Ухвала суду № 65257982, 21.02.2017, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/685/17

Провадження № 1-кс/237/63/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.02.17 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар'їнського районного суду Донецької області Ліпчанський С.М.

при секретарі Бахтіяровій Н.В.

за участю сторони кримінального провадження: слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Животової А.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Животової А.В., яке погоджено із прокурором Волноваської місцевої прокуратури Співаковим А.М. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

Клопотання надійшло до суду 21 лютого 2017 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

17.06.2016 року, об 20 годині 00 хвилині, до чергової частини Мар'їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, надійшов матеріал за фактом шахрайських дій у відношенні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1.

Вказане повідомлення було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Мар'їнського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області № 2296 від 17.06.2016 року.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050690000750 від 17.06.2016 року і СВ Мар'їнського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_3 (НОМЕР_1) надійшло смс - повідомлення про виграш автомобіля «Шкода». ОСОБА_3 зателефонувавши по вказаному в СМС - повідомленні мобільному телефоні (НОМЕР_2) його проінформували, що однією із умов отримання виграного їм автомобіля є оплата 1% від вартості автомобіля, яка дорівнює 4302 гривень.

Того ж дня, ОСОБА_3 переказав грошові кошти в розмірі 4302 гривень, через систему «Ibox» на банківську карту Альфа-банку НОМЕР_3, та 9048 гривень, після телефонного дзвінка з мобільного телефону (НОМЕР_2).

02.06.2016 року під приводом додаткового збору ОСОБА_3 переказав у відділенні Ощадбанку грошові кошти в сумі 13320 гривень на банківську карту НОМЕР_4

03.06.2016 року зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_5, та повідомили гр. ОСОБА_3 що потрібно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 12964 гривень на картку Приват банку НОМЕР_6,зареєстрованому на ОСОБА_4, та були зняті в м. Курахово, в ТЦ «Октябрський», на вул. Леніна, 17, що ОСОБА_3 і зробив.

Таким чином, у зв'язку з протиправними діями невстановленої особи, яка шляхом обману та зловживаючи довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, чим завдала йому матеріальної шкоди на загальну суму 40 339 гривень.

Вказана категорія злочину відноситься до кіберзлочинності і тому по вказаному кримінальному провадженню без отримання інформації, які містять охоронювану законом таємницю немає можливості встановити відомості, які необхідні для встановлення істини по справі, а саме, місце, час, обставини вчинення злочину і найголовніше особу, яка вчинила вищевказаний злочин, або осіб, які володіють інформацією про особистість злочинця (злочинців), також інформацію, що мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення банківського законодавства, яке відображено в Законі України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ), наявні підстави вважати, що документи по рахунку ПАТ «Альфа-Банк» за НОМЕР_3, у тому числі електроні, за період часу з 03.06.2016 по теперішній час, що є інформацією, яка містять охоронювану законом банківську таємницю і яка наявна лише в головному відділені публічного акціонерного товариства «Альфа - Банк», ЄДРПОУ №23494714, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, поштовий індекс 1001.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи правопорушника чи особи, яка володіє інформацією про скоєне кримінальне правопорушення, крім того місце вчинення злочину, що є необхіднім для визначення територіальної підслідності, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться лише вголовному відділені публічного акціонерного товариства «Альфа - Банк», ЄДРПОУ №23494714, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, поштовий індекс 1001.

А також враховуючи те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю за необхідненадатидозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у володінні головного відділення публічного акціонерного товариства «Альфа - Банк», ЄДРПОУ №23494714, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, поштовий індекс 1001, з наданням відомостей куди були перераховані гроші заявником, де вони були зняті, з наданням даних осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, переведені з рахунку потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, перераховані потерпілим, копія анкети особи та копію паспорту по рахунку №5169-3048-0101-5647 куди були перераховані гроші завяником, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю слідчому слідчого відділення Мар'їнського відділення поліції Волноваського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Животовій А.В., або за дорученням слідчого згідно ст. 40, 41, 218 КПК України, іншій уповноваженій слідчим особі, до документів, у тому числі електронних, по рахунку НОМЕР_3, за період часу з 03.06.2016 по теперішній час, куди заявник ОСОБА_3 перерахував гроші в сумі 13350 гривень, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», ЄДРПОУ № 23494714, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, поштовий індекс 1001, з наданням відомостей куди були перераховані гроші заявником, де вони були зняті, з наданням даних осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти, переведені з рахунку потерпілого, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, перераховані потерпілим, копія анкети особи та копію паспорту по рахунку НОМЕР_3, куди були перераховані гроші завяником, з можливістю їх вилучення.

Слідчий суддя С.М. Ліпчанський

Дата документу 21.02.17