Ухвала суду № 65324717, 14.03.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 161/3917/17

Провадження № 1-кс/161/1929/17

14 березня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Смітюх В.М., при секретарі судового засідання Новаковській В.В., з участю прокурора Матюка А.М., слідчого Кашуби І.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашуби І.О. у кримінальному провадженні №32017030000000008 від 14.02.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашуба І.О., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Матюком А.М., звернувся до суду з клопотанням про надання йому або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) банківських рахунків №№26003010000954 (долар США), 26003010000954 (євро), 26004020000954 (українська гривня), 26003010000954 (російський рубль), 26004020000954 (російський рубль), 26004020000954 (долар США), 26004020000954 (євро), відкритих у Філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві (МФО 300744, адреса: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда,24), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів: юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб; роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копій паспортів засновників та службових осіб підприємства; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток; листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2010 по 31.12.2013; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства; угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2010 по 31.12.2013; документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні 32017030000000008 від 14.02.2017 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, тому, що вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово - економічної експертизи з питань наявності або відсутності ознак доведення до банкрутства ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД та судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, які підписували документи щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин, та відповідно могли бути причетні до доведення до банкрутства ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД, у зв'язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві (МФО 300744, адреса: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграда,24), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашубі І.О. або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) банківських рахунків №№26003010000954 (долар США), 26003010000954 (євро), 26004020000954 (українська гривня), 26003010000954 (російський рубль), 26004020000954 (російський рубль), 26004020000954 (долар США), 26004020000954 (євро), відкритих у Філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві (МФО 300744, адреса: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграда,24), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашубі І.О., або за його постановою (дорученням) іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «Каскад - Транспорт» ЛТД (код ЄДРПОУ 21747631) банківських рахунків №№26003010000954 (долар США), 26003010000954 (євро), 26004020000954 (українська гривня), 26003010000954 (російський рубль), 26004020000954 (російський рубль), 26004020000954 (долар США), 26004020000954 (євро), відкритих у Філії ПАТ «УніКредит Банк» у м. Києві (МФО 300744, адреса: м. Київ, пр.-т. Героїв Сталінграда,24), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також вилучення оригіналів (у разі їх відсутності завірених належним чином копій) таких документів:

-юридичної справи, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, наказів про призначення службових осіб;

-роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копій паспортів засновників та службових осіб підприємства;

-банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

-листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з 01.01.2010 по 31.12.2013;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

-угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2010 по 31.12.2013;

-документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення її копії (виїмку) провести до 11 квітня 2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.М. Смітюх