Ухвала суду № 65365579, 09.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13514/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32016100060000069 від 13.05.2016 року, за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, безпосередньо: ТОВ «Амбер Сервіс» (код ЄДРПОУ 40115674), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ 396442203), ТОВ «Менеджмент-Груп» (код ЄДРПОУ 39135268), ТОВ «Імбріз» (код ЄДРПОУ 39278460), ТОВ «Скай Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 39592475), ТОВ «Старт Капітал» (код ЄДРПОУ 40287447), ТОВ «Інтернешнл Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40141662), ТОВ «Інсайд Проект» (код ЄДРПОУ 40281288), ТОВ «Кінг Сіті» (код ЄДРПОУ 40191839), ТОВ «Віп Інсайд» (код ЄДРПОУ 40115559), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (код ЄДРПОУ 37700241), ТОВ «Інформпостач» (код ЄДРПОУ 40002532), ТОВ «Краст Союз» (код ЄДРПОУ 39294978), ТОВ «Скай Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38915554), ТОВ «Капелан Логістік» (код ЄДРПОУ 39219578), ТОВ «Олден Груп» (код ЄДРПОУ 39557729), ТОВ «Альянс Інформ» (код ЄДРПОУ 40191760), ТОВ «Юніс Голд» (код ЄДРПОУ 38998887), ТОВ «Юніверсал Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 40141458), ТОВ «Фінанс Експрес» (код ЄДРПОУ 40141400), ТОВ «Мега Експрес Компані» (код ЄДРПОУ 40141526), ТОВ «ФК «Мега Фінанс» (код ЄДРПОУ 40152098) ТОВ «Євролюкс Трейд» (код ЄДРПОУ 39000212), ТОВ «Фінхолдинг» (код ЄДРПОУ 38812186), ТОВ «Техно Веб» (код ЄДРПОУ 40002658), ТОВ «Сервіс Контракт» (код ЄДРПОУ 40002401), ТОВ «Торгтранс Плюс» (код ЄДРПОУ 39535003), ТОВ «Кепітал Юніверсал Компані» (код ЄДРПОУ 38812195), ТОВ «Стокхолл» (код ЄДРПОУ 31303941), ТОВ «Брокерський Дім «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 38812263), ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (код 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код 38902168), ТОВ «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «Скай Кепітал» (код 37074493), ТОВ «Вендор Фінанс» (код 38981082) та інші.

Також, встановлено, що використовуючи розрахункові рахунки та реквізити ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (код 39115791), ТОВ «Грифон Капітал» (код 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код 38902168), ТОВ «ФК «Авіста» (код 39288180), ТОВ «Скай Кепітал» (код 37074493), ТОВ «Вендор Фінанс» (код 38981082) службовими особами ПУАТ «Фідобанк», привласнювались кошти банку, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів зазначеним та іншим підприємствам.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні Банк Національні Інвестиції (МФО 300498) є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств, відкритих у зазначеній банківській установі, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу та слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №32016100060000069, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Банк Національні Інвестиції (МФО 300498), а саме:

- речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку ТОВ «ФК «Авераж» (код ЄДРПОУ 39115791) - №2650330113768 (українська гривня), ТОВ «Вендор Фінанс» (код ЄДРПОУ 38981082) - №2600730113103 (українська гривня), які мають значення для справи, а саме:

справи по юридичному оформленню вищезазначених розрахункових рахунків, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по вищезазначених рахунках- з моменту відкриття рахунків по 09.03.2017 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреностей від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 09.03.2017;

платіжних доручень вищезазначених підприємствна списання грошових коштів з вищезазначених рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по 09.03.2017;

документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по 09.03.2017;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по 09.03.2017, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаних юридичних осіб, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними підприємствами цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів);

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вищезазначених рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по 09.03.2017.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13514/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано - слідчому Сидорчуку Р.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько