Ухвала суду № 65293159, 14.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/3937/17

Провадження по справі 1-кс/521/1369/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В., при секретарі Бурмістр І.І., за участю прокурора Францевича А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Щербини Д.А. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Францевичем А.П. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470000084 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

13 березня 2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Щербина Д.А. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Францевичем А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, 13.01.2017р. співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України , в ході розгляду електронних заяв щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1 (звернення ГО 17746), а саме, що 30.12.2017р. ОСОБА_3 знайшов на сайті «olx.ua» об'яву щодо продажу масажного столу. У цей же день, потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти у розмірі 850 гривень на банківську пластикову карту ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) № НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_5. Після перерахування грошей, телефон був вимкнений та до теперішнього часу замовлений товар на адресу ОСОБА_3 не надійшов.

Проведеними заходами був встановлений ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає за адресою АДРЕСА_2, який надав правдиві свідчення та пояснив наступне: за допомогою сайту "olx.ua", з 27.12.2016р. по 30.12.2016р. з свого ноутбука за місцем мешкання, розмістив завідомо неправдиві об'яви щодо продажу товару та після перерахування грошових коштів покупцями на карту, яку надав ОСОБА_5, об'яви були видалені, карти мобільно зв'язку викинув

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74 або м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку, за яким закріплена пластикова банківська карта ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) № НОМЕР_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі.

Крім того зазначає, що відомості перебувають у володінні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 72/74 або м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Щербини Д.А. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Францевичем А.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Щербині Діані Андріївні, прокурору Францевичу Андрію Павловичу, або за їх дорученням уповноваженій особі, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), МФО 300335, юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, а саме:

-відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_1, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_1, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909), з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі «Интернет-банкинг» по платіжній банківській картці № НОМЕР_2, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909);

-та інші документи які перебувають у володінні відділення яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909) та які стосуються платіжної банківської картки № НОМЕР_1, яка була відкрита у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 14305909).

Зобов'язати ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335), розташованому за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, через Базове відділення ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» в м. Одесі, розташованого за адресою: 65036, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська 72/74 забезпечити Щербині Діані Андріївні, прокурору Францевичу Андрію Павловичу, або за їх дорученням , уповноваженій особі надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова