Ухвала суду № 65275052, 10.03.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3444/17

Провадження № 1-кс/234/1264/17

У Х В А Л А

про арешт майна

10 березня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточка І.В., старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42015050000000321 від 13.07.2015 року , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.263 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що СУ ГУ НП в Донецької області розслідування у к/п провадженні

№42015050000000321 від 23.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.263 КК України.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.4 ст.190 КК України, «шахрайство в особливо великому розмірі», ч.1ст.263 КК України «незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та набоїв, без передбаченого законом дозволу».

Постановою начальника СВ СУ ГУ НП в Донецькій області від 19.04.2016, місцем проведення досудового слідства визначено м. Краматорськ.

Досудовим слідством в провадженні встановлено, що 27.05.2015р. невстановлена група осіб, за попередньою змовою зі ОСОБА_3, перебуваючи у місці Краматорськ Донецької області, під приводом виконання господарських відносин за договорами від 27.05.2015, заволоділа майном ТОВ «АЛЛІГАТОР» Виробничо - експортна компанія (директор ОСОБА_4Є.), що складалося із вартості основних засобів та товарно-матеріальних цінностей ЗАТ «ГІРМАШ», та належали ОСОБА_4 на підставі генеральної довіреності від 21.04.2015 (посвідченою та зареєстрованою в реєстрі за №1487 приватним нотаріусом Словянського міського нотаріального округу ОСОБА_5В.) на суму 2668437,00 грн. та складалися з 39,97% корпоративних прав «ЗАТ «ГІРМАШ».

Таким чином, ОСОБА_3 під приводом передачі майна в особливо великому розмірі на користь ТОВ «АЛЛІГАТОР», в особі директора ОСОБА_4, який має право на розпорядження 39,97% майна ЗАТ «ГІРМАШ», шахрайським шляхом сам заволодів ним, чим спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_4 на суму 2668437,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Своїми навмисними діями, що виразилися в заволодінні чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах ОСОБА_3 тим самим скоїв (шахрайство), тобто злочин передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, у 2006 році, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_3 без передбаченого законом дозволу, у невстановленої слідством особи, незаконно придбав, та зберігав до денного часу 17.05.2016 за місцем свого мешкання в жилому будинку №1 по провулку Лісний селище Орловщина Новомосковського району Дніпропетровській області, а саме:

бойову вогнепальну зброю, що є пістолетом конструкції Токарєва «ТТ» калібру 7,62мм №МБ888, виготовленим у 1944 році на Іжевському механічному заводі (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби пістолетними патронами калібру 7,62?25ТТ, 331 (триста тридцять один) патрон належить до категорії бойових припасів.

Також ОСОБА_3, незаконно придбав та незаконно, без передбаченого законом дозволу зберігав за вказаним місцем мешкання в період з 02.08.2013 року до денного часу 17.05.2016 року: мисливську вогнепальну зброю що є мисливським самозарядним карабіном моделі «Сайга 7,62» №1019315 калібру 7,62 мм, виготовленим у 1993 році на ВАТ «НПО «ИЖМАШ» (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби проміжними мисливськими патронами калібру 7,62?39.

17.05.2016 у денний час під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., за адресою:

м. Дніпро, Новомосковський район, с. Орловщина, пров. Лісний 1а, вилучені предмети, які відповідно висновку експертизи зброї №6676/6677 від 27.07.2016 Харківського НДІСЕ ім. засл. проф.. ОСОБА_6, відноситься до:

категорії мисливської вогнепальної зброї та є мисливським самозарядним карабіном моделі «Сайга 7,62» №1019315 калібру 7,62 мм, виготовленим у 1993 році на ВАТ «НПО «ИЖМАШ» (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби проміжними мисливськими патронами калібру 7,62?39.

бойової вогнепальної зброї та є пістолетом конструкції Токарєва «ТТ» калібру 7,62мм №МБ888, виготовленим у 1944 році на Іжевському механічному заводі (м. Іжевськ, Росія), призначеним для стрільби пістолетними патронами калібру 7,62?25ТТ.

331 (триста тридцять один) патрон належить до категорії бойових припасів.

Крім того, 05.10.2016 у денний час, про проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., за адресою:

м. Дніпро, Новомосковський район, с. Орловщина, пров. Лісний 1а, вилучені два предмети, які відповідно висновку експерта №2/2-163 від 26.10.2016 Донецького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, є боєприпасами - мисливськими патронами калібру 7,62х39мм, тобто боєприпасами до мисливської нарізної зброї калібру 7,62мм (7,62х39) мисливських карабінів (СКС, Сайга, Сайга МК-01, ОСОБА_4 С, АКМС-МФ, та ін..), які ОСОБА_3 незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу з 02.08.2013 року до денного часу 05.10.2016 року.

Своїми умисними діями, що виразилися в носінні, зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, ОСОБА_3 тим самим вчинив злочин передбачений ч.1 ст.263 КК України.

26.12.2016 потерпілим ОСОБА_4 подано заяву про цивільний позов у наслідок шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням. 26.12.2016 потерпілого ОСОБА_4 визнано цивільним позивачем.

Під час досудового слідства ОСОБА_3 вручені повістки про його виклик на: 07.11.2016, 14.11.2016, 22.11.2016, але останній до органу досудового слідства без поважних причини не зявився.

14.02.2017 ОСОБА_3Ю був викликаний до СУ ГУ НП в Донецькій області на 21.02.2017 о 11:00, до слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_7, за адресою: 84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Університетська,буд.30, каб.№36 для вручення повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного по вказаному кримінальному провадженню, однак на вказану дату та час останній не з'явився та про причину неявки не повідомив.

28 лютого 2017 року в ході досудового розслідування відповідно до вимог п.3 ч.1 ст. 276, ч.1 ст.278 КПК України складено та погоджено письмове повідомлення про підозру:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, українцю, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженому, громадянину України, не працюючому, який мешкає: Дніпропетровська область, Новомосковський район, слщ. Орловщина, пров. Лісний, 1а, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає обовязкову конфіскацію майна. До теперішнього часу завдана шкода злочином не відшкодована.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта - ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., РНОКПП НОМЕР_1, належить:

1.будинок: Дніпропетровська обл., Новомосковський р., с. Орлівщина, вулиця Національної Гвардії, будинок 15. Загальна площа (кв.м): 219,00, Житлова площа (кв.м): 69,50, Площа земельної ділянки (кв.м): 5222; Характеристика: житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, який складається з: А - будинок, загальною площею 219,00 (двісті дев'ятнадцять) кв.м., житловою площею 65,9 (шістдесят п'ять цілих дев'ять десятих) кв.м., Б - погріб (цегла), В - вбиральня (цегла), Г - альтанка (дерев'яні ст.), Д - навіс (дерев'яні стовпи), Е навіс (дерев'яні стовпи), Ж - гараж (метал.), К - колодязь (металеві труби), І - замощення (тротуарна плитка), № 1-6 - огорожа (метал-суцільний, бетонні блоки, металеві пруття), з.я. - зливна яма (бетонні кільця), адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р., с. Орлівщина, вулиця Національної Гвардії, будинок 15;

2. невизначене майно, земельна ділянка площею 0,1800 га, розташована на території с.Пшонець Сколівського району Львівської області, кадастровий номер 4624581200:02:003:0009;

3. невизначене майно, земельна ділянка площею 0,1900 га, розташована на території с.Пшонець Сколівського району Львівської області, кадастровий номер 4624581200:02:003:0002;

4. невизначене майно, земельна ділянка площею 0,1800 га, розташована на території с.Пшонець Сколівського району Львівської області, кадастровий номер 4624581200:02:003:0003;

5. невизначене майно, земельна ділянка площею 0,1800 га, розташована на території с.Пшонець Сколівського району Львівської області, кадастровий номер 4624581200:02:003:0010;

6. невизначене майно, земельні ділянки площею 1,090 га, розташовані за адресою: Львівська область, Сколівський р-н, Головецька с/р, с.Пшонець, кадастровіномери4624581200:02:003:0001,4624581200:02:003:0002, 4624581200:02:003:0003,4624581200:02:003:0009, 4624581200:02:003:0010, 4624581200:02:003:0011, земельні ділянки площею 1,090 га, розташовані за адресою: Львівська область, Сколівський р-н, Головецька с/р, с.Пшонець, кадастрові номери: 4624581200:02:003:0001, 4624581200:02:003:0002, 4624581200:02:003:0003, 4624581200:02:003:0009, 4624581200:02:003:0010, 4624581200:02:003:0011;

7. нежитлові будівлі та споруди, розташовані на земельній ділянці, площею 4,24 га, кадастровий номер 4624581400:01:002:0015, які знаходяться за адресою: Львівська область, Сколівський район, с. Гребенів, вулиця Шевченка, будинок 17;

8. нежитлова будівля, розташована на земельній ділянці, площею 0,24 га, кадастровий номер 4624581400:01:001:0028, яка знаходиться за адресою: Львівська область, Сколівський район, с. Гребенів, вулиця Шевченка, 28;

9. Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником юридичної особи ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІРМАШ" (ЗАТ "ГІРМАШ"), ідентифікаційний код юридичної особи 30540229, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПРАПОРНА, будинок 1, є фізична особа, ОСОБА_3, ОСОБА_5 засновника: 49094, АДРЕСА_1. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 592725.00, 49,98% корпоративних прав ЗАТ «ГІРМАШ». Форма власності колективна. Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н, 03.07.2001, видане Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради.

10. відповідно довідки №30.1.0.0/2-20161109/3584 ПАТ «ПриватБанк» від 11.11.2016, ОСОБА_3 належать грошові кошти, що знаходяться на рахунках 26206608111239, НОМЕР_1 в ПАТ «ПриватБанк». Також 05.10.2016 при обшуку у ОСОБА_3 вилучений належний йому IPAD 16GB model A1396,1 шт.

Таким чином, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна, забезпечення заявленого цивільного позову, виникла необхідність у накладенні арешту на перераховані обєкти нерухомого майна і інше майно підозрюваного ОСОБА_3, що належить останньому на праві власності.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна або цивільного позову на нерухоме і рухоме майно підозрюваного може накладатися арешт.

Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 42015050000000321 від 13.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.263 КК України, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна може призвести до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити можливій конфіскації майна.

З метою забезпечення арешту майна, розглянути це клопотання слід без виклику підозрюваного ОСОБА_3 та його захисника.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_3, 21.05.1956р.н., РНОКПП НОМЕР_1, а саме на:

1.банківські рахунки №26206608111239, №2059500452 в ПАТ «ПриватБанк», що належать ОСОБА_3, заборонити по ним видаткові операції крім нарахування коштів;

2.будинок: Дніпропетровська обл., Новомосковський р., с. Орлівщина, вулиця Національної Гвардії, будинок 15. Загальна площа (кв.м): 219,00, Житлова площа (кв.м): 69,50, Площа земельної ділянки (кв.м): 5222; Характеристика: житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, який складається з: А - будинок, загальною площею 219,00 (двісті дев'ятнадцять) кв.м., житловою площею 65,9 (шістдесят п'ять цілих дев'ять десятих) кв.м., Б - погріб (цегла), В - вбиральня (цегла), Г - альтанка (дерев'яні ст.), Д - навіс (дерев'яні стовпи), Е навіс (дерев'яні стовпи), Ж - гараж (метал.), К - колодязь (металеві труби), І - замощення (тротуарна плитка), № 1-6 - огорожа (метал-суцільний, бетонні блоки, металеві пруття), з.я. - зливна яма (бетонні кільця), адреса: Дніпропетровська обл., Новомосковський р., с. Орлівщина, вулиця Національної Гвардії, будинок 15;

3. невизначене майно, земельна ділянка площею 0,1800 га, розташована на території с.Пшонець Сколівського району Львівської області, кадастровий номер 4624581200:02:003:0009;

4. невизначене майно, земельна ділянка площею 0,1900 га, розташована на території с.Пшонець Сколівського району Львівської області, кадастровий номер 4624581200:02:003:0002;

5. невизначене майно, земельна ділянка площею 0,1800 га, розташована на території с.Пшонець Сколівського району Львівської області, кадастровий номер 4624581200:02:003:0003;

6. невизначене майно, земельна ділянка площею 0,1800 га, розташована на території с.Пшонець Сколівського району Львівської області, кадастровий номер 4624581200:02:003:0010;

7. невизначене майно, земельні ділянки площею 1,090 га, розташовані за адресою: Львівська область, Сколівський р-н, Головецька с/р, с.Пшонець, кадастровіномери4624581200:02:003:0001,4624581200:02:003:0002, 4624581200:02:003:0003,4624581200:02:003:0009, 4624581200:02:003:0010, 4624581200:02:003:0011, земельні ділянки площею 1,090 га, розташовані за адресою: Львівська область, Сколівський р-н, Головецька с/р, с.Пшонець, кадастрові номери: 4624581200:02:003:0001, 4624581200:02:003:0002, 4624581200:02:003:0003, 4624581200:02:003:0009, 4624581200:02:003:0010, 4624581200:02:003:0011;

8. нежитлові будівлі та споруди, розташовані на земельній ділянці, площею 4,24 га, кадастровий номер 4624581400:01:002:0015, які знаходяться за адресою: Львівська область, Сколівський район, с. Гребенів, вулиця Шевченка, будинок 17;

9. нежитлова будівля, розташована на земельній ділянці, площею 0,24 га, кадастровий номер 4624581400:01:001:0028, яка знаходиться за адресою: Львівська область, Сколівський район, с. Гребенів, вулиця Шевченка, 28;

10. 49,98% корпоративних прав ЗАТ «ГІРМАШ». Форма власності колективна. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 592725.00, ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГІРМАШ" (ЗАТ "ГІРМАШ"), ідентифікаційний код юридичної особи 30540229, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ПРАПОРНА, будинок 1.

11. IPAD 16GB model A1396, 1 шт., що вилучений 05.10.2016 у ОСОБА_3

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддяОСОБА_8