Ухвала суду № 65310575, 13.03.2017, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа №629/240/17

Номер провадження 1-кс/629/210/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., за участю слідчого Колісника А.М., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017221380000010 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, -

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 09.03.2017 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документації ПАТ «Альфа-Банк», за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, ідентифікаційний код юридичної особи: 2349714, а саме виписки про рух грошових коштів з вказанням контрагентів, сум, номерів та дат платіжних документів розрахункових рахунках ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи», призначення платежів, оригіналів всіх платіжних доручень за період з 01.12.2016 року по 09.03.2017 року, та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи» (в тому числі карток зі зразками підписів, відтисків печаток, заяв про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів), по наступним розрахунковим рахункам та наступних банківських установах: ПАТ «Альфа-банк», м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, ідентифікаційний код юридичної особи: 23494714, МФО 300346, р/р26009011833201, (валюта: Українська гривня), з подальшим їх вилученням.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання виписки про рух грошових коштів з вказанням контрагентів, сум, номерів та дат платіжних документів розрахункових рахунках ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи», призначення платежів, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Що стосується надання тимчасового доступу до оригіналів всіх платіжних доручень за період з 01.12.2016 року по 09.03.2017 року, та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи» (в тому числі карток зі зразками підписів, відтисків печаток, заяв про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів), по наступним розрахунковим рахункам та наступних банківських установах: ПАТ «Альфа-банк», м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, ідентифікаційний код юридичної особи: 23494714, МФО 300346, р/р26009011833201, (валюта: Українська гривня), слідчий суддя відмовляє в цій частині клопотання, у звязку з відмовою слідчого в підтриманні клопотання в цій частині.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації ПАТ «Альфа-банк», може знаходитися інформація про осіб, які підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017221380000010 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, начальнику слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документації ПАТ «Альфа-Банк», за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, буд.4/6, ідентифікаційний код юридичної особи: 2349714, а саме виписки про рух грошових коштів з вказанням контрагентів, сум, номерів та дат платіжних документів розрахункових рахунках ТОВ «Компанія «Ваговимірювальні системи», призначення платежів за період з 01.12.2016 року по 09.03.2017 року, з подальшим їх вилученням.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала може бути виконана прокурором до 13.04.2017 року.

Розяснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко