Ухвала суду № 65309605, 03.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/929/2017

Справа № 428/1894/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12017130000000068 від 26.01.2017 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017130000000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Антера».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року ТОВ «Будівельна компанія «Антера» (ЄДРПОУ 40411324, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) при сприянні посадових осіб ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» стала переможцем тендеру на проведення капітального ремонту з термомодернізацією будівель та споруд (учбовий корпус, спортивний зал та гуртожиток) ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» (ЄДРПОУ 02125131, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, площа Гоголя, 1), загальною вартістю 7 млн. 916 тис. 894 грн. Також встановлено, що на ТОВ «Будівельна компанія «Антера» функції директора та головного бухгалтера виконує одна особа не маючи при цьому жодного офіційного зареєстрованого працівника та належної для виконання покладених функцій будівельної техніки, відсутня за місцем реєстрації юридичної адреси.

Крім того встановлено, що у період серпня-грудня 2016 ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» перераховано на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Антера» 265 тис. грн., яке в свою чергу в листопаді-грудні 2016 за перераховані бюджетні кошти закупило у ТОВ «Торговий дім «Серпентин» (ЄДРПОУ 40714954, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 5) 89,6 м.3 плити мінеральної на загальну суму 200 тис. грн., однак отримані дані свідчать, що у вказаного товариства виявлені ознаки фіктивності. ТОВ «Торговий дім «Серпентин» вказану плиту мінеральну не закуповувало, за видом діяльності будівельні матеріали не реалізовує. За наявною інформацією, ТОВ «Будівельна компанія «Антера» не володіє необхідною матеріально-технічною базою для виконання подібних робіт. Для здійснення капітального ремонту було залучено підприємство ТОВ «Нітероя» (ЄДРПОУ 40520964, зареєстровано за адресою: Київ, вул. Павлівська, 17), яке також не володіє необхідною матеріально-технічною базою. В вересні-жовтні 2016 ТОВ «Будівельна компанія «Антера» перерахувала ТОВ «Нітероя» 288,756 тис. грн. на проведення капітального ремонту ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка».

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що в діях посадових осіб ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у звязку з вищевказаним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка»,а саме пропозицій, тендерної документації на державну закупівлю, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, договірної ціні, дефектних актів, зведеного кошторисного розрахунку вартості обєкта будівництва, розрахунків №1-2 загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку, локального кошторису на будівельні роботи, відомостей ресурсів до локального кошторису, відомостей ресурсів до актів прийняття, платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт та інших договірних документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка».

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Сторона кримінального провадження вважає, що посадові ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» та ТОВ «Будівельна компанія «Антера», з метою ухилення від кримінальної відповідальності вживають заходи для приховування своєї протиправної діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ними дій направлених на зміну або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Старобільського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_3, начальнику сектору УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ДЗ «Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка» (код ЄДРПОУ 02125131) за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, площа Гоголя,1, з наданням можливості їх копіювання, а саме пропозицій, тендерної документації на державну закупівлю, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, договірної ціні, дефектних актів, зведеного кошторисного розрахунку вартості обєкта будівництва, розрахунків №1-2 загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку, локального кошторису на будівельні роботи, відомостей ресурсів до локального кошторису, відомостей ресурсів до актів прийняття, платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних робіт та інших договірних документів що стосуються взаємовідносин вищевказаних установ.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський