Ухвала суду № 65268989, 13.03.2017, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/3305/17

Провадження № 1-кс/344/901/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016090010005953 від 24.12.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 17.09.2014р. між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Компанія Ропа» було укладено генеральний договір про здійснення кредитування №06.201-72/025. В якості забезпечення виконання зобовязань за цим договором 26.12.2014 було укладено два іпотечні договори, а саме: іпотечний договір із ТОВ «Євроторг Прикарпаття», зареєстрований в реєстрі за №1110, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є: 1) приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3217,3 кв.м.; 2) торгово-складські приміщення загальною площею -1297,2 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, буд. 24-В. Заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номерами 1111 та 1112. та іпотечний договір із ТОВ «Українська Торгово-Комерційна Компанія», зареєстрований в реєстрі за №1114, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, предметом якого є: 1) торгово-офісне приміщення, розміщене на першому, другому та третьому поверхах, загальною площею 1 338, 8 кв.м.; 2) нежитлове торгове приміщення, розміщене у підвальному, першому та другому поверхах, загальною площею 2 641, 4 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, буд. 55- б. Заборону відчуження вищевказаного нерухомого майна було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за номерами 1115 та 1116.

07.12.2016р. ПАТ «Укрсоцбанк» стало відомо, що 14.03.2016р. та 15.03.2016р. державним реєстратором Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківської області ОСОБА_4 було протиправно вчинено державну реєстрацію припинення іпотеки за вищевказаними Іпотечними договорами по всіх чотирьох обєктах.

Так, 15.03.2016 зареєстровано припинення іпотеки приміщення торгівлі громадського харчування загальною площею 3 217, З кв.м., що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, 24-В. Індексний номер рішення 28739443. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано- Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, 28739331.

14.03.2016р. зареєстровано припинення іпотеки торгово- складських приміщень загальною площею 1297,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, бульвар Південний, буд. 24-В. Індексний номер 28719475, індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, 28715965.

15.03.2016р. зареєстровано припинення іпотеки торгово- офісних приміщень загальною площею 1 338, 8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, буд. 55-6, індексний номер 28736053. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, 28735940.

14.03.2016р. зареєстровано припинення іпотеки нежитлових торгових приміщень загальною площею 2 641,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, буд. 55-6. Індексний номер 28723865. Індексний номер рішення про припинення заборони, накладеної приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_3, 28721533.

Як вбачається з даних, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, підставою для реєстрації припинення іпотеки стали заяви від імені начальника Івано-Франківського відділення № 340 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_5 про повне погашення боргу ТОВ «Компанія Рона», зокрема:

- заява № 10.208-186/55 від 02.03.2016р.;

- заява № 10.208-191/55 від 02.03.2016р.;

- заява № 10.208-193/55 від 02.03.2016р. (документи щодо реєстрації припинення іпотеки четвертого обєкту в реєстрі відсутні).

При цьому, жодних заяв про погашення заборгованості ТОВ «Компанія Рона» за генеральним договором про здійснення кредитування №06.201-72/025 від 17.09.2014р. жодним відділенням ПАТ «Укрсоцбанк» не видавалось, в тому числі начальником Івано-Франківського відділення № 340 ОСОБА_5, тобто вищезазначені заяви є підробленими від імені нашої банківської установи. Заборгованість до цього часу залишається непогашеною, а іпотека за Іпотечними договорами від 26.12.2014 року є чинною.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту укладення кредитного договору №06.201-72/025 та іпотечних договорів на вищевказане нерухоме майно на даний час виникла необхідність отримати належним чином завірені копії кредитної справи за кредитним договором №06.201-72/025, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ: 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не зявився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», ЄДРПОУ: 00039019, за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю їх ознайомлення та вилучення їх належних чином завірених копій, зокрема до кредитної справи за кредитним договором, укладеним 17.09.2014 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Компанія Ропа» №06.201-72/025 та наявних матеріалів службової перевірки, щодо законності оформлення та видачі кредитних коштів та оформлення заставного майна.

Розяснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 квітня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова