Ухвала суду № 65356464, 22.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45723/16-к

Провадження № 1-кп/761/724/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Слободянюка П.Л., за участю секретаря судового засідання Демешко М.В., прокурора Краковецької Д.В., підозрюваного ОСОБА_1, в приміщенні суду розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бердичів Житомирської області, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, який працює кухарем в ресторані «Євразія», проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32015000000000093 від 27 травня 2015 року),

У С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Як вбачається з клопотання, у червні 2014 року, в денний час доби, ОСОБА_1, перебуваючи в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи пропозицію придбати (перереєструвати на своє ім'я) підприємство ТОВ «Ромаростар» (код ЄДРПОУ 39122641) за грошову винагороду, при цьому, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені вказаного підприємства, а також, не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, в тому числі і те, що вказане підприємство придбається ним для здійснення незаконної діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, погодився на таку пропозицію.

Далі, відповідно до клопотання, з метою реалізації умислу на придбання суб'єкту підприємницької діяльності для подальшого прикриття незаконної діяльності, 09.06.2014 ОСОБА_1 діючи на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, перебуваючи в м. Києві, за адресою: пр. Перемоги, 67, станція м. Нивки, в денний час отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи для підпису протокол №2 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Ромаростар» (код 39122641), наказ №3/К від 05.06.2014 про призначення на посаду директора, згідно яких 05.06.2014 ОСОБА_1 був прийнятий до цього товариства як новий учасник та призначений як директор з 06.06.2014, а також інші документи, необхідні для перереєстрації.

У подальшому, як зазначено у клопотанні, ОСОБА_1, усвідомлюючи, що статутну діяльність ТОВ «Ромаростар» (код 39122641) будуть здійснювати інші особи, реалізовуючи умисел на придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, погодився щодо змісту внесених даних до протоколу №2 від 05.06.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Ромаростар» щодо включення його до складу учасників товариства і затвердження діяльності ТОВ «Ромаростар» на підставі модельного статуту, підписав наказ №3/К від 05.06.2014 про призначення його на посаду директора ТОВ «Ромаростар», а також довіреність від 11.06.2014, якою уповноважив громадянина ОСОБА_2 бути його представником у всіх органах, установах та організаціях м. Києва з питання перереєстрації цього підприємства.

В наступному, з метою здійснення перереєстрації ТОВ «Ромаростар» на своє ім'я, ОСОБА_1 підписав реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форма 4) ТОВ «Ромаростар» від 11.06.2014, яка містила неправдиві відомості про те, що за участю ОСОБА_1 здійснено зміну керівника юридичної особи, зміну складу засновників та видів економічної діяльності юридичної особи та ін. Підписані таким чином документи ТОВ «Ромаростар», необхідні для здійснення перереєстрації, ОСОБА_1 надав невстановленій досудовим розслідуванням особі з метою подальшого подання до державних органів, які здійснюють державну реєстрацію суб'єктів підприємництва, тим самим виконав всі необхідні умови для придбання (перереєстрації на своє ім'я) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Пізніше, згідно клопотання, а саме 11 червня 2014 року до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації невстановлені особи надали документи ТОВ «Ромаростар», згідно яких проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи. Після виконання зазначених дій та перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності в державних органах, ОСОБА_1для забезпечення прикриття незаконної діяльності погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснити дії по оформленню на своє ім'я поточних рахунків ТОВ «Ромаростар».

Так, 19.06.2014, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, ОСОБА_1 не маючи наміру зайняття господарською діяльністю товариства, свідомо надав банку засвідчені ним установчі, інші необхідні документи і від імені директора ТОВ «Ромаростар» оформив на своє ім'я поточні рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3.

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи 10.07.2014 забезпечили явку ОСОБА_1 в приміщення ПАТ «КБ Преміум» (МФО 339555), де він від імені директора ТОВ «Ромаростар» відкрив розрахунковий рахунок НОМЕР_4, який протягом 2014 року використовувався невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою переведення безготівкових грошових коштів в готівку, які надходили з розрахункових рахунків інших підприємств.

Далі, як зазначено у клопотанні, виконавши добровільно необхідні дії по придбанню (перереєстрації на своє ім'я) підприємства ТОВ «Ромаростар», відкриттю в банківських установах ПАТ «Актабанк», ПАТ «КБ Преміум» розрахункових рахунків, ОСОБА_1 надав можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснювати контроль за переведенням безготівкових грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності, здійснюючи таким чином прикриття незаконної діяльності. Так, у періоди з червня по грудень 2014 року невстановлені особи відображали в податковій звітності ТОВ «Ромаростар» та подавали до органів Міністерства доходів та зборів України податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку №5 до декларації з ПДВ, де зазначали відповідних контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності.

Прокурор та ОСОБА_1 в судовому засіданні просили задовольнити клопотання щодо звільнення від кримінальної відповідальності останнього за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.

Заслухавши сторін кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Так, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, яке, відповідно до ст. 12 КК України, за своєю правовою природою належить до категорії злочинів невеликої тяжкості.

З моменту вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, минули відповідні строки давності притягнення до кримінальної відповідальності (два роки), а правових перешкод щодо звільнення його від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 49 КК України, не встановлено.

Таким чином, на підставі викладеного та керуючись ст. 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 в зв'язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити на підставі ст. 49 КК України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Бердичів Житомирської області, від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а кримінальне провадження відносно нього за № 32015000000000093 від 27 травня 2015 року - закрити.

На ухвалу протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя П.Л. Слободянюк