Ухвала суду № 65299945, 06.03.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/835/17

ун. № 759/3449/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ковтун М.В., за участі слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Захаревича Р.В. розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080010745 від 28.10.2016 року, порушеному за ч.1 ст.358 КК України,

встановив:

03.03.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Захаревича Р.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ «Альфа-Банк».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Захаревича Р.В. знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080010745 від 28.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, шляхом підроблення документів, зареєструвала від імені ОСОБА_1 ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ 39601662, де останній є засновником та директором, що не відповідає дійсності.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 28.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12016100080010745, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Захаревича Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Захаревичу Р.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах (здійснити виїмку) стосовно ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ 23494714 МФО 300346 (адреса: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), інших його філій, відділень, а саме:

документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №26002015378402 та №26003015378401 ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за весь період;

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за весь період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ «СІМУЗАР» ЄДРПОУ39601662, та придбання і продажу цінних паперів за весь період;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 06 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько