Ухвала суду № 65309439, 23.02.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/799/2017

Справа № 428/1618/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22016130000000309 від 18.11.2016 року старшим слідчим в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22016130000000309 від 18.11.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом того, що невстановлені особи, з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів «ЛНР» ОСОБА_3, виконуючого обовязки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4, технічного директора Державного підприємства «Антрацит» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 використали для розкрадання державних коштів ДП «Луганськвугілля», шляхом безпідставного переведення з його рахунку, відкритому у ПАТ «Банк «Софійський», на банківські рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє», які мають ознаки фіктивності, державних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень (обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України в частині доведеного обвинувачення у розкраданні державних коштів у сумі 16 мільйонів гривень спрямовано до суду для розгляду по суті) при наступних обставинах.

Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора

ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 уклав договір № 111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_7, з постачання на адресу ПАТ «Центренерго» вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1, 584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

В той же час, враховуючи, що у ДП «Луганськвугілля» відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором № 111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_5, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП «Антрацит», реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відвантаження та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля» на підставі договору комісії № 2612-14 від 26.12.2014.

ОСОБА_4, будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відвантаження та поставку вугільного концентрату з ДП «Луганськвугілля» на адресу ПАТ «Центренерго», здійснюючи при цьому згідно розподілу ролей контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_3, т.зв. міністр палива та вугільної промисловості політичного блоку терористичної організації «ЛНР», керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна «ЛНР», та її переправлення через «лінію розмежування» до території, підконтрольній українській владі.

В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ «Центренерго» на рахунки ДП «Луганськвугілля», головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_6, діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_3 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_4, сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно банківської виписки ДП «Луганськвугілля», 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства № 26007001004092, відкритому в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в. пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.11.06 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (із змінами та доповненнями) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП «Содєйствіє» у сумі 4 млн. грн. та ТОВ «МКД Трейд» у сумі 12 млн. грн.

Переведені на рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє» грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. невстановленою на цей час особою на імя «Дмитро», на виконання спільного злочинного плану та відведеної йому ролі, за посередництвом оплати фіктивних правочинів переведено у готівку та у певній частині незаконно переміщено на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Сторона кримінального провадження зазначає, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам ПП «Адітум Маркет», відкритих в банківських установах.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби України № 22798/5/99-99-08-02-02-16 від 30.12.2016, відповідно даних Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб станом 23.12.2016 щодо банківських рахунків платників податків ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727) має наступні банківські рахунки в банківських установах України:

- в ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві (МФО 300346):розрахунковий рахунок № 26008013945701;

- в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627):розрахунковий рахунок № 26007013003430;розрахунковий рахунок № 26008023003430;розрахунковий рахунок № 26052013003430;

- - в ПАТ «ОСОБА_8 Кредит» (МФО 320702):розрахунковий рахунок № 26000125213002;розрахунковий рахунок № 26001125213001;розрахунковий рахунок № 26056125213001;

- в ПАТ «ВТБ ОСОБА_8» (МФО 321767):розрахунковий рахунок № 26006301014013;розрахунковий рахунок № 26007010014013;розрахунковий рахунок № 26052010014013;розрахунковий рахунок № 26053020014013;

- в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842):розрахунковий рахунок № 26003053159882;розрахунковий рахунок № 26007053130250;розрахунковий рахунок № 26055053116709;

- в філії головному управлінні по АТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 322669):

розрахунковий рахунок № 26002300834320;

- в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500):розрахунковий рахунок № 26007356653001;

розрахунковий рахунок № 26104356653001;

- в ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690):розрахунковий рахунок № 26005001021708.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, завірених належним чином, у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26008013945701, який знаходяться у володінні посадових осіб в ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2016 року за № 22016130000000309 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України з фабулою: невстановлені особи, з метою сприяння діяльності терористичної організації «луганська народна республіка», діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів «ЛНР» ОСОБА_3, виконуючого обовязки генерального директора Державного підприємства «Луганськвугілля» ОСОБА_4, технічного директора Державного підприємства «Антрацит» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6В.( обвинувальний акт стосовно яких за ознаками кримінальних правопорушень, пер бачених ч.1ст.109,ч.2 ст.110, ч.5 ст.191, ч.1 ст.258-3 КК України спрямовано до суду, сприяли безпідставному переведенню з рахунку ДП «Луганськвугілля», відкритому у ПАТ «Софієвський», на банківські рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП» Содєйствіє», які мають ознаки фіктивності, державних коштів у розмірі 16 мільйонів гривень. В подальшому невстановлені особи за посередництвом оплати фіктивних правочинів перевели у готівку вказану суму грошей та у певній часті незаконно перемістили на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Як вбачається з резолютивної частини клопотання, стороною кримінального провадження ставиться питання про надання тимчасового доступу до щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727), які перебувають у володінні посадових осіб посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6.

Однак, в порушення вимог ч.3 ст.132, ст. 214 КПК України, стороною кримінального провадження до ЄРДР вищевказаного кримінального провадження не внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення саме посадовими особами ПП «Адітум Маркет» (ЄДРПОУ 33558727).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави відмовити у задоволенні клопотання.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки стороною кримінального провадження дане клопотання не обґрунтоване та не доведено необхідність надання доступу до вказаних документів у межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський