Постанова № 65319280, 15.03.2017, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1192/17

Провадження № 1-кс/487/385/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

за результатами розгляду клопотання про тимчасовий

доступ до речей і документів

15.03.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань Попович В. Б., слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Зафтонова О. О., розглянувши клопотання останнього про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

14.03.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Зафтонов О. О., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Точоновим В. В., в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1,3,4 ст. 358, ч.1,3 191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.12.2016 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк» розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10

Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017151030000028 від 21.02.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3,4 ст. 358, ч.1,3 191 КК України.

Судом встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що протиправними діями ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду місцевому бюджету, а саме Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради на загальну суму 135 415 гривень.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4, після отримання грошових коштів в якості оплати за виконання робіт, які фактично не виконувалися, перераховував грошові кошти на інші належні йому рахунки.

Відповідно до Дослідження №6/14-29-16-00/НОМЕР_1 від 06.03.2017 фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) щодо використання державних коштів у грудні 2016 року встановлено, що 23.12.2016 ФОП ОСОБА_4 з державними коштами одержаними від Адміністрації Заводського району проведено такі фінансові операції:

-Згідно платіжного доручення №140 кошти у розмірі 400,00 гривень перераховано на адресу ПрАТ «МТС Україна» (код 14333937) на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м.Києві» МФО 3808805 з призначенням платежу: поповнення особистого рахунку НОМЕР_4;

-Згідно платіжного доручення №141 кошти у розмірі 202000,00 гривень перераховано на адресу ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ «ОТП БАНК» м.Київ МФО 300528 з призначенням платежу: поповнення корпоративного карткового рахунку НОМЕР_2 згідно договору №СС/0000308/16 від 14 грудня 2016 року.

Для того, щоб підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів та їх легалізації шляхом здійснення з ними фінансових операцій, а саме поповнення корпоративного карткового рахунку та особистого рахунку по послугам мобільного зв'язку, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2, яка знаходиться у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк» розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1,3,4 ст. 358, ч.1,3 191 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Зафтонова О. О. або іншій уповноваженій ним за дорученням особі тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.12.2016 до моменту вилучення, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ «ОТП банк» розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Садова, 10.

Строк дії ухвали - до 15.04.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста Миколаєва А. В. БІЦЮК