Ухвала суду № 65464826, 21.03.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3663/17

н/п 1-кс/640/1913/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220490007069 від 21.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

10 березня 2017р. слідчий Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів Товарної Біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, б.111-А, офіс 4, а саме: ліцензії на проведення торгів; договору на проведення аукціону, який був укладений між ліквідатором ОСОБА_3 і повноважними особами ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», із додатками до нього; документів, на підставі яких опубліковані і розміщені повідомлення про виставлення на продаж майна ТОВ «Прайм КТМ», повідомлень про результати проведення торгів; документів, що підтверджують письмові повідомлення з боку ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб; договорів про завдаток, укладені між ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» і заявниками на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016; рішень ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про визнання такими, що не відбулись, аукціонів, які були призначені на 13.07.2016 і 22.07.2016;заяв на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016, із усіма додатками до них; документів, що підтверджують сплату учасниками аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р., гарантійного внеску (прибутково касові ордери, банківські виписки та інші документи); документів, які підтверджують повернення з боку ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» учасникам аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016, гарантійних внесків (видатково касові ордери, банківські виписки та інші документи); журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні в частині продажу майна ТОВ «Прайм КТМ» з аукціонів, які були призначені на 13.07.2016р., 22.07.2016р. і 05.08.2016р.; рішення ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про допуск заявників до участі в торгах на аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; протоколу про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; носіїв із відеозаписом (аудіозаписом) аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; протоколу, складеного за результатами проведення 05.08.2016 аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», із додатками до нього; договору купівлі-продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», укладеного за результатами торгів на аукціоні, проведеному 05.08.2016;інших документів, стосовних проведення 13.07.2016р., 22.07.2016р., 05.08.2016р. аукціонів з продажу майна банкрута ТОВ «Прайм КТМ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Київським ВП ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490007069 від 21.11.2016р. за ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесеному до ЄРДР за надходження 21.11.2016р. до Київського ВП ГУНП в Харківській області заяви представника ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» ОСОБА_4 щодо зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим ОСОБА_3 та посадовими особами Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» під час продажу з аукціону майна банкрута ТОВ «Прайм КТМ» з порушенням порядку організації та проведення аукціону, а також з порушенням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що призвело до продажу предмету іпотеки за ціною значно нижче ринкової з метою одержання неправомірної вигоди переможцю торгів ТОВ «Торгпро» та спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, а саме, завдання матеріальних збитків в особливо великих розмірах кредитору ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ».

Слідчий зазначає, що 05.08.2016р. Товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр» в межах справи про банкрутство ТОВ «Прайм КТМ» проведений аукціон з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», що знаходилось в іпотеці ПАТ «АКБ «Базис», за результатами якого переможцем визнане ТОВ «Торгпро». При цьому Ліквідатором самостійно прийняте рішення про зменшення вартості майна. ПАТ «АКБ «Базис», як заставний кредитор, не надавав згоди на розпочаток процедури продажу майна, що є об'єктом забезпечення вимог ПАТ «АКБ «Базис», та не обізнаний про проведення торгів.В серпні 2016 року ліквідатор повідомив, що на других повторних відкритих торгах, які відбудуться 05.08.2016, заявки на участь надали 2 учасника, серед яких особа з м. Полтави, з наміром придбати майно боржника за суму, значно меншою реальній вартості майна, що свідчить про наявність у ліквідатора інформації про учасників аукціону до моменту проведення аукціону та підтверджує спільність незаконних дії ліквідатора, учасника та організатора аукціону.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник Товарної Біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що Київським ВП ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220490007069 від 21.11.2016р. за ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесеному до ЄРДР за надходження 21.11.2016р. до Київського ВП ГУНП в Харківській області заяви представника ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ» ОСОБА_4 щодо зловживання своїми повноваженнями арбітражним керуючим ОСОБА_3 та посадовими особами Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» під час продажу з аукціону майна банкрута ТОВ «Прайм КТМ» з порушенням порядку організації та проведення аукціону, а також з порушенням вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що призвело до продажу предмету іпотеки за ціною значно нижче ринкової з метою одержання неправомірної вигоди переможцю торгів ТОВ «Торгпро» та спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи, а саме, завдання матеріальних збитків в особливо великих розмірах кредитору ТОВ «Юридична компанія «ЮР-АЛКОМ».

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016220490007069 від 21.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати Товарну Біржу «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, б. 111-А, офіс 4, надати слідчому Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: ліцензії на проведення торгів; договору на проведення аукціону, який був укладений між ліквідатором ОСОБА_3 і повноважними особами ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», із додатками до нього; документів, на підставі яких опубліковані і розміщені повідомлення про виставлення на продаж майна ТОВ «Прайм КТМ», повідомлень про результати проведення торгів; документів, що підтверджують письмові повідомлення з боку ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб; договорів про завдаток, укладені між ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» і заявниками на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016; рішень ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про визнання такими, що не відбулись, аукціонів, які були призначені на 13.07.2016 і 22.07.2016;заяв на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016, із усіма додатками до них; документів, що підтверджують сплату учасниками аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р., гарантійного внеску (прибутково касові ордери, банківські виписки та інші документи); документів, які підтверджують повернення з боку ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» учасникам аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016, гарантійних внесків (видатково касові ордери, банківські виписки та інші документи); журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні в частині продажу майна ТОВ «Прайм КТМ» з аукціонів, які були призначені на 13.07.2016р., 22.07.2016р. і 05.08.2016р.; рішення ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про допуск заявників до участі в торгах на аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; протоколу про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; носіїв із відеозаписом (аудіозаписом) аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; протоколу, складеного за результатами проведення 05.08.2016 аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», із додатками до нього; договору купівлі-продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», укладеного за результатами торгів на аукціоні, проведеному 05.08.2016;інших документів, стосовних проведення 13.07.2016р., 22.07.2016р., 05.08.2016р. аукціонів з продажу майна банкрута ТОВ «Прайм КТМ».

Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів, а саме: ліцензії на проведення торгів; договору на проведення аукціону, який був укладений між ліквідатором ОСОБА_3 і повноважними особами ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр», із додатками до нього; документів, на підставі яких опубліковані і розміщені повідомлення про виставлення на продаж майна ТОВ «Прайм КТМ», повідомлень про результати проведення торгів; документів, що підтверджують письмові повідомлення з боку ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб; договорів про завдаток, укладені між ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» і заявниками на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016; рішень ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про визнання такими, що не відбулись, аукціонів, які були призначені на 13.07.2016 і 22.07.2016; заяв на участь в аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016, із усіма додатками до них; документів, що підтверджують сплату учасниками аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р., гарантійного внеску (прибутково касові ордери, банківські виписки та інші документи); документів, які підтверджують повернення з боку ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» учасникам аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016, гарантійних внесків (видатково касові ордери, банківські виписки та інші документи); журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні в частині продажу майна ТОВ «Прайм КТМ» з аукціонів, які були призначені на 13.07.2016р., 22.07.2016р. і 05.08.2016р.; рішення ТБ «Всеукраїнський торгівельний центр» про допуск заявників до участі в торгах на аукціоні з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; протоколу про визначення учасників аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; носіїв із відеозаписом (аудіозаписом) аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», який відбувся 05.08.2016р.; протоколу, складеного за результатами проведення 05.08.2016 аукціону з продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», із додатками до нього; договору купівлі-продажу майна ТОВ «Прайм КТМ», укладеного за результатами торгів на аукціоні, проведеному 05.08.2016;інших документів, стосовних проведення 13.07.2016р., 22.07.2016р., 05.08.2016р. аукціонів з продажу майна банкрута ТОВ «Прайм КТМ», що перебувають у володінні Товарної Біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, адреса: м. Харків, вул. Клочківська, б.111-А, офіс 4.

Розяснити керівництву Товарної Біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко