Ухвала суду № 65280683, 10.03.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.03.2017
Номер справи
755/3268/17
Номер документу
65280683
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 755/3268/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бірси О.В.,

секретаря судових засідань Ярмак І.В.,

за участю сторін кримінального провадження:

заявника/прокурора Старостенко А.М.,

захисника ОСОБА_2,

осіб відносно яких

унесено клопотання ОСОБА_3, ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 32012110010000002 від 22 листопада 2012 року

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, працюючого на ТОВ «НВП «БІОЦИД», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7

за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7

за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

У провадження суду клопотання прокурора разом з реєстром матеріалів досудового розслідування у даному кримінальному провадженні надійшло 27.02.2017.

Ухвалою суду від 27.02.2017 у провадженні було призначено підготовче судове засідання на розгляд у якому винесено питання регламентовані КПК України та безпосередньо саме питання звільнення оcs, від кримінальної відповідальності у порядку ст. 49 КК України.

Так, під час підготовчого судового засідання прокурор та захисник, кожен окремо, вважали за необхідне клопотання задовольнити в зв'язку з дотриманням норм КПК України при його поданні та наявності правових підстав регламентованих КК України.

ОСОБА_3, ОСОБА_4, кожен окремо, клопотання прокурора у підготовчому судовому засіданні підтримали в повному обсязі, просили задовольнити та звільнити їх від кримінальної відповідальності, у рамках вказаного кримінального провадження, у зв'язку із закінченням строків давності, при цьому зазначивши, що їм цілком і повність зрозумілі суть обвинувачення, підстава звільнення від кримінальної відповідальності.

При цьому, останні свою вину у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, визнали повністю, надали пояснення, в яких підтвердили обставини скоєння кримінального правопорушення, викладені в клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності, щиро розкаялися у вчиненому.

Тож, суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши наявні матеріали, та безпосередньо саме клопотання на відповідність нормам Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.

У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 283 КПК України, прокурор при наявності для цього правових підстав має змогу звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні судом встановлено, що клопотання прокурора в повній мірі відповідає вимогам статті 287 КПК України та являється за своєю суттю обґрунтованим, у зв'язку з чим, з останнього та наданих у підготовчому судовому засіданні пояснень учасників процесу слідує, що ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 організував створення та придбання ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ратуш» (код ЄДРПОУ 37293136), ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 34728854), ПП «Альфа.-Ком» (код ЄДРПОУ 33598927), ТОВ «Харс» (код ЄДРПОУ 37501323) з метою прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.

Приблизно у 2006 році, перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва, у невстановлений слідством день та час ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надали пропозицію своїй наглядно знайомій ОСОБА_6 на створення «конвертаційного центру» - ряду підконтрольних фіктивних підприємств (юридичних осіб) діяльність яких буде направлена на прикриття незаконної діяльності, яка полягатиме у: наданні послуг іншим (реально діючим) суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

На вказану пропозицію ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_6 надала згоду та вступила з ними в злочинну змову.

За задумом співучасників, створенню інструментів «конвертаційного центру» - фіктивних підприємств, передувало підшукування осіб, які будучи достовірно обізнаними про мету та цілі протиправної діяльності фіктивних підприємств нададуть свою згоду на їх створення (придбання), власноручно виконують підписання установчих документів, державну реєстрацію підприємства, призначення номінальних службових осіб, одержання печаток та штампів підприємства, відкриття його банківських рахунків, та надалі сприятимуть прикриттю їх подальшої злочинної діяльності, пов'язаної з конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Сприяння у прикритті злочинної діяльності, за задумом співучасників, повинно було полягати у: передачі організаторам «конвертаційного центру» статутних документів, печаток, ключів доступу до електронних систем управління банківськими рахунками типу «клієнт-банк», створенні та підписанні документів, необхідних для маскування злочинної діяльності фіктивних підприємств (фіктивних договорів, податкових накладних, інших документів); наданні державним контролюючим органам неправдивих повідомлень та пояснень (в разі спілкування з ревізорами, оперативними працівниками) щодо мети та цілей діяльності фіктивних підприємств; інформування організаторів «конвертаційного центру» про спроби контролюючих органів залучити фіктивні підприємства до податкової перевірки.

На виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надали ОСОБА_6 вказівку залучити до фіктивного підприємництва довірених осіб, які не мають постійного джерела прибутків та зацікавлені в одержанні матеріальної винагороди. На виконання вказівок останніх ОСОБА_6, у невстановлений слідством день та час, приблизно в листопаді 2006 року, діючи умисно, повідомила про свої злочинні наміри щодо фіктивного підприємництва своєму знайомому ОСОБА_8, який будучи обізнаним про цілі та мету створення фіктивного підприємства - прикриття незаконної діяльності, надав свою згоду на його створення.

Заручившись згодою і підтримкою ОСОБА_8, ОСОБА_6 вступила з останнім у злочинну змову на створення підконтрольного фіктивного підприємства (юридичної особи) діяльність якого буде направлена на прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою та за вказівками ОСОБА_6, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальність «Торгівельно-промислова компанія «Укрконтракт-ЛТД» (далі ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД»), зареєстрованого за адресою м. Києва по бул. Дружби Народів, 11, кв. 27, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

В подальшому, ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_8 про необхідність підписання в присутності нотаріуса статутних документів ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД»: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» № 1 від 20.11.2006 року; статуту ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД».

На вказану пропозицію ОСОБА_8, маючи на меті створити фіктивне підприємство, та переслідуючи корисливий мотив відповів згодою та прибув в обумовлене з ОСОБА_6 офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11.

Так, 21 листопада 2006 року ОСОБА_8, перебуваючи в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 будучи достовірно усвідомленими про те, що здійснює створення ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» без наміру проведення фінансово-господарської діяльності, передбаченої його Статутом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також те, що він, набуває право власності на Товариство, переслідуючи мету створення підприємства з ознаками фіктивності, реалізуючи спільний з ОСОБА_6, злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу реєстраційні документи ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД».

Після засвідчення своїм підписом протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» № 1 від 20.11.206 року та Статуту ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» від 20.11.2006 року, вказані документи були передані ОСОБА_8 гр-ці ОСОБА_6 для здійснення подальшої державної реєстрації, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 1 070 102 00000 23 983 від 23.11.2006 року.

ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_6 створити фіктивне підприємство ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД», з корисливою метою - отримання грошової винагороди.

Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД», ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6,, отримали можливість, минаючи ОСОБА_8, який формально рахувався засновником Товариства, надавати з використанням реквізитів ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуги з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансових операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Крім того, у травні 2009 року, на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, діючи умисно, переслідуючи мету повторного придбання суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, надали ОСОБА_6 вказівку залучити до фіктивного підприємництва довірених осіб, які не мають постійного джерела прибутків та зацікавлені в одержанні матеріальної винагороди. На виконання вказівок останніх ОСОБА_6, у невстановлений слідством день та час, приблизно в травні 2009 року, діючи умисно, повідомила про свої злочинні наміри щодо фіктивного підприємництва своєму знайомому ОСОБА_7, який будучи обізнаним про цілі та мету придбання фіктивного підприємства - прикриття незаконної діяльності, надав свою згоду на його створення.

Заручившись згодою і підтримкою ОСОБА_7, ОСОБА_6 вступила з останнім у злочинну змову на придбання підконтрольного фіктивного підприємства (юридичної особи) діяльність якого буде направлена на прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою та за вказівками ОСОБА_6, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Приватного підприємства «Альфа.-Ком» (код ЄДРПОУ 33598927), зареєстрованого за адресою: м. Києва по бул. Дружби Народів, 16, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

В подальшому, ОСОБА_6 за вказівками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_7 про необхідність підписання в присутності нотаріуса статутних документів ПП «Альфа.-Ком»: рішення № 001 від 15.05.2009 року загальних зборів учасників ПП «Альфа.-Ком»; статут ПП «Альфа.-Ком» від 15.05.2009 року.

На вказану пропозицію ОСОБА_7, маючи на меті придбати фіктивне та переслідуючи корисливий мотив відповів згодою та прибув в обумовлене з ОСОБА_6 офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12.

Так, 18 травня 2009 року ОСОБА_7, перебуваючи в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 будучи достовірно усвідомленими про те, що здійснює придбання ПП «Альфа.-Ком», шляхом зміну складу учасників суб'єкта підприємництва, без наміру проведення фінансово-господарської діяльності, передбаченої його Статутом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на придбання підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також те, що він, в цілому, набуває право власності на Підприємство, переслідуючи корисливий мотив та мету, реалізуючи спільний з ОСОБА_6, злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 реєстраційні документи ПП «Альфа.-Ком».

Реалізуючи свої злочинні дії ОСОБА_7, діючи за вказівками ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, в невстановлений досудовим слідством день, в денний час доби перебуваючи в приміщенні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15 підписав реєстраційну картку Форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та Форму № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме ПП «Альфа.-Ком», виконавши при цьому всі необхідні дії, направлені на придбання (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, на власне ім'я з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи при цьому, що його дії носять протиправний характер, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 1 1070 1050 002 10 552.

Після придбання підприємства ПП «Альфа.-Ком» ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 передав статутні та реєстраційні документи ПП «Альфа.-Ком», свідоцтво про реєстрацію ПП «Альфа.-Ком» як платника податку на додану вартість і кліше круглої печатки ПП «Альфа.-Ком» ОСОБА_4

Продовжуючи злочинні дії, на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 28.12.2009 року у супроводі ОСОБА_6, ОСОБА_7 прибув до ПАТ «СЕБ банк» у м. Києві і, будучи обізнаним про наміри незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, підписав документи необхідні для відкриття розрахункового рахунку ПП «Альфа.-Ком»: договір на обслуговування за допомогою системи дистанційного управління рахунками, картку зі зразками підписів і відбитка печатки, документи про отримання електронного ключа для доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», використовуючи при цьому кліше круглої печатки ПП «Альфа.-Ком». Після чого документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до систем «Клієнт-Банк» передав ОСОБА_4.

Використовуючи фіктивну юридичну особу - ПП «Альфа.-Ком» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, отримали можливість надавати з використанням реквізитів ПП «Альфа.-Ком» іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуги з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансових операцій; формулювання валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

За підписання вищезазначених документів ОСОБА_7 в період часу з травня 2009 по вересень 2012 років отримував кожного місяця від ОСОБА_4 грошову винагороду в розмірі 2000 гривень, які йому передавала ОСОБА_6.

Таким чином ОСОБА_3 діючи у співучасті з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у травні 2009 року повторно організували придбання та встановлення контролю над суб'єктом підприємницької діяльності (юридичною особою) ПП «Альфа.-Ком», а саме отримання у володіння установчих, реєстраційних документів та печатки підприємства, що дало можливість в подальшому, використовуючи даний суб'єкт підприємницької діяльності, здійснювали прикриття незаконної діяльності.

Крім того, у вересні 2010 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного плану розробленого ними та ОСОБА_6, маючи намір повторно залучити до фіктивного підприємництва довірених осіб, які не мають постійного джерела прибутків та зацікавлені в одержанні матеріальної винагороди, надали останній вказівку на підшукання осіб для незаконної діяльності. На виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, приблизно у вересні 2010 року діючи умисно, повідомила про свої злочинні наміри щодо фіктивного підприємництва своїм знайомим ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які будучи обізнаними про цілі та мету створення фіктивного підприємства - прикриття незаконної діяльності, надали свою згоду на його створення.

Заручившись згодою і підтримкою ОСОБА_8 та ОСОБА_9, ОСОБА_6 вступила з останніми у злочинну змову на створення підконтрольного фіктивного підприємства (юридичної особи) діяльність якого буде направлена на прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою та за вказівками ОСОБА_6, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ратуш» (код ЄДРПОУ 33598927) (далі ТОВ «Ратуш»), зареєстрованого на території Дніпровського району м. Києва по вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Перебуваючи у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством день і час, протягом вересня 2010 року, за невстановлених обставин, з метою сприяння створенню фіктивного підприємства ОСОБА_6 склала у визначеній законом формі установчі та реєстраційні документи ТОВ «Ратуш», в тому числі: протокол № 1 від 28.09.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Ратуш»; статут ТОВ «Ратуш» від 30.09.2010 року.

В подальшому, ОСОБА_6 на виконання вказівок ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_9 і ОСОБА_8 про необхідність підписання в присутності нотаріуса статутних документів ТОВ «Ратуш»: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ратуш» № 1 від 28.09.2010 року; статуту ТОВ «Ратуш» від 30.09.2010 року, та підписання у банківській установі документів про відкриття розрахункового рахунку для ТОВ «Ратуш».

На вказану пропозицію ОСОБА_9 і ОСОБА_8, маючи на меті створити фіктивне підприємство, відповіли згодою та прибули в обумовлене з ОСОБА_6 офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13.

Так, 30 вересня 2010 року ОСОБА_9 та ОСОБА_8, перебуваючи в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 будучи достовірно усвідомленими про те, що здійснюють створення ТОВ «Ратуш» без наміру проведення фінансово-господарської діяльності, передбаченої його Статутом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також те, що вони, в цілому, набувають право власності на Товариство, переслідуючи корисливий мотив та мету, реалізуючи спільний з ОСОБА_6, злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписали в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ратуш».

Після засвідчення своїм підписом протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ратуш» № 1 від 28.09.2010 року та Статуту ТОВ «Ратуш» від 30.09.2010 року, вказані документи були передані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 гр-ці ОСОБА_6 для здійснення подальшої державної реєстрації, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 1 067 102 00000 15 857 від 30.09.2010.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 24.12.2010 року в денний час доби ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_6 та ОСОБА_8, прибув до Лівобережного відділення ПАТ «СЕБ банк» у м. Києві, де за її вказівкою, будучи обізнаним про наміри незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, підписав документи, необхідні для відкриття та забезпечення функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Ратуш»: договір № ІБ-166911 на обслуговування за допомогою системи дистанційного управління рахунками з додатком № 1 до нього, картку зі зразками підписів і відбитка печатки, документи про отримання електронного ключа для доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», використовуючи при цьому надану йому ОСОБА_6 кліше круглої печатки ТОВ «Ратуш». Після цього, документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до систем «Клієнт-Банк» передав ОСОБА_6.

За підписання вищезазначених документів, ОСОБА_9 щомісяця в період часу з січня 2011 по січень 2012 років отримував від ОСОБА_3 і ОСОБА_4 грошову винагороду в розмірі 80 доларів США, які йому передавала ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, за вказівкою ОСОБА_3, ОСОБА_4, та за сприянням ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було створено ТОВ «Ратуш» з метою прикриття незаконної діяльності, яку здійснювали ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6.

Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «Ратуш», ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, отримали можливість, минаючи ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які формально рахувалися засновником і директором Товариства, надавати з використанням реквізитів ТОВ «Ратуш» іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуги з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансових операцій; формулювання валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Крім того, у лютому 2011 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного плану розробленого ними, маючи намір повторно залучити до фіктивного підприємництва довірених осіб, які не мають постійного джерела прибутків та зацікавлені в одержанні матеріальної винагороди, підшукали для створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності громадянина ОСОБА_10. У невстановлений слідством день та час, приблизно у лютому 2011 року діючи умисно, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили про свої злочинні наміри щодо фіктивного підприємництва ОСОБА_10, який будучи обізнаним про цілі та мету створення фіктивного підприємства - прикриття незаконної діяльності, надав свою згоду на його створення.

Заручившись згодою і підтримкою ОСОБА_10, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вступили з останніми у злочинну змову на створення підконтрольного фіктивного підприємства (юридичної особи) діяльність якого буде направлена на прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою та за вказівками ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Харс» (далі ТОВ «Харс»), зареєстрованого за адресою м. Києва по вул. Миропільська, 31 А, кв. 2, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Перебуваючи у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством день і час, протягом лютого 2011 року, за невстановлених обставин, з метою повторного створення фіктивного підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 склали у визначеній законом формі установчі та реєстраційні документи ТОВ «Харс», в тому числі: протокол № 1 від 16.02.2011 року загальних зборів учасників ТОВ «Харс»; статут ТОВ «Харс» від 16.02.2011 року.

В подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_10 про необхідність підписання в присутності нотаріуса статутних документів ТОВ «Харс»: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Харс» № 1 від 16.02.2011 року; статуту ТОВ «Харс» від 16.02.2011 року, та підписання у банківській установі документів про відкриття розрахункового рахунку для ТОВ «Харс».

На вказану пропозицію ОСОБА_10, маючи на меті створити фіктивне підприємство, відповів згодою та прибув в обумовлене з Палюхами офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14

Так, 21 лютого 2011 року ОСОБА_10, перебуваючи в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 будучи достовірно усвідомленим про те, що здійснює створення ТОВ «Харс» без наміру проведення фінансово-господарської діяльності, передбаченої його Статутом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також те, що він, в цілому, набуває право власності на Товариство, переслідуючи корисливий мотив та мету, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу реєстраційні документи підприємства ТОВ «Харс».

Після засвідчення своїм підписом протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Харс» № 1 від 16.02.2011 року та Статуту ТОВ «Харс» від 16.02.2011 року, вказані документи були передані ОСОБА_10 гр-нам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для здійснення подальшої державної реєстрації, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 1 067 102 00000 16 352 від 22.02.2011 року.

Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «Харс», ОСОБА_3, ОСОБА_4, отримали можливість, минаючи ОСОБА_10, який формально рахувався засновником і директором Товариства, надавати з використанням реквізитів ТОВ «Харс» іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуги з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансових операцій; формулювання валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Так, ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 організував діяльність «конвертаційного центру» шляхом створення та придбання ОСОБА_7, ОСОБА_10 суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ратуш» (код ЄДРПОУ 37293136), ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 34728854), ПП «Альфа.-Ком» (код ЄДРПОУ 33598927), ТОВ «Харс» (код ЄДРПОУ 37501323) з метою прикриття незаконної діяльності.

В якості офісу «конвертаційного центру» співучасниками було задіяно квартиру АДРЕСА_1 і квартиру АДРЕСА_2, - за місцем проживання ОСОБА_6, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно заздалегідь розподілених ролей, здійснювала за вказаними адресами ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності від імені суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивного підприємства.

При цьому, печатки фіктивних підприємств ТОВ «Ратуш», ТОВ «Харс», ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД», ПП «Альфа.-Ком», їх реєстраційні і фінансово-господарські документи, електронні носії інформації з відомостями про такі підприємства ОСОБА_3 і ОСОБА_4 зберігали і використовували за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_8, по АДРЕСА_9 і по АДРЕСА_10.

Також, факт вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення підтверджується, на переконання заявника, відомостями відображеними у доказах регламентованих ст. 84 КПК України, як-то:висновком №168/12 судово-економічної експертизи по кримінальній справі №71-00234 від 17 вересня 2012 року; показаннями свідка ОСОБА_6 від 21 грудня 2012 року (наданими в судовому засіданні під час досудового розслідування); показаннями свідка ОСОБА_7 від 21 грудня 2012 року (наданими в судовому засіданні під час досудового розслідування); показаннями свідка ОСОБА_8 від 21 грудня 2012 року (наданими в судовому засіданні під час досудового розслідування); протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 19 грудня 2012 року; копія протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_11 від 19 грудня 2012 року; копія протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 19 грудня 2012 року; протокол огляду речей вилучених за адресою: АДРЕСА_1 від 21 грудня 2012 року; протокол тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Харс», що знаходились у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» від 17 січня 2013 року та документи, вилучені під час здійснення тимчасового доступу; копія вироку Дніпровського районного суду м. Києва у справі № 755/10669/13-к від 28 травня 2013 року; пояснення ОСОБА_10 від 06 липня 2012 року; протокол огляду речей та документів вилучених за адресою: АДРЕСА_6 від 29 липня 2013 року; протокол огляду речей та документів вилучених за адресою: АДРЕСА_7 від 29 липня 2013 року; копія протоколу огляду речей від 23 червня 2013 року; копія протоколу огляду речей від 25 червня 2013 року; копія протоколу огляду речей від 12 липня 2013 року; копії реєстраційних документів ПП «Альфа.-Ком» (код ЄДРПОУ 33598927); тпротокол тимчасового доступу до речей та документів ПП «Альфа.-Ком», що знаходились у володінні ПУАТ «Фідобанк» від 08 січня 2013 року та документи, вилучені під час здійснення тимчасового доступу; копія акту ДПІ у Печерському районі м. Києва №21/2655-22-08/33598927 від 26.06.2013; протокол тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД», що знаходились у володінні ПУАТ «Фідобанк» від 08 січня 2013 року та документи, вилучені під час здійснення тимчасового доступу; копія акту ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №675/26-55-22-08/34728854 від 01.08.2013; протокол тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Ратуш», що знаходились у володінні ПУАТ «Фідобанк» від 08 січня 2013 року та документи, вилучені під час здійснення тимчасового доступу» висновок експерта сектору з ТКЗР Деснянського РУ НДЕКЦ відділу організації роботи з ТКЗ ОВС НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 180 від 12 квітня 2013 року; висновок експерта сектору з ТКЗР Деснянського РУ НДЕКЦ відділу організації роботи з ТКЗ ОВС НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві № 179 від 09 квітня 2013 року; протокол виїмки та огляду документів від 09 листопада 2012 року, та документи реєстраційної справи ТОВ «Харс», вилучені під час здійснення виїмки; протокол тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Харс», що знаходились у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» від 25 грудня 2012 року та документи, вилучені під час здійснення тимчасового доступу; копія акту ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №681/26-55-22-08/37501323 від 01.08.2013; протокол виїмки документів від 06 листопада 2012 року, та документи юридичної справи ТОВ «Харс», вилучені під час здійснення виїмки; протокол виїмки документів від 06 листопада 2012 року, та документи юридичної справи ТОВ «Ратуш», вилучені під час здійснення виїмки; копія акту ДПІ у Дніпровському районі м. Києва №1765/22-221-37293136 від 29.05.2013; копія акту Конотопської ОДПІ Сумської області ДПС №262/22-3/33239494 від 10.04.2013.

А тому, суд з урахуванням вищезазначеного вважає доведеним, що ОСОБА_3 і ОСОБА_4, кожен окремо, своїми умисними діями, які виразились у організації фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

В свою чергу, згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, яким, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК України, є законодавчі акти України, які встановлюють кримінальну відповідальність (Кримінальний кодекс України та закон України про кримінальні проступки), судом (ч. 1 ст. 286 КПК України).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

У даному випадку, злочин, передбачений ст. 205 КК України, вважається закінченим з моменту або створення (державної реєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, або його придбання (набуття права власності на нього).

Злочин передбачений ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України (станом на момент здійснення державної реєстрації останнього суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Харс» (код ЄДРПОУ 37501323) - 21 лютого 2011 року) є злочином середньої тяжкості.

