) № 2600201735000, відкритому в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365.

Посилаючись на вказані обставини, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: зобов'язати службових осіб ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по розрахунковому рахунку ПП «Альбіон-трейд» (ЄДРПОУ 40391654) № 2600201735000, в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, валюта рахунку українська гривня, в період з 01.12.2016 по 20.03.2017.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, а також о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5, старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6В, заступнику начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Рудницькому А,А. за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, 78), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по розрахунковому рахунку ПП «Альбіон-трейд» (ЄДРПОУ 40391654) № 2600201735000, в ПАТ «Кредобанк» МФО 325365, валюта рахунку українська гривня, в період з 01.12.2016 по 20.03.2017.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7