Ухвала суду № 65418047, 21.03.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1030/17

ун. № 759/4256/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Нечипорук А.В. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., винесене в кримінальному провадженні №12016100080000716 від 23.01.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100080000716 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, специфікації та якості» (далі - ДП «УкрНДНЦ»), зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 759,4 тис. грн., в результаті чого державному бюджету України спричинено збитки в особливо великих розмірах.

Так, Управлінням внутрішнього аудиту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проведено плановий внутрішній аудит відповідності ДП «УкрНДНЦ» за період з 01.09.2014 року по 30.09.2015 року, за результатами якого складено звіт №5202-03/8 від 13.11.2015 року (далі - Звіт) та встановлено нанесення збитків підприємству на загальну суму 759,4 тис. грн.

Відповідно до п. 8 звіту «Інші ризики, які виникли під час проведення аудиту», в частині виконання бюджетних програм встановлено наступне.

В рамках виконання Угоди про фінансування програми «Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом» ДП «УкрНДНЦ» за темою «Розроблення проектів національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародним та європейськими під директивами Європейського Союзу» укладено 11 договорів з ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) (на даний час товариство перейменовано на ТОВ «Садон») на розробку 24 стандартів на загальну суму 1075 тис. грн. та 10 договорів з ТОВ «Фінанс Груп Україна» (код ЄДРПОУ 37729727) на розробку 11 стандартів на загальну суму 324,1 тис. грн.

На виконання вказаних договорів між сторонами підписані акти розробки 35 стандартів, за які державним підприємством сплачено 699,8 тис. грн. Вивченням стандартів встановлено, що 24 справи стандартів до підприємства не надходили а 13 справ стандартів ДП «УкрНДНЦ» (замовником робіт) повернуто виконавцям на доопрацювання та їх приведення у відповідність до технічних умов договорів.

Таким чином, згідно висновків звіту встановлено, що станом на дату складання звіту ТОВ «КММ груп» та ТОВ «Фінанс Груп Україна» всі стандарти не розроблені а частина стандартів не доопрацьовані та замовнику належним чином не передані, в результаті чого державному підприємству нанесені збитки на загальну суму 699,8 тис. грн.

Крім того, під час проведення аудиту встановлено, що відповідно до даних ЄДР відносно ТОВ «Фінанс Груп Україна» внесено запис про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля, а основним видом діяльності ТОВ «КММ груп» є оптова торгівля твердими, рідкими газоподібним паливом і подібними продуктами, що може свідчити про фіктивність договірних відносин.

Встановлено, що ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) має поточні рахунки № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня) відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, а дані відкриття та використання поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-3 від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та накладення майнових стягнень.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В.,- задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, що розташований за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - товариства з обмеженою відповідальністю «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 21.03.2017;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609);

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), за період з дати відкриття рахунку по 21.03.2017;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, про зміну залишків на рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609) за період з дати відкриття рахунку по 21.03.2017;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів,за період з дати відкриття рахунку по 21.03.2017;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, де здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), за період часу з дати відкриття рахунку по 21.03.2017;

всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_1, НОМЕР_2 (Українська гривня, долар США), відкритих на ТОВ «КММ груп» (код ЄДРПОУ 32669609), клієнта банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ЄДРПОУ 14305909, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 21.03.2017.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко