Ухвала суду № 65279870, 20.02.2017, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/2020/17

провадження № 1-кс/753/617/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П. за участю секретаря Бак О.Л., розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Юдиси» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

02.02.2017 року до слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва звернувся із скаргою представник ТОВ «Юдиси» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповрненні тимчасово вилученого майна. При цьому посилався на те, що Згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва (суддя Мєлєшак О.В від 08 грудня 2016 року, за наслідками розгляду відповідного клопотання у кримінальному провадженні № 12016100100014252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (літ. А): (групи приміщень №57), (групи приміщень №59), (групи приміщень №60) загальною площею 273,9 кв. м., розташованих на другому поверсі першого під'їзду житлового будинку № 30 по вул. Білоруській в місті Києві. Ухвала суду про дозвіл на обшук виконана слідчим в ОВС четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Тимошенком В.О., про що складено протокол обшуку від 30 грудня 2016 року. В ході обшуку було вилучено належне ТОВ «Юдиси» майно, а саме: - папка-швидкозшивач, зеленого кольору, на якій міститься напис TOB «ЮДИСИ» 2015, 2016 рік заробітна плата», в якій знаходяться 29 прозорих файлів з документами, які стосуються організації роботи TOB «ЮДИСИ» за 2015, 2016 рік в частині обліку використання робочого часу, затвердження штатного розпису, призначення на посади працівників, тощо;

3. - папка-швидкозшивач, білого кольору, на якій міститься напис «ЗВІТИ 2014 ЮДИСИ TOB», зроблений олівцем, в якій знаходяться 10 прозорих файлів з фінансово-господарськими документами TOB «Юдиси» за 2014 рік;

- папка-швидкозшивач, білого кольору, на якій міститься напис «Податкові 2014 ЮДИСИ», зроблений олівцем, в якій знаходяться 24 податкових накладних TOB «ЮДИСИ» за 2014 рік;

- папка скорозшивач оранжевого кольору з назвою (TOB «ЮДИСИ» ЗВІТИ) у якій містяться файли прозорого кольору у яких документи, а саме: податкові декларації з податку на прибуток, фінансові звіти, витяги з системи електронного адміністрування ПДВ, відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції, звітність про суми нарахування заробітної плати звіти по коштам загально обов'язкового державного соціального страхування з додатками до них та інші документи які стосуються звітності TOB «ЮДИСИ» за 2015 рік на 203 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з на з назвою (TOB «ЮДИСИ» 2015 договори) у якій містяться файли прозорого кольору у яких документи, а саме: договори підряду про надання різного виду послуг з додатковими угодами та додатками до них за 2015 рік укладених TOB «ЮДИСИ» на 84 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з на з назвою (TOB «ЮДИСИ» каса 2015) у якій містяться файли прозорого кольору у яких документи, а саме: видаткові касові ордера та додатками до них за 2015 рік TOB «ЮДИСИ» на 21 арк.;

-картонна папка скорозшивач сірого кольору з на з назвою (Акти ЮДИСИ» 2015р.) у якій містяться документи, а саме: акти надання послуг, акти виконаних робіт, акти здачі приймання виконаних робіт, акти звірки взаємозрахунків, з додатками до них у загальній кількості на 37 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з на з назвою («Акти 2014 TOB «ЮДИСИ») у якій містяться, а саме: рахунки фактур, товарно- транспортні накладні, видаткові накладні, акти надання послуг, видаткові накладні, з додатками до них, тощо, укладених TOB Юдисти» упродовж 2014 року у загальній кількості на 67 арк.;

4. - картонна папка швидкозшивач, у якій містяться податкові декларації TOB «Юдиси», акти надання послуг, рахунки на оплату КП ЖЕО «сирець» на 214 аркушах;

- картонна папка швидкозшивач, у якій містяться виписки по рахунку TOB «Юдиси TOB», рахунки на оплату TOB «Юдиси» на 96 аркушах; картонна папка швидкозшивач, у якій містяться акти приймання виконаних будівельних робіт, договори підряду на 138 аркушах.

- картонна папка швидкозшивач, у якій міститься документація фінансово-господарська документація TOB «Кіровоград плаза» на 60 аркушах;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2016 рік TOB «Юдиси» на 42 аркушах;

картонна папка швидкозшивач, у якій містяться договори, укладені TOB «Юдиси» у 2016 році на ЗО аркушах;

- картонна папка швидкозшивач, у якій міститься акти виконаних робіт та інша фінансово господарська документація «TOB Юдиси» на 34 аркушах папка швидкозшивач, у якій міститься податкові звіти TOB «Фасад констракшн»;

5. - картонна папка скорозшивач сірого кольору з назвою (TOB «Юдиси» 2016 Банк, сч.311) у якій містяться файли прозорого кольору в яких документи, а саме: детальний перегляд виписки, по рахунку TOB «Юдиси», тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 74 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з назвою (TOB «Юдиси» 2015 Банк, сч.311) у якій містяться файли прозорого кольору в яких документи, а саме: детальний перегляд виписки, по рахунку TOB «Юдиси», тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 138 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з назвою (TOB «Юдиси» 2016 Банк, сч.311) у якій містяться файли прозорого кольору в яких документи, а саме: детальний перегляд виписки, по рахунку TOB «Юдиси», тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 74 арк.;6. - печатка TOB «БК «Фасад Констракшн», ід. код 38648542; печатка TOB «Київ-Житлосвіт», ід. код 39218328;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з назвою (TOB «Юдисти») у якій містяться папки прозорого кольору та файли прозорого кольору в яких фінансово-господарська документація TOB «Київрент», КП « Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», та інших товариств тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 165 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору у якій містяться файли прозорого кольору в яких фінансово-господарська документація TOB «Юдисти», та інших товариств тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 201 арк.;

6. - печатка TOB «ЮДИСИ», ід. код 39014843;

Вказані речі скаржник вважає тимчасово вилученим майном, оскільки на їх вилучення в ухвалі про здійснення обшуку не було прямої вказівки, арешт на вказані речі не накладався, отже звернувся до слідчого судді із скаргою про їх повернення.

В судовому засіданні представник ТОВ «Юдиси» підтримав клопотання, просив задовольнити. Пояснив, що у слідчих які проводили обшук за зазначеною адресою підстави для вилучення майна були відсутні.

Представник суб'єкта оскарження - слідчий відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги по суті.

Вислухавши пояснення ТОВ «Юдиси», дослідивши наявні матеріали слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що 08.12.2016 р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва. за наслідками розгляду відповідного клопотання у кримінальному провадженні № 12016100100014252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень (літ. А): (групи приміщень №57), (групи приміщень №59), (групи приміщень №60) загальною площею 273,9 кв. м., розташованих на другому поверсі першого під'їзду житлового будинку № 30 по вул. Білоруській в місті Києві.

При цьому в резулятивній частині ухвали слідчого судді зазначено про надання дозволу на проведення обшуку у зазначених приміщеннях з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, коробок з під мобільних телефонів, чеків або гарантійних талонів на них, сім-карт мобільних операторів, стартових пакетів без сім-карт, комп'ютерів (ноутбуків), чекових книжок, записників з нотатками, правоустановчих та реєстраційних документів юридичних осіб, печаток, правоустановчих та будівельно- технічних документів на об'єкти нерухомості, що належать територіальній громаді міста Києва та паспортів громадян України.

Згідно ч. 5 статті 236 Кримінального процесуального кодексу України, якою унормовано порядок виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Як свідчить резолютивна частина ухвали суду від 08 грудня 2016 року, вилучення зазначеного вище належного заявнику скарги майна знаходиться поза межами мети, для досягнення якої надано дозвіл судом на проведення обшуку.

На підставі ч. 7 ст. 236 КПК України, «при обшуку слідчий, прокурор має право… тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження». Вилучені слідчим предмети та майно, які належать підприємству, не мають ніякого відношення до кримінального провадження № 12016100100014252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України щодо заволодіння невстановленими особами з допомогою підроблених документів нежитловим приміщенням загальною площею 149,4 кв. м., яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 32-Б та належить територіальній громаді м. Києва.

Також, згідно цієї ж правової норми, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Про право на тимчасове вилучення майна слідчим, прокурором під час обшуку, огляду зазначено і в ч. 2 ст. 168 КПК України.

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Судом встановлено, що в даному випадку заходів до арешту майна не вживалось, в зв'язку з чим майно має бути повернуте TOB « Юдиси ».

Відповідно до норм, які містить ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. ст. 167, 171, 173, 236, 303-307, 309 слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу задовольнити.

Зобов'язати слідчого в ОВС четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Тимошенка Вадима Олександровича негайно повернути Tовариству з обмеженою відповідальністю «Юдиси» наступне майно, зазначене в додатку до протоколу обшуку від 30.12.2016 року, а саме:

- папка-швидкозшивач, зеленого кольору, на якій міститься напис TOB «ЮДИСИ» 2015, 2016 рік заробітна плата», в якій знаходяться 29 прозорих файлів з документами, які стосуються організації роботи TOB «ЮДИСИ» за 2015, 2016 рік в частині обліку використання робочого часу, затвердження штатного розпису, призначення на посади працівників, тощо;

- папка-швидкозшивач, білого кольору, на якій міститься напис «ЗВІТИ 2014 ЮДИСИ TOB», зроблений олівцем, в якій знаходяться 10 прозорих файлів з фінансово-господарськими документами TOB «Юдиси» за 2014 рік;

- папка-швидкозшивач, білого кольору, на якій міститься напис «Податкові 2014 ЮДИСИ», зроблений олівцем, в якій знаходяться 24 податкових накладних TOB «ЮДИСИ» за 2014 рік;

- папка скорозшивач оранжевого кольору з назвою (TOB «ЮДИСИ» ЗВІТИ) у якій містяться файли прозорого кольору у яких документи, а саме: податкові декларації з податку на прибуток, фінансові звіти, витяги з системи електронного адміністрування ПДВ, відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції, звітність про суми нарахування заробітної плати звіти по коштам загально обов'язкового державного соціального страхування з додатками до них та інші документи які стосуються звітності TOB «ЮДИСИ» за 2015 рік на 203 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з на з назвою (TOB «ЮДИСИ» 2015 договори) у якій містяться файли прозорого кольору у яких документи, а саме: договори підряду про надання різного виду послуг з додатковими угодами та додатками до них за 2015 рік укладених TOB «ЮДИСИ» на 84 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з на з назвою (TOB «ЮДИСИ» каса 2015) у якій містяться файли прозорого кольору у яких документи, а саме: видаткові касові ордера та додатками до них за 2015 рік TOB «ЮДИСИ» на 21 арк.;

-картонна папка скорозшивач сірого кольору з на з назвою (Акти ЮДИСИ» 2015р.) у якій містяться документи, а саме: акти надання послуг, акти виконаних робіт, акти здачі приймання виконаних робіт, акти звірки взаємозрахунків, з додатками до них у загальній кількості на 37 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з на з назвою («Акти 2014 TOB «ЮДИСИ») у якій містяться, а саме: рахунки фактур, товарно- транспортні накладні, видаткові накладні, акти надання послуг, видаткові накладні, з додатками до них, тощо, укладених TOB Юдисти» упродовж 2014 року у загальній кількості на 67 арк.;

- картонна папка швидкозшивач, у якій містяться податкові декларації TOB «Юдиси», акти надання послуг, рахунки на оплату КП ЖЕО «сирець» на 214 аркушах;

- картонна папка швидкозшивач, у якій містяться виписки по рахунку TOB «Юдиси TOB», рахунки на оплату TOB «Юдиси» на 96 аркушах; картонна папка швидкозшивач, у якій містяться акти приймання виконаних будівельних робіт, договори підряду на 138 аркушах.

- картонна папка швидкозшивач, у якій міститься документація фінансово-господарська документація TOB «Кіровоград плаза» на 60 аркушах;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів за 2016 рік TOB «Юдиси» на 42 аркушах;

картонна папка швидкозшивач, у якій містяться договори, укладені TOB «Юдиси» у 2016 році на ЗО аркушах;

- картонна папка швидкозшивач, у якій міститься акти виконаних робіт та інша фінансово господарська документація «TOB Юдиси» на 34 аркушах папка швидкозшивач, у якій міститься податкові звіти TOB «Фасад констракшн»;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з назвою (TOB «Юдиси» 2016 Банк, сч.311) у якій містяться файли прозорого кольору в яких документи, а саме: детальний перегляд виписки, по рахунку TOB «Юдиси», тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 74 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з назвою (TOB «Юдиси» 2015 Банк, сч.311) у якій містяться файли прозорого кольору в яких документи, а саме: детальний перегляд виписки, по рахунку TOB «Юдиси», тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 138 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з назвою (TOB «Юдиси» 2016 Банк, сч.311) у якій містяться файли прозорого кольору в яких документи, а саме: детальний перегляд виписки, по рахунку TOB «Юдиси», тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 74 арк.;6. - печатка TOB «БК «Фасад Констракшн», ід. код 38648542; печатка TOB «Київ-Житлосвіт», ід. код 39218328;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору з назвою (TOB «Юдисти») у якій містяться папки прозорого кольору та файли прозорого кольору в яких фінансово-господарська документація TOB «Київрент», КП « Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», та інших товариств тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 165 арк.;

- картонна папка скорозшивач сірого кольору у якій містяться файли прозорого кольору в яких фінансово-господарська документація TOB «Юдисти», та інших товариств тощо, з додатками до них по у загальній кількості на 201 арк.;

- печатка TOB «ЮДИСИ», ід. код 39014843;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: