Ухвала суду № 65387729, 16.03.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2150/17

Провадження № 1-кс/359/469/2017

УХВАЛА

«16» березня 2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В.

при секретарі судового засідання Шукало М.І.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області Пянило В.А., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

16 березня 2017 року старший слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області Пянило В.А. звернулася з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в ЄРДР внесені відомості за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Тиара» шляхом обману та зловживання довірою коштами довірителів при будівництві будинку за адресою: АДРЕСА_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2006-2008 років ТОВ «Тиара» безпосередньо та через ТОВ «Фінасова компанія «Житлоінвест-Гарант» на підставі договорів доручення та договорів про участь у Фонді фінансування будівництва було залучено у будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_1, кошти громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інших. Згідно укладених договорів будівництво повинно було бути закінчено ще у 2009 році і довірителі мали отримати закінчені будівництвом житлові та нежитлові приміщення. Однак, з усіх необхідних будівельних робіт ТОВ «Тиара» було виконано лише облаштування фундаменту вказаного будинку і на цьому будівельні роботи були зупинені.

Згідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб ДФС України ТОВ «Тиара» (код ЄДРПОУ 31839309) мало відкритий рахунок в АТ «КБ «Експобанк» (код за ЄДРПОУ 09322299, МФО 322294) за №26008104913101, валюта рахунку 980-українська гривня, відкритий 17.02.2006, закритий 13.09.2007; Відомості про рух коштів по вказаному рахунку, осіб, які мають право підпису та уповноважених розпоряджатись рахунком, платіжні документи, які надавались в ході проведення операцій по рахунку, а також всі інші документи, що надавались та оформлялись для відкриття рахунку, встановлення системи «Банк-Клієнт», а також закриття рахунку, перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк» (код за ЄДРПОУ 09322299, МФО 322294), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

З метою доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «Експобанк».

Слідчий Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області Пянило В.А. та представник АТ «КБ «Експобанк» не з'явились у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тим-часового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в матеріалах клопотання відсутні дані відносно державної реєстрації зазначеного в клопотанні підприємства.

Крім того у вказаному провадженні відсутні належні докази, які стосуються обставин зазначених у витязі з кримінального провадження.

Інших доказів про необхідність надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в АТ «КБ «Експобанк» слідчим не надано.

Тому підстави для надання старшому слідчому Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області Пянило В.А. дозволу на тимчасовий доступ до вказаних ним документів відсутні. У задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя І.В. Криворучко