Ухвала суду № 65309023, 20.02.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/760/2017

Справа № 428/1546/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 22016130000000027 від 05.02.2016 року старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22016130000000027 від 05.02.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що протягом грудня 2015 року березня 2016 року, службові особи ПАТ «Лисичанськвугілля», а саме директор ВП «Шахти «Привільнянська» ОСОБА_3 та начальник ділянки ПТК ОСОБА_4 організували заволодіння вугільною продукцією підприємства, шляхом внесення та затвердження недостовірних відомостей у звітній документації щодо фактичних обємів її видобування, незаконного її вивезення з території шахти та реалізації на адресу субєктів господарювання ТОВ «ЮСІБ» та ТОВ «СВ-Домофон».

Проведеною судовою економічною експертизою встановлена нестача на ВП «Шахта «Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля» 2291 тонн вугілля марки ДГР 0-200, що у перерахунку на виробничу собівартість 1 тонни рядового вугілля марки ДГР з грудня 2015 року по березень 2016 становить у загальній сумі 11290968,64 гривень.

Разом із тим, за отриманими в результаті проведення слідчих (розшукових) дій даними встановлено, що посадові особи ТОВ «ЮСІБ»( код ЄДРПОУ 39711012) за отримання вказаної вугільної продукції перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля».

З метою здійснення розрахунків з ВП «Шахта Привільнянська» ПАТ «Лисичанськвугілля», посадові особи ТОВ «ЮСІБ» (код ЄДРПОУ 39711012) використовували рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Слідчий в своєму клопотанні посилається на те, що з метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме обставин перерахування грошових коштів за незаконно придбану вугільну продукцію та подальшої її реалізації субєктам господарювання, встановлення осіб, які є співучасниками вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та яка в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ПУМБ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у звязку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_5, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_6, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_7, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_8, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_9, або слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ЮСІБ»( код ЄДРПОУ 39711012), що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з наданням можливості їх копіювання, а саме :

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «ЮСІБ»( код ЄДРПОУ 39711012), які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1; карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (чеків, ордерів, векселів тощо), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів копій всіх вказаних документів;

- виписок на паперовому та електронному носії, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ЮСІБ»( код ЄДРПОУ 39711012) за період з 01.07.2015 до 13.04.2016 включно (з обовязковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обовязковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський