Ухвала суду № 65336916, 15.03.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/976/17

ун. № 759/4097/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Петренко Н.О. при секретарі Рагімовій Т.О., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100010000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 1 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.03.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Лук»янця О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення у ТОВ «Інтертелеком» (код 30109015, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100) в яких міститься інформація про абонента, який використовував ІР-адреси: 130.180.220.173, 130.180.220.51, 130.180.216.58, 130.180.216.158, 130.180.208.234, 130.180.211.138, 130.180.212.95 його фактичну адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та іншу документацію за допомогою якої можливо встановити осіб та місце їх перебування, які у своїй діяльності використовують ТОВ «Компанія Інвест Альянс» (код 40059002).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що CВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100010000089 від 05.06.2015 за фактом створення невстановленими слідством особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Сіті Голд Трейд» (код 38726101), ТОВ «Меджік Компані» (код 39326922), ТОВ «Експрес Технолоджі Груп» (код 39246418), ТОВ «Лабріус - Ю» (код 37811646), ТОВ «Голден-Хот» (код 38315914) ТОВ «Аракс Нова» (код 38881761), ТОВ «Жером» (код 39074703), ТОВ «БМУ «Будінвест» (код 33122405), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), ТОВ «Юнекс Фінанс» (код 38388066), ПП «Ін-Лекс» (код 33441947), ТОВ «Венера Фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл Трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра Фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида Фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос Фінанси» (код 38750699), ТОВ «Крон Груп» (код 38750569), ТОВ «Сквар Плюс» (код 38761036), ТОВ «Деланж Голд» (код 38800478), ТОВ «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Ванстарт» (код 38893170), ТОВ «Гермес Фінанс» (код 38348772), ТОВ «Мєгаіндастрі» (код 38925410), ТОВ «Бломус» (код 38689704), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал-А» (код 38882423), ТОВ «Компанія Оріон Сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Аквіта Трейд Союз» (код 38662986), ТОВ «Грант Резорт» (код 39399440), ТОВ «Сарман-Торг» (код 39289205), ТОВ «Авант Експрес» (код 39419629), ТОВ «Алекор-Буд» (код 39268651), ТОВ «Інтерпрім» (код 39397747), ТОВ «Іларія Груп» (код 39462585), ТОВ «Трейденерго» (код 39397820), ТОВ «ТК Фокус Плюс»(код 38454935), ТОВ «Корнел Сістем»(код 39291654), ТОВ «Зірка Полісся» (код 39476053), ТОВ «Ютек Корпорейшен» (код 36577517), ТОВ «Будінструментарій» (код 38615297), ТОВ «Корса Груп» (код 39427870), ТОВ «Пурпур-Груп» (код 39319302), ТОВ «ФСП ЛТД» (код 39380115), ТОВ «Техагросервіс Інвест» (код 33598073), ТОВ «Олкомс» (код 39675158), ТОВ «Укр-Буд-Стиль» (код 39502233), ТОВ «Лігенс» (код 39456202), ТОВ «Жануель» (код 39480981), ТОВ «Честерлюкс» (код 39204121), ТОВ «Самантіс» (код 39722140), ТОВ «Сенатус» (код 39667828), ТОВ «Систер Екс» (код 38648317), ТОВ «Ентер Агро» (код 39351922), ТОВ «Стронг компані» (код 39722176), ТОВ «Епікор» (код 39088763), ТОВ «Гермес Фінанс» (код 38348772), ТОВ «Енергогранд» (код 36480622), ТОВ «Таймпрім» (код 39482287), ТОВ «Протехком» (код 39479761), ТОВ «Імекс Грант» (код 39744430), ТОВ «Ніка Трейд Лімітед» (код 39709202), ТОВ «Комерц Пром» (код 39780877), ТОВ «Ретрейд Пром» (код 39621076), ПП «Сафінг Україна» (код 39980755), ТОВ «Компанія Інвест Альянс» (код 40059002), ТОВ «Актив-Альянс» (код 39382201), ТОВ «Континент Буд Проект» (код 40770301), ТОВ «Вартес» (код 40815075), ТОВ «Кейнфор» (код 40947978), ТОВ «Перший Будівельний Мегаполіс» (код 41007602), ТОВ «Полюс Капітал» (код 40816361), ТОВ «Сендж Груп» (код 40816225), ТОВ «Юніком Групп» (код 40806279), ТОВ «Дженерал Трейдінг Компані Лімітед» (код 40104824), ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код 40770922), ТОВ «Фрайм Консалт» (код 40816094), ТОВ «Калісто Інтел» (код 40993542), ТОВ «Фіолент Групп» (код 40788125), ТОВ «Вессанс» (код 40691712) та інші, які задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків, з метою прикриття незаконної діяльності вчиненими за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.205 КК України.

Невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували вищевказані СГД з ознаками «фіктивності» для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Допитаний як свідок по кримінальному провадженню засновник та директор ТОВ «Компанія Інвест Альянс» (код 40059002) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що ніякого відношення до діяльності підприємства немає, фінансово-господарську діяльність від імені директора ТОВ «Компанія Інвест Альянс» (код 40059002) ніколи не проводив, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову та господарську звітність - не формував та в первинній фінансово - господарській документації не розписувався та повідомив про те, що за грошову винагороду погодився оформити підприємство на своє ім'я.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Інвест Альянс» (код 40059002), використовують IP-адреси (130.180.220.173, 130.180.220.51, 130.180.216.58, 130.180.216.158, 130.180.208.234, 130.180.211.138, 130.180.212.95) для подання податкової звітності, яка належить провайдеру ТОВ «Інтертелеком».

З метою встановлення фактичного місця знаходження осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: отримання інформації, яка знаходиться у провайдера ТОВ «Інтертелеком» про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, контактних телефонів, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Інтертелеком», в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (п. п. 2, 3, ч. 3 ст. 132 КПК). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 5 ст. 132 КПК).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також доведення, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні та можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, слідчий суддя, вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Надати ст. слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лукянцю Олександру Юрійовичу, заступнику начальника ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Краснову Олександру Олександровичу та оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Пилипенку Ігору Сергійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у ТОВ «Інтертелеком» (код 30109015, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100) в яких міститься інформація про абонента, який використовував ІР-адреси: 130.180.220.173, 130.180.220.51, 130.180.216.58, 130.180.216.158, 130.180.208.234, 130.180.211.138, 130.180.212.95 його фактичну адресу, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та іншу документацію за допомогою якої можливо встановити осіб та місце їх перебування, які у своїй діяльності використовують ТОВ «Компанія Інвест Альянс» (код 40059002).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :