Ухвала суду № 65263210, 14.03.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/2071/17

Провадження № 1-кс/185/401/17

У Х В А Л А

14 березня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Гаврилов В.А. ,

при секретарі Чичман І.В.,

за участю прокурора Онуфрієнко Л.Г., слідчого Плавуцької Т.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за №12017040370000339 від 03.02.2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1, (угода № SAMDNWFC00019628549), що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей про залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій,суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); при цьому вказати чи проводилась зміна пін-коду мобільного телефону, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Слідчий, прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

03.02.2017 року до чергової частини Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1., який мешкає за адресою АДРЕСА_1 про те, що 28.12.2016 року близько 16.00 годин троє невідомих осіб циганської національності знаходячись за адресою АДРЕСА_2 з застосуванням фізичного насилля, яке не є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, відкрито заволоділи його банківськими картками та грошовими коштами у сумі 3 000грн.

03.02.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040370000339.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.186 КК України: відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, з проникненням у житло.

Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлені.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що приблизно в листопаді 2016 року (більш точну даті у не пам'ятає) він зайшов через мережу Інтернет на сайт «Хорнет» (сайт знайомств між однополими особами) там розмістив свою анкету. Через деякий час мені прийшов електронний лист від чоловіка на ім'я ОСОБА_2 з фотографією, який пропонував спілкуватись та познайомитись. Через деякий час він йому зателефонував на мобільний телефон та вони стали спілкуватись. Він запрошував його зустрітись з ним, але йому не сподобалась його манера поведінки та він вирішив більш з ним не спілкуватись. Після цього він декілька разів йому телефонував, але він не брав слухавку. В грудні 2016 року (більш точної дати він не пам'ятає) він знову йому зателефонував та запропонував зустрітись в Павлограді. Він спочатку не погоджувався, але потім він його вмовив та вони домовились зустрітись в Павлограді. Доповнює що ОСОБА_2 телефонував йому з двох номерів мобільного оператора НОМЕР_2, НОМЕР_3.

28.12.2016 року в 14.10 годин він приїхав на маршрутному таксі з м. Дніпро в м. Павлоград. Він зателефонував ОСОБА_2, сказав що він на Автовокзалі. ОСОБА_2 йому сказав підійти до квиткового ринку та що буде його там чекати. Доповнює що коли він прихав в Павлоград у нього з собою був телефон «Леново С650» та портмоне з готівкою у сумі 320грн. та дві банківські картки: одна пенсійна, друга кредитна картка. На пенсійній картці було приблизно 1500грн., на кредитній картці було 1500грн. Вони зустрілись біля квіткового ринку. ОСОБА_2 був з якоюсь дівчиною віком приблизно до 20 років. Вони зайшли в якийсь магазин за ТЦ «Гулівер», (вікна, жалюзі), потім пішли до ТЦ «Гулівер» по вул. Шевченка м. Павлограду, зайшли до кав'ярні. Там до них приєдналась якась жінка циганської національності віком 30-35 років. Вони стали між собою стали спілкуватись, розмова йшла в основному за кредити, як він зрозумів, що вони допомагають особам в оформленні кредитів на товар. Потім вони вийшли на вулицю. Вони пішли до кінотеатру «Мир» по вул. Центральній м. Павлограду там ОСОБА_2 знову став з кимсь спілкуватись по телефону. Це було вже у дворах. Вони підійшли до 9 поверхового будинку по вул. Рєпіна м. Павлограда. Там до ОСОБА_2 підійшли двоє хлопців віком від 18 до 22 років чорнявих схожі на осіб циганської національності. Та один із них передав ОСОБА_2 ключі від квартири. Вони вдвох з ОСОБА_2 в останній під'їзд, піднялись на 8 поверх зайшли до квартири розташованої наліво. Слідом за ними зайшли ті двоє молодих хлопців. Вони між собою про щось побалакали, спитали у нього за випивку, але він сказав що пити не буде. Після чого вони буквально зразу ж вийшли з квартири. Через півгодини приблизно в квартиру знову прийшли ці хлопці та також ще один чоловік віком до 40 років циганської національності. Вони всі були на кухні. Він також з ними сидів на кухні. Один з чоловіків віком 18 років (як зараз відомо ОСОБА_3 та чоловік віком 40 років стали задавати йому питання з приводу того де він працює, ким, скільки грошей він заробляє. Після цього він зайшов в кімнату, слідом за ним зайшов чоловік якому на вигляд 40 років. В правій руці у нього був столовий ніж. Це його трохи налякало. Та коли він сидів на дивані а він сидів напроти нього, спочатку він ніж крутив у руці. Після чого цей чоловік став питати скільки у нього з собою грошей, вимагати передати йому мобільний телефон, гроші, банківські картки. Коли він відмовився це робити, тоді він проти його волі обшукав кишені його одягу та з правої кишені брюк забрав йього мобільний телефон марки «Леново» чорного кольору, з лівої руки зняв наручний годинник «Дізель» виробництва США, забрав шкіряне портмоне чорного кольору яке лежить в правій кишені брюк. Із портмоне він витягнув грошові кошти у сумі 320грн. та банківські картки. При цьому став вимагати сказати їм пін-коди карток. Він відмовлявся казати пін-коди. Після цього він пару раз ударив його кулаком та ногою в область обличчя. Після чого цей чоловік утримуючи в правій руці ніж гострієм леза придавив йому коліно. Це він сприйняв як реальну загрозу для свого життя та здоров'я та злякавшись за своє життя та здоров'я злякавшись він може ножем спричинити йому тілесне ушкодження. Він сказав пін-коди на банківські картки. Після чого забравши картки з портмоне, телефон та годинник, вийшов з кімнати. Після чого троє чоловіків вийшли з квартири, а самий старший з них (чоловік 40 років) залишився з ним. Через 1,5 години вони повернулись в квартиру. Він став просити щоб йому повернули портмоне, яке було у цього старшого чоловіка, а також телефон та годинник. Портмоне, телефон та годинник йому зразу ж повернули. Картки йому не повернули. Сказали що вишлють картки «Новою поштою». Доповнює, що ще коли його залишили зі старшим чоловіком, той сказав щоб він іншим сказав, що якоби йому він повернув гроші в сумі 320грн., хоча грошей йому не повернув. Вже коли вони повернулись назад, ОСОБА_3 сказав щоб він йому дав 100грн., але він сказав що у нього грошей немає, після чого ОСОБА_3 ударив його кулаком в область обличчя, сказав, що він тихіше з ними розмовляв, бо його тон їм не подобається. Також доповнює, що до цього ОСОБА_2 та цей старший чоловік вийшли з квартири. Він залишився в квартирі з ОСОБА_3 та ще молодим хлопцем. Коли вони втрьох вийшли з квартири, попрямували до квиткового ринку, Там до них знову підійшов той чоловік 40 років, який постійно був з ним в квартирі, та повернув йому портмоне (без карток та грошей) та дали 50грн., щоб він доїхав додому, при цьому попередили щоб він не звертався до поліції бо у нього будуть проблеми. Приїхавши додому, він зразу заблокував картки. Коли вдома включив телефон, стали приходити СМС-повідомлення про те що на його кредитну картку були оформлені кредити в магазині «Алло», «MOYO, «Ельдорадо» на загальну суму близько 27 000грн., кредити оформлялись через програму «Оплата частинами». Він звернувся з заявою до ПАТ Приватбанку на роздруківку по його кредитній та пенсійній картках. Кредитна картка № НОМЕР_1, (угода № SAMDNWFC00019628549). Пенсійна картка № НОМЕР_4. Згодом він кредитну та пенсійну картки відновлював та наданий час у нього інші картки, а ті картки з яких зняли грошові кошти та оформили кредити, йому не повернули. З пенсійної картки зняли грошові кошти у сумі 1463грн.93коп., а також оформлені кредити по кредитній картці на загальну суму 26 814грн. 24коп.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 (угода № SAMDNWFC00019628549), що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк»), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

Вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов'язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1, (угода № SAMDNWFC00019628549), що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ «ПриватБанк») розташованому за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей про залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій,суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції, відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); при цьому вказати чи проводилась зміна пін-коду мобільного телефону, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції, відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Гаврилов