Ухвала суду № 65258835, 13.03.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/3757/17

Провадження № 1-кс/161/1832/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 березня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., з участю прокурора Новік Л.О., слідчого Павлик Ю.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції Кашуби Ірини Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашуба І.О. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та виготовлення їх копій, що перебувають у володінні Головного управління статистики у Волинській області.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016030010003723 від 16.08.2016 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП «Діапазон» кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Окрім того, слідча зазначила, що вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від в.о. начальника управління безпеки ПАТ «Сбербанк» ОСОБА_2 Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515, Волинська область, м.Луцьк, вул. Конякіна, буд.22) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб'єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ «Сбербанк».

Також, слідча зазначила, що аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ «Банк НРБ» та ПП «Діапазон» укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Разом з тим, слідча зазначила, що з березня 2012 року ПП «Діапазон» припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн. ПАТ «Сбербанк» стало відомо, що 10.08.2015 Господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП «Діапазон».

Також, слідча зазначила, що встановлено, що найбільші кредиторські вимоги на загальну суму 26 316 201,85грн. до ПП «Діапазон» заявили ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Квант» ( ЄДРПОУ 32649294), ТОВ «СТС-Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) та фізична особа - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1).

Окрім цього, слідча зазначила, що враховуючи необхідність дослідження проведених фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Діапазон» з ТОВ «ТПК «Квант», ТОВ «СТС-Сервіс» та ОСОБА_3, а також можливу попередню змову службових осіб (представників) вказаних підприємств на доведення до банкрутства ПП «Діапазон», з метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів статистичної звітності ПП «Діапазон»та проведенні їх виїмки.

У зв'язку з цими обставинами, слідча Кашуба І.О., ст.ст. 40, 84, 93, 99, 131, 132, 159-162 КПК України, просила суд,-

1. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Кашубі І.О.. або за його дорученням оперативному підрозділу ГУ ДФС у Волинській області, дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) за період 2012-2015 років, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області за адресою: м.Луцьк, вул. Шопена,12, а також вилучення завірених належним чином копій таких документів.

2. Дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

В судовому засіданні слідчий Павлик Ю.В. клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні. Окрім того, слідчий зазначив, що вищевказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-економічної експертизи з питань наявності чи відсутності ознак доведення до банкрутства згідно показників фінансово-економічного стану ПП «Діапазон» за період з 2012 по 2015 рік. Також, у підтвердження доводів щодо обставин банкрутства подав суду копію ухвали Господарського суду Волинської області від 24.02.2016 року про про порушення провадження у справі про банкрутство ПП «Діапазон».

Прокурор Новік Л.В. не заперечила щодо задоволення клопотання слідчого, оскільки воно є підставним та просила суд його задоволити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого Павлика Ю.В., дослідивши клопотання, з'ясувавши думку прокурора Новік Л.В., встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав щодо задоволення клопотання.

До ЄРДР за №12016030010003723 від 16 серпня 2016 року, на підставі заяви потерпілого ПАТ «Свербанк» слідчим внесені відомості про те, службовими особами ПП «Діапазон» умисно, з корисливих мотивів, вчинено дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності ПП «Діапазон» та як наслідок визнання вищевказаного підприємства банкрутом,що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПАТ «Свербанк», з попередньою кваліфікацією ст.219 КК України (а.с.3).

Згідно копії ухвали Господарського суду Волинської області від 24 лютого 2016 року встановлено, що відносно ПП «Діапазон» порушено провадження у справі про банкрутство (а.с.10-12).

Згідно вимоги від 12.02.2017 року начальнику Головного управління статистики у Волинській області встановлено, що первинні дані отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному вигляді (а.с.5).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або та ке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчому Кашубі І.О. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей, з можливістю зняття їх копій.

Керуючись, ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області лейтенанта податкової міліції Кашуби Ірини Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Кашубі Ірині Олександрівніна тимчасовий доступ до документів, шляхом зняття їх копій, а саме: статистичної звітності ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) за період 2012-2015 років, які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області за адресою: м.Луцьк, вул. Шопена,12, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.О. Ковальчук