22 лютого 2017 року ОСОБА_3 і ОСОБА_4 повідомлено про підозру та роз'яснено суть підозри у кримінальному провадженні №32012110010000002про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, щовиразилося у організації фіктивного підприємництва, тобто створенні та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, та його право на звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Також ОСОБА_3 і ОСОБА_4 роз'яснено право заперечувати проти звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України з цих підстав.

Так, 22 лютого 2017 року ОСОБА_3 і ОСОБА_4, кожен окремо, звернулися із заявами щодо звільнення їх від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №32012110010000002 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що вчинений ОСОБА_3 і ОСОБА_4 злочин є злочином середньої тяжкості, за який передбачено звільнення від кримінальної відповідальності через п'ять років з моменту вчинення злочину, а отже, за наявності згоди ОСОБА_3 і ОСОБА_4 на звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності, останні підлягають звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Порушень § 2 - звільнення особи від кримінальної відповідальності, Глави 24 - закінчення досудового розслідування, продовження строку досудового розслідування КПК України, які б слугувати передумовою для відмови у задоволенні цього клопотання у підготовчому судовому засіданні судом не встановлено.

Таким чином, судом, у підготовчому судовому засіданні, встановлено, що дане клопотання в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та закону.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 та ч. 3 ст. 288 КПК України, у підготовчому судовому засіданні, у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність для звільнення особи від кримінальної відповідальності, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності.

За таких обставин, беручи до уваги вказані правові норми та особи ОСОБА_3 і ОСОБА_4, у їх сукупності, суд вважає, що останні підлягають звільненню від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України, із закриттям даного кримінального провадження.

Питання речових доказів у кримінальному проваджені вирішено, згідно положень ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 283-288, 369-372, 376 КПК України, ст. 49 КК України, суд

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, кожного окремо, звільнити від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №32012110010000002 від 22 листопада 2012 року, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження - закрити.

Речові докази згідно постанови старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Скоробогач В.М. від 29.07.2013 залишити при матеріалах кримінального провадження №32012110010000002 від 22 листопада 2012 року, окрім, як флеш карти сірого кольору «D-Link» S 51375003832, USB-пристрій сірого кольору «D-Link» с.н. DR 5Ф265007787, ноутбук «ACER» BL51 с.н. 70358986516, системний блок комп'ютера «APRIL» сірого кольору без серійного номера, які повернути власнику/володільцю.

Речові докази згідно постанови старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Скоробогач В.М. від 29.07.2013 залишити при матеріалах кримінального провадження №32012110010000002 від 22 листопада 2012 року, окрім, як ноутбуку «НР» с.н. CNF7315XQ6; флеш карти чорного кольору із надписом «Кінг Макс» об'ємом 4Гб; флеш карти білого кольору із надписом «Кінгстон» об'ємом 1 Гб; флеш карти чорного кольору із надписом «Сілікон Пауер» об'ємом 4 Гб; флеш карти синього кольору із надписом «Рqі»; флеш карти синього кольору із надписом «Рідата» об'ємом 4 Гб; ноутбуку «НР» с.н. 5CD21728LL; флеш карти сірого кольору з № 00918715; USB-пристрій з надписом «СDМА UA»; мобільного телефону «Нокіа 1100» чорного кольору; мобільного телефону «Самсунг» чорного кольору; мобільного телефону «Ірhone 4S» чорно-фіолетового кольору, які повернути власнику/володільцю.

Речові докази згідно постанови старшого слідчого СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Скоробогач В.М. від 29.07.2013 залишити при матеріалах кримінального провадження № 32012110010000002 від 22 листопада 2012 року, окрім, як флеш карти «Apacer» з інформацією щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивного підприємництва, яку повернути власнику/володільцю.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Копію ухвали вручити учасникам процесу.

С у д д я : О.В. Бірса

Попередній документ : 65280663
Наступний документ : 65280688