Ухвала суду № 65451545, 15.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/4094/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2386/17

15 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 12017040000000076 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриб Є.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лободою Н.М., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період часу з листопада 2016 року до 31.01.2017 року, невстановлена особа, видаючи себе заступником Голови Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_3, під приводом перерахування грошових коштів до благодійного фонду «Світ чудес» начебто на користь та допомогу учасникам АТО, шляхом обману (шахрайство), заволоділа грошовими коштами ряду підприємств Дніпропетровської області, спричинивши матеріальний збиток у великих розмірах.

За даним фактом СУ ГНУП внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017040000000076 від 31.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у період часу з листопада і до теперішнього часу, використовуючи номери м/о «МТС Україна», телефонує на підприємства Дніпропетровської області, і представляючись Головою Дніпропетровської облдержадміністрації ОСОБА_3, під приводом допомоги учасникам АТО, прохає перевести вказані ним суми коштів до благодійного фонду «Світ чудес» ЄРДПОУ 40849486, МФО 334851 на банківську картку НОМЕР_2. Окрім того невідомий, отримавши згоду на переведення коштів, надсилав свої реквізити з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2. Після цього, кошти перераховувалися на вищезазначену банківську картку. Надсилаючи свої реквізити з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2, невідома особа вказувала р/р НОМЕР_1, який відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Допитаний свідком ОСОБА_3, пояснив, що жодного відношення до зазначених фактів він не має. Про те що невідомі особи, представляючись його іменем, і шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами різних підприємств, ОСОБА_3, стало відомо від постраждалих, які в момент перерахування коштів, телефонували до приймальні і прохали підтвердити зарахування коштів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ «ПУМБ» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ПУМБ»

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грибу Є.М., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ПУМБ» ЄДРПОУ 14282829 (МФО 334851), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме:

-розширеної роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття до теперішнього часу банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Світ Чудес» код ЄДРПОУ 40849486 з відображенням повних особистих даних контрагентів і призначення платежів із зазначенням дат, часу та їх виду.

Строк дії ухвали - до 15 квітня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко