Ухвала суду № 65371611, 14.03.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/909/17

Провадження № 1-кс/461/1695/17

УХВАЛА

14.03.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., з участю прокурора Щербаков О.В. розглянувши клопотання слідчого Галицького ВП ГУНП у Львівській області Білий Б.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого Галицького ВП ГУНП у Львівській області Білий Б.В. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140050001453 від 05.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

12.05.2015 Керуючий ВІДДІЛЕННЯМ №2 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» У М. ЛЬВІВ ОСОБА_3 та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕКБЕГ» код ЄДРПОУ 39697201, в особі ОСОБА_4, було укладено договір еквайрингу № EK-055-LV2 та додаткову угоду до нього. Відповідно до умов угоди Банк передає Фірмі POS-термінал в користування та забезпечує авторизацію й зарахування коштів на рахунок Фірми, а Фірма в свою чергу забезпечує виконання зобов'язань за цією угодою з усіма додатками додатковими угодами.

Згідно умов договору Фірма мала можливість з метою бронювання замовлення клієнтів, у разі отримання від клієнта-власника БПК по факсу або поштою картки резервування з позначкою «Бронювання», в якій заповнені всі обов'язкові поля, проводити в POS - терміналі операцію продажу, шляхом ручного введення реквізитів БПК з клавіатури POS - терміналу, на суму 1 (одна грн., з метою визначення останніх 6 символів коду бронювання і дійсності картки БПК. Після успішного проведення операції, відповідальний співробітник Фірмі відразу ж проводить операцію скасування продажу. Після чого клієнту-власнику БПК Фірма направляє бланк підтвердження бронювання.

Так, посадові особи Фірми, маючи знання про технічну неможливості Банку забезпечити обмеження суми операцій списання з рахунку Клієнті грошових коштів, сума яких більше ніж 1 гривня, використовуючи реквізиті БПК клієнтів без їх відома та дозволу, шляхом ручного ведення таких клавіатури POS-терміналу, з метою заволодіння коштами власників БПК провели низку операцій зі списання коштів власників БПК на загальну суму 18 970,25 доларів США. В зв'язку з тим, що 11.02.2016 року ПАТ «ПУМБ» булі задоволені фінансові претензії таких клієнтів, фактично саме ПАТ «ПУМБ» буж завдано шкоду на суму 12 642,47 доларів США або 337 541,08 гривень за курсом, НБУ на 18.03.2016.

Слідчий Галицького ВП ГУНП у Львівській області Білий Б.В., за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області Щербаков О.В., звернувся в суд з клопотанням про надання старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області Білому Богдану Вікторовичу тимчасового доступу до речей і документів, а саме речових доказів по кримінальному провадженню № 12015210000000258 від 23.07.2015 - печатки ТОВ «ПЕКБЕГ», яка зберігаються в Головному управлінні національної поліції в Тернопільській області по вул. Валова, 11 в м. Тернопіль, ідентифікаційний код юридичної особи №40108720, з можливістю тимчасового їх вилучення для проведення технічної експертизи з подальшим поверненням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Галицького ВП ГУ НП у Львівській області Білому Богдану Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд.4/6, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп'ютерну роздруківку руху коштів на паперових та електронних носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ТзОВ «ПЕКБЕГ» (ЄДРПОУ 39697208) №26000014316401, за період з 12.05.2015 р. по 08.03.2017 р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.