Ухвала суду № 65309935, 02.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/894/2017

Справа № 428/1789/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017131370000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради при проведенні тендерних закупівель та укладення договорів підряду з проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення с. Воєводівка та с. Щелрищево м. Сєвєродонецька, зловживаючи службовим становищем, заподіяли збитків територіальній громаді міста Сєвєродонецька.

26.01.2017 року Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР та на підставі ст. 216 КПК України доручено проведення досудового розслідування слідчому відділу Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області.

Відповідно до рапорту старшого о/у УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, посадові особи УЖКГ Сєвєродонецької міської ради уклали договори підряду з ТОВ «ТАОЛ» (ЄДРПОУ 37611349) на загальну суму 1 939 тис. грн. без проведення процедури публічної закупівлі.

Пунктом 20 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» зазначено, що публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому цим Законом.

Статтею 2 зазначеного Закону передбачено, що цей Закон застосовується: до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень; до замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень.

Крім того встановлено, що УЖКГ міськради (Замовник) в особі начальника ОСОБА_4 з ТОВ «ТАОЛ» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 уклали договори підряду капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення с. Воєводівка.

Згідно договорів підряду ТОВ «ТАОЛ» (ЄДРПОУ 37611349) має р/р 26004010016726 відкритий в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Встановлено, що з розрахункового рахунку УЖКГ Сєвєродонецької міської ради здійснювалось списання грошових коштів в якості оплати за надані послуги ТОВ «ТАОЛ» (ЄДРПОУ 37611349) на рахунок 26004010016726, відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, а саме до відомостей про рух коштів по рахунку №26004010016726, за період часу з 01.01.2016 року по 20.02.2017, які містяться в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: 65059, Україна, місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ «Південний» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6, слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_7, а також старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний», ЄДРПОУ 20953647 (МФО 328209) за адресою: 65059, Україна, місто Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку №26004010016726 відкритий в ПАТ АБ «Південний» за період часу з 01.01.2016 року по 20.02.2017 з розкриттям контрагентів;

- анкети-заяви про відкриття рахунку №26004010016726 відкритий в АБ «Південний»;

- даних ІР-адрес (аккаунтів), МАС-адрес, за допомогою яких здійснено переказ/зняття грошових коштів з/на рахунку № 26004010016726 відкритий в ПАТ АБ «Південний» за період часу з 01.01.2016 року по 20.02.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський