Ухвала суду № 65309410, 09.03.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1063/2017

Справа № 428/2171/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016130370002585 від 10.09.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 при невстановлених обставинах отримав підроблені документи ФГ «Садко», а саме: рішення №01/09 загальних зборів засновників ФГ «Садко» та договір купівлі-продажу №1, в яких була підроблена підпис засновника та керівника господарства ОСОБА_4 та підроблений відбиток печатки ФГ «Садко». Згідно з вказаними підробленими документами, ОСОБА_3 є засновником та керівником ФГ «Садко». 02.09.2016 ОСОБА_3 надав зазначені підроблені документи, разом з заявою про реєстрацію змін до відомостей юридичної особи, державному реєстратору ОСОБА_5, яка на підставі наданих документів здійснила реєстрацію змін відомостей юридичної особи: стосовно засновника та керівника ФГ «Садко» з ОСОБА_4 на ОСОБА_3, стосовно юридичної адреси з Луганська область, Попаснянський район, с. Мирна Долина, вул. Петровського, 13 на Луганська область, Старобільський район, сел. Чмирівка, вул. Воздухофлотська, 52-А, стосовно виду діяльності.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що з метою здійснення фінансової діяльності 11.01.2016 посадові особи ФГ «Садко» у державній казначейській службі України відкрили розрахунковий рахунок № 37530100040711, який використовували у своїй діяльності до незаконної перереєстрації господарство на імя ОСОБА_3 Після незаконної перереєстрації господарства вказаний розрахунковий рахунок використовувався невстановленими особами з метою здійснення незаконної фінансової діяльності до закриття вказаного рахунку, тобто до 02.02.2017.

03.01.2017 невстановлені під час досудового розслідування невстановлені особи перейменували ФГ «Садко» (код платника 25358582) на ФГ «Мясні традиції».

Згідно даних наданих з головного управління ДФС у Луганській області ФГ «Мясні продукції» (код ЄДРПОУ 25358582) використовував (до перейменування фермерського господарства) розрахунковий рахунок № 37530100040711, відкритий 11.01.2016 у Державній казначейській службі (МФО 899998), за адресою 01601, м. Київ, вул. Бастіона, 6.

Сторона кримінального провадження в своєму клопотанні посилається на те, що є підстави вважати, що вищевказаний банківський рахунок використовується невстановленими особами для здійснення незаконної діяльності, тому ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 02.09.2016 по 27.02.2017 про рух коштів по рахунку ФГ «Садко» або ФГ «Мясні традиції» (код ЄДРПОУ 25358582) і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), за адресою 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 10.09.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016130370002585 від 28.02.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Державною казначейською службою України тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в паперовому варіанті та на електронному носії інформації задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання Державною казначейською службою України, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «інших договорів» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також завідуючому сектору оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з ОВС сектору оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів юридичної справи ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582) або «Мясні традиції» (код ЄДРПОУ 25358582), у тому числі: договорів на відкриття рахунку № 37530100040711, обслуговування, овердрафту, на надання послуг про смс-повідомлення, додатків до них;

- інформації (реєстр або штафель) про рух грошових коштів ФГ «Мясні традиції» або ФГ «Садко» (код ЄДРПОУ 25358582) по банківському рахунку № 37530100040711 за період часу з 02.09.2016 по 27.02.2017 (із зазначенням призначення платежу, найменування відправника / одержувача, коди відправника / одержувача , розрахунків та реквізитів від правителя і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, сальдо на початок і кінець банківського дня);

- платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, відповідно до яких проводилися зарахування й списання коштів, довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